Anti-lavado de dinero (AML)
Paraguay: hoy vence el plazo para reportar operaciones con criptomonedas
La solicitud de información es para "dimensionar el grado de adopción, complejidad y tamaño del mercado de activos virtuales en Paraguay".
Johanna Faliero: La regulación de las criptomonedas debe pasar por el uso correcto de los datos del usuario
Doctora en Derecho Civil, Especialista en derecho informático y consultora internacional, profesora universitaria y autora de varios libros, Johanna nos hablo de regulación, datos privados, el estado de la legislación...
CipherTrace: un tercio de las casas de cambio usan poco o nada de KYC
De las 120 principales casas de cambio de criptomonedas, solo un 35% posee un KYC "fuerte", que cumple pautas regulatorias.
Regulador mexicano define operaciones con criptomonedas como «actividad vulnerable»
Ante el retraso de la regulación de las criptomonedas de Banxico, los entes fiscales en México adelantan normas de prevención de lavado de dinero.
OpenNode aplicará KYC-AML a sus usuarios
OpenNode notificó a sus usuarios que deben proporcionar datos de identificación, y que aplicará las pautas KYC y AML solicitadas por reguladores.
Proponen sistema global para combatir el lavado de dinero con criptomonedas
Más de 15 países se unen con el objetivo de crear un nuevo sistema para regular las criptomonedas e impedir posibles actos ilícitos.
