Policía nacional de Japón recibe casi 700 alertas de lavado de dinero con criptoactivos
La Agencia de Policía Nacional de Japón recibió 699 alertas de posibles actividades de legitimación de capitales compartidas por las ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
Estados Unidos pide investigar inversiones en criptomonedas a bancos y autoridades surcoreanas
El Estado de Nueva York solicitó a seis entidades bancarias y a sipervisores financieros surcoreanos rendir cuentas acerca del comercio ...
En Europa discuten nuevas acciones en contra del uso de criptoactivos en actividades ilícitas
En un reciente taller, la Europol, la Interpol, y el Instituto de Gobernanza de Basilea acordaron una serie de acciones ...
Casas de cambio de criptomonedas serán examinadas para reforzar políticas antilavado y antiterrorismo en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos anunció que trabajan en una actualización legal ...
Agencia financiera australiana supervisará casas de cambio y plataformas de criptomonedas
Desde ya el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac) cuenta con la autorización de supervisar las plataformas ...
Trump propone sancionar a gobiernos que no supervisen financiamientos ilícitos con criptomonedas
Una nueva acta de ley firmada por Donald Trump, que sanciona a Rusia, Irán y Corea del Norte, contempla una ...
Estados Unidos investigará los posibles vínculos entre el terrorismo y las criptomonedas
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos podría liderar una investigación acerca de los posibles vínculos que existen ...
Gobierno australiano propone incluir criptomonedas en leyes anti-terrorismo y lavado de dinero
En respuesta a una investigación realizada por la Comisión de Productividad del Departamento del Tesoro australiano, el gobierno emitió recomendaciones ...
Otra casa de cambio más: OkCoin suspende depósitos en dolares
OkCoin ha reportado recientemente la suspensión hasta nuevo aviso del servicio de depósitos en dólares, debido a problemas que se ...
Rusia podría reconocer a Bitcoin como activo financiero para combatir el lavado de dinero
El Viceministro de Finanzas de Rusia aseguró que su país pretende reconocer a Bitcoin como un activo financiero para así ...
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