Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)

La red inaugura un organismo para atacar el lavado de dinero y la actividad ilícita en la red.

La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó un fuerte aumento de estos reportes entre enero y mayo. Sin embargo, el ...

El experto Patrick Hansen hace aclaratorias sobre las informaciones que apuntan a una prohibición en la UE de las transacciones ...

La senadora estadounidense Elizabeth Warren presentó un proyecto de ley que busca limitar el presunto uso de bitcoin en actividades ...

Argentina implementaría este mismo año la obligatoriedad para a la industria de Bitcoin de reportar y registrar transacciones de sus ...

Como parte del crecimiento del exchange, CoinEx desea someterse a las leyes y regulaciones de cada país relacionadas con las ...

AOPP es un controversial protocolo que, según muchos usuarios, significa una pérdida de privacidad en Bitcoin.

Luego de promulgarse una ley que regulaba las DeFi y los exchange de criptomonedas, Estonia aclaró que la regulación no ...

Pandora Papers nos confirma que, si buscamos algún culpable del lavado de dinero, no es Bitcoin.

Una herramienta de análisis blockchain permite al público saber si unas criptomonedas están marcadas como ilícitas por las autoridades del ...