Sin resultados
Ver todos los resultados
lunes, julio 14, 2025
bloque ₿: 905.571
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
lunes, julio 14, 2025 | bloque ₿: 905.571
Bandera de ARS
BTC 156.482.467,61 ARS 3,10% ETH 3.843.368,91 ARS 0,84%
Bandera de BOB
BTC 832.859,89 BOB 0,19% ETH 20.902,54 BOB -0,39%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 671.545,73 BRL 0,89% ETH 16.837,34 BRL 0,39%
Bandera de CLP
BTC 115.947.754,65 CLP 1,40% ETH 2.918.701,66 CLP 1,49%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 476.656.165,04 COP 0,00% ETH 11.899.893,68 COP -1,72%
Bandera de CRC
BTC 60.640.916,61 CRC 0,17% ETH 1.520.957,31 CRC -0,50%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 102.830,79 EUR 0,41% ETH 2.579,56 EUR -0,20%
Bandera de USD
BTC 120.284,64 USD 0,30% ETH 3.013,65 USD -0,50%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 922.873,76 GTQ 0,13% ETH 23.146,94 GTQ -0,55%
Bandera de HNL
BTC 3.159.894,61 HNL 0,10% ETH 79.254,49 HNL -0,58%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.257.890,44 MXN 0,82% ETH 56.603,61 MXN 0,18%
Bandera de PAB
BTC 120.173,86 PAB 0,15% ETH 3.014,13 PAB -0,53%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 930.988.957,97 PYG 0,13% ETH 23.350.479,13 PYG -0,54%
Bandera de PEN
BTC 424.277,83 PEN -0,17% ETH 10.763,08 PEN 0,78%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.246.866,17 DOP 0,15% ETH 181.761,34 DOP -0,52%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.890.686,74 UYU 0,36% ETH 122.665,13 UYU -0,32%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.512.970,81 VES 1,01% ETH 386.615,24 VES 1,02%
Bandera de ARS
BTC 156.482.467,61 ARS 3,10% ETH 3.843.368,91 ARS 0,84%
Bandera de BOB
BTC 832.859,89 BOB 0,19% ETH 20.902,54 BOB -0,39%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 671.545,73 BRL 0,89% ETH 16.837,34 BRL 0,39%
Bandera de CLP
BTC 115.947.754,65 CLP 1,40% ETH 2.918.701,66 CLP 1,49%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 476.656.165,04 COP 0,00% ETH 11.899.893,68 COP -1,72%
Bandera de CRC
BTC 60.640.916,61 CRC 0,17% ETH 1.520.957,31 CRC -0,50%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 102.830,79 EUR 0,41% ETH 2.579,56 EUR -0,20%
Bandera de USD
BTC 120.284,64 USD 0,30% ETH 3.013,65 USD -0,50%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 922.873,76 GTQ 0,13% ETH 23.146,94 GTQ -0,55%
Bandera de HNL
BTC 3.159.894,61 HNL 0,10% ETH 79.254,49 HNL -0,58%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.257.890,44 MXN 0,82% ETH 56.603,61 MXN 0,18%
Bandera de PAB
BTC 120.173,86 PAB 0,15% ETH 3.014,13 PAB -0,53%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 930.988.957,97 PYG 0,13% ETH 23.350.479,13 PYG -0,54%
Bandera de PEN
BTC 424.277,83 PEN -0,17% ETH 10.763,08 PEN 0,78%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 7.246.866,17 DOP 0,15% ETH 181.761,34 DOP -0,52%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.890.686,74 UYU 0,36% ETH 122.665,13 UYU -0,32%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 15.512.970,81 VES 1,01% ETH 386.615,24 VES 1,02%
Home Regulación

Casas de cambio de criptomonedas serán examinadas para reforzar políticas antilavado y antiterrorismo en Estados Unidos

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos anunció que trabajan en una actualización legal para atacar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que se realiza a través de transacciones con criptomonedas.

por Jackeline Rivero
18 enero, 2018
en Regulación
Tiempo de lectura: 3 minutos
us-treasury-bitcoin-cryptocurrency
Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicios de Impuestos Internos -IRS, por sus siglas en inglés- están desarrollando nuevas medidas para adaptar los procedimientos antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo a los esquemas de funcionamiento de las casas de cambio de criptomoenedas que realizan intercambios en el país norteamericano.

Según la declaración del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, la necesidad de mantenerse a la vanguardia ante la “amenaza de evolución de las criptomonedas” motivó la modificación de las normas contra el lavado del dinero y de combate contra el financiamiento al terrorismo (anti-money laundering and combating the financing of terrrorism, AML/CFT).

Mandelker dijo ante la Comisión del Senado Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, que las nuevas reglas entrarán en vigencia en mayo de este año y tendrán que ser implementadas por las instituciones financieras competentes.

Para lograr este objetivo, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) examinará junto a delegados del Servicio de Impuestos Internos (IRS) a las compañías registradas como casas de cambio, labor que se llevará a cabo a través de una colaboración con instituciones públicas y empresas privadas para compartirán información de forma sencilla. Este esfuerzo requirió que el IRS exhorte a las exchanges a apegarse a los estándares del AML/CFT.   

Es importante tener en cuenta que la oficina del FinCEN  logró cerrar y multar a la casa de cambio BTC-e, famosa por el caso de robo de 100 bitcoins de  Mark Karpéles y Alexander Vinnik, caso que según Mandelker constituye una prueba cómo actuará el organismo respecto a las casas de cambio que incumplen con las regulaciones del AML.

Asimismo, el subsecreatario estableció que consideran prioritario el cumplimiento de los estándares de transparencia por parte de los participantes del sistema financiero estadounidense, labor en la que es clave la identificación y verificación de las identidades de los propietarios y/o beneficiarios de las compañías.

Una medida que no es extraña para las compañías del ecosistema cripto, pues organismos estatales como el de Texas y el de Carolina del Norte decidieron emitir órdenes de cierre y desistimientos para compañías vinculadas con cripto que no declaran quienes son sus directores o propietarios.

No solo EEUU adecúa sus estándares AML/CFT

De acuerdo al proyecto de Ley presentado ante el Parlamento Europeo, los países pertenecientes a la zona euro entrarán este 2018 bajo un marco regulatorio que tomará en cuenta principalmente las posibles prácticas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Sin embargo, recientemente se han pronunciado los encargados financieros de Alemania y Francia sobre la regulación bitcoin alegando que solo los esfuerzos globales tendrán éxito en contener el proceso sin fronteras de realizar transacciones con criptomonedas.

Asimismo, estas dos naciones desean conversar la propuesta de un marco común enmarcado en la reunión financiera del G-20 donde se encuentra Estados Unidos. Al respecto, Mandelker dijo que el país está “activamente comprometido con otros países” para revisar iniciativas “bilateral y multilateralmente” para co-crear un marco adaptado a la realidad y sobre todo a las necesidades.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)Bitcoin (BTC)CriptomonedasEstados UnidosEuropaInversionistasTerrorismo
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 18 enero, 2018 12:46 pm GMT-0400 Actualizado: 26 junio, 2024 08:09 pm GMT-0400
Autor: Jackeline Rivero
Comunicación Social, UCAB. Interesada en el área económica. Apasionada por el emprendimiento y la investigación.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Bitcoin con un letrero de venta en el fondo.

¿Hay algún precio en el que venderías todo tu bitcoin? Esto respondió la gente

14 julio, 2025
ZEUS es una wallet basada en lightning network. Fuente: https://blog.zeusln.com/new-release-zeus-v0-9-0/

Wallet Zeus v0.11.2. de bitcoin trae mejoras en Cashu y puntos de venta

14 julio, 2025
Bitcoin con gráficas en verde y la palabra FOMO en el fondo.

El FOMO por bitcoin ha entrado al chat

14 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Regulación

Se lanza campaña contra bitcoin con la «Semana Anti Corrupción Cripto»

Por Marianella Vanci
14 julio, 2025

La bancada demócrata declaró la guerra a 3 proyectos de ley relacionadas con activos digitales. Acusan que legitiman la corrupción de Trump.

Inicia la esperada semana de las criptomonedas en Estados Unidos

14 julio, 2025

En España piden renombrar a bitcoin y llevarlo a un «semáforo»

13 julio, 2025

Sancionar a Bukele e investigar el uso de bitcoin en El Salvador, proponen en EE. UU.

8 julio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.