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Días atrás, Binance había comenzado a pedir información laboral a traders P2P de Venezuela.
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Puede suponerse que Binance está preparando su "desembarco" oficial en el país.
Binance envió a al menos un usuario en Venezuela una solicitud para certificar la fuente de sus fondos y de su riqueza, según un mensaje interno de la plataforma difundido este 30 de julio por la cuenta de X @FintechCCS.
De acuerdo con la captura de pantalla compartida, el exchange busca verificar depósitos totales en moneda fiat por USD 17.286 realizados durante 2026, cuya fuente el usuario —que no fue identificado— había declarado como salario, comercio de arbitraje, ahorros y préstamos personales.
Binance contrastó esa declaración con dos documentos: una declaración de impuestos de 2025 que muestra un ingreso anual de VES 41.718 (aproximadamente USD 56,13) y un extracto bancario con un saldo final de VES 327.465,57 (unos USD 440,56).
Con esa información, el mensaje indica que la plataforma no pudo verificar que los ingresos documentados y el saldo bancario fueran suficientes para respaldar el monto depositado, y le solicitó al usuario aclarar la discrepancia con documentación adicional.
Vale aclarar que este tipo de requerimiento no es exclusivo de Venezuela. Binance mantiene un proceso formal llamado Declaración de Fuente de Fondos (SOF) yFuente de Riqueza (SOW), que forma parte de sus obligaciones regulatorias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Según la propia documentación de soporte del exchange, el objetivo es que la empresa reúna información y documentos adicionales sobre el origen de los fondos cuando lo considere necesario.
¿Un paso hacia la regulación de Binance en Venezuela?
La solicitud se conoce pocos días después de que Binance exigiera a sus comerciantes P2P en Venezuela actualizar sus datos laborales, medida que CriptoNoticias reportó y que respondería igualmente a normativas de conoce a tu cliente (KYC) y antilavado (AML).
Ese requerimiento surgió, a su vez, en medio de señales de que el exchange lanzaría una tarjeta para el mercado venezolano, respaldada presuntamente por Mastercard, según trascendió en redes sociales.
Al sumar estas noticias, se podría suponer que todo forma parte de una estrategia de Binance orientada a obtener una licencia formal para operar en Venezuela, aunque la empresa no ha confirmado este objetivo públicamente.
