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En diciembre del 2021, CoinEX obtuvo la licencia MSB en Estados Unidos.
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CoinEx ha solicitado licencias en varios paรญses para operar de forma legal.
Las regulaciones de los gobiernos relacionadas con bitcoin y otras criptomonedas han sido un tema de debate entre bitcoiners y economistas de todo el mundo. Y cada vez es mayor la cantidad de paรญses que imponen restricciones a empresas relacionadas con los activos digitales, y los exchanges no son la excepciรณn. Por eso, CoinEx se compromete a seguir las leyes impuestas en los paรญses donde opera, lo que incluye las regulaciones KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering).
CoinEx y las regulaciones de criptomonedas
No es la primera vez que CoinEx expresa su compromiso y deseo de cumplir con las leyes y regulaciones de los territorios en los que opera. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el exchange obtuvo la licencia MSB, lo que le permite prestar sus servicios financieros en los Estados Unidos. Pero este solo fue el comienzo.
La empresa continรบa solicitando mรกs licencias y permisos en otros paรญses. Esto con el fin de acelerar su expansiรณn global de forma segura y completamente legal. De hecho, CoinEx cuenta con un equipo profesional dedicado exclusivamente a temas legales y de cumplimiento.
Por otro lado, el exchange creรณ un nuevo canal en su sitio web llamado Aplicaciรณn de Ley. El objetivo detrรกs de este canal es promover la cooperaciรณn entre reguladores de todo el mundo y CoinEx. De esta manera, entes gubernamentales y funcionarios pueden hacer solicitudes para la aplicaciรณn de una ley en CoinEx.
Las medidas de CoinEx para cumplir con las regulaciones AML y KYC
El anonimato y la circulaciรณn sin fronteras son unas las principales caracterรญsticas de bitcoin y las altcoins, lo que preocupa a las autoridades gubernamentales cuando se trata de seguridad. Esa es la razรณn por la que las verificaciones KYC y AML se han convertido en un requisito en la mayorรญa de los exchanges del mundo, incluyendo a CoinEx.
La visiรณn de CoinEx es convertirse en una de las plataformas de servicios financieros mรกs seguras, eficientes, estables y con mayor alcance a nivel global. Para lograrlo, debe cumplir con las leyes de regulaciรณn de criptoactivos.
En tรฉrminos de cumplimiento y legalidad, el exchange se enfoca en el monitoreo interno y en las regulaciones externas. Por un lado, CoinEx estรก mejorando su proceso de KYC y reforzando las medidas de seguridad de su plataforma para impedir el lavado de dinero .
En cuanto a los controles internos, la empresa implementรณ un sistema de monitoreo y estableciรณ un departamento de control de riesgo y cumplimiento. Este departamento se encargarรก de la suspensiรณn de transacciones y cuentas sospechosas, autenticaciรณn de identidad y otras tareas.
Desde el aรฑo 2021, CoinEx ha realizado investigaciones de cumplimiento para acelerar el proceso de legalizaciรณn en varios paรญses. Ademรกs de la licencia MSB, CoinEx tambiรฉn estรก solicitando licencias en otros lugares para cumplir con las normas a escala mundial.
CoinEx desea seguir las medidas legales de los territorios en los que ofrece sus servicios, mientras amplรญa su alcance. Conoce mรกs sobre el exchange ingresando en su pรกgina web y redes sociales: Telegram, Twitter, Facebook e Instagram.
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