Anti-lavado de dinero (AML)

La entidad que agrupa a 27 países de Europa tiene el objetivo de combatir el lavado de dinero disminuyendo su uso en efectivo.

El hecho ocurre luego del recrudecimiento de prohibiciones llevaron a Binance a cesar algunas operaciones en países europeos.

El acusado habría sido parte de una presunta banda de narcotraficantes argentinos y mexicanos.

Dentro de las regulaciones a cumplir por parte de la empresa minera se encuentra la de AML y los estándares de la OFAC.

Garlinghouse piensa necesaria una supervisión “razonable” para adaptar a las criptomonedas al sistema financiero.

Este usuario, además, los acusa de lavado de dinero y extorsión. Busca una compensación económica de 4 veces lo perdido.