FiscalĂa argentina pide 8 años de prisiĂłn para acusado de lavar dinero con bitcoin
El acusado habrĂa sido parte de una presunta banda de narcotraficantes argentinos y mexicanos.
Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilĂcitas con monedas regulares, activos y tambiĂ©n criptomonedas.
Pool de minerĂa de Marathon no procesará bitcoins sancionados por Estados Unidos
Dentro de las regulaciones a cumplir por parte de la empresa minera se encuentra la de AML y los estándares de la OFAC.
Brad Garlinghouse de Ripple: KYC-AML es fundamental para un sistema financiero robusto
Garlinghouse piensa necesaria una supervisión “razonable” para adaptar a las criptomonedas al sistema financiero.
Usuario demanda al exchange BitMEX por manipulaciĂłn del mercado tras perder 248 bitcoins
Este usuario, además, los acusa de lavado de dinero y extorsión. Busca una compensación económica de 4 veces lo perdido.
PaĂses Bajos exige justificar la compra de bitcoins incluso en exchanges sin custodia
Debido a nuevas presiones regulatorias del banco central, el servicio no custodio Bitonic está aplicando nuevos lineamientos en su plataforma.
Los FinCEN Files hicieron caer el precio de HSBC, Deutsche Bank… y tambiĂ©n de Bitcoin
Bitcoin acompañó la caĂda del precio de las acciones de HSBC, Deutsche Bank y otros bancos tras la investigaciĂłn de los FinCEN Files.
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