Hechos clave:
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En diciembre del 2021, CoinEX obtuvo la licencia MSB en Estados Unidos.
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CoinEx ha solicitado licencias en varios países para operar de forma legal.
Las regulaciones de los gobiernos relacionadas con bitcoin y otras criptomonedas han sido un tema de debate entre bitcoiners y economistas de todo el mundo. Y cada vez es mayor la cantidad de países que imponen restricciones a empresas relacionadas con los activos digitales, y los exchanges no son la excepción. Por eso, CoinEx se compromete a seguir las leyes impuestas en los países donde opera, lo que incluye las regulaciones KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering).
CoinEx y las regulaciones de criptomonedas
No es la primera vez que CoinEx expresa su compromiso y deseo de cumplir con las leyes y regulaciones de los territorios en los que opera. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el exchange obtuvo la licencia MSB, lo que le permite prestar sus servicios financieros en los Estados Unidos. Pero este solo fue el comienzo.
La empresa continúa solicitando más licencias y permisos en otros países. Esto con el fin de acelerar su expansión global de forma segura y completamente legal. De hecho, CoinEx cuenta con un equipo profesional dedicado exclusivamente a temas legales y de cumplimiento.
Por otro lado, el exchange creó un nuevo canal en su sitio web llamado Aplicación de Ley. El objetivo detrás de este canal es promover la cooperación entre reguladores de todo el mundo y CoinEx. De esta manera, entes gubernamentales y funcionarios pueden hacer solicitudes para la aplicación de una ley en CoinEx.
Las medidas de CoinEx para cumplir con las regulaciones AML y KYC
El anonimato y la circulación sin fronteras son unas las principales características de bitcoin y las altcoins, lo que preocupa a las autoridades gubernamentales cuando se trata de seguridad. Esa es la razón por la que las verificaciones KYC y AML se han convertido en un requisito en la mayoría de los exchanges del mundo, incluyendo a CoinEx.
La visión de CoinEx es convertirse en una de las plataformas de servicios financieros más seguras, eficientes, estables y con mayor alcance a nivel global. Para lograrlo, debe cumplir con las leyes de regulación de criptoactivos.
En términos de cumplimiento y legalidad, el exchange se enfoca en el monitoreo interno y en las regulaciones externas. Por un lado, CoinEx está mejorando su proceso de KYC y reforzando las medidas de seguridad de su plataforma para impedir el lavado de dinero .
En cuanto a los controles internos, la empresa implementó un sistema de monitoreo y estableció un departamento de control de riesgo y cumplimiento. Este departamento se encargará de la suspensión de transacciones y cuentas sospechosas, autenticación de identidad y otras tareas.
Desde el año 2021, CoinEx ha realizado investigaciones de cumplimiento para acelerar el proceso de legalización en varios países. Además de la licencia MSB, CoinEx también está solicitando licencias en otros lugares para cumplir con las normas a escala mundial.
CoinEx desea seguir las medidas legales de los territorios en los que ofrece sus servicios, mientras amplía su alcance. Conoce más sobre el exchange ingresando en su página web y redes sociales: Telegram, Twitter, Facebook e Instagram.
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