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Estados Unidos pide investigar inversiones en criptomonedas a bancos y autoridades surcoreanas

El Estado de Nueva York solicitรณ a seis entidades bancarias y a sipervisores financieros surcoreanos rendir cuentas acerca del comercio de criptomonedas en el paรญs.

por Luis Esparragoza
29 enero, 2018
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
criptoactivos-criptomonedas-bitcoin-estados unidos-bancos-comercio-nueva york
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En lo que puede ser la primera oportunidad en que Estados Unidos solicita abiertamente a entidades de otro paรญs investigar las transacciones de criptomonedas, el Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York solicitรณ a seis bancos surcoreanos y sus sucursales en territorio americano realizar un reporte para prevenir el lavado de dinero.

Fuentes pertenecientes al รกmbito bancario revelaron a un diario especializado de Surcorea que los bancos instados a iniciar las investigaciones son Woori,ย Shinhan,ย KB Kookmin, el Banco Industrial de Corea (IBK), NH Nonhyup y el Banco de Desarrollo de Corea (KDB), debido a que desean prevenir el potencial lavado de dinero criminal mediante el uso de criptomonedas.

De igual forma, las autoridades podrรญan estar queriendo evitar que la criptoeconomรญa sea un espacio libre para que Corea del Norte logre esquivar las sanciones internacionales y comercie con fondos provenientes de robos a casas de cambio o de ataques con software malicioso.

Un representante bancario que no quiso identificarse asegurรณ que estรกn trabajando para cumplir con la solicitud. ยซEstamos valorando si estรก bien transmitirles informaciรณn propia de forma individual. Seis bancos y las autoridades financiera trabajarรกn para atender este asuntoยป, dijo.

Las autoridades estadounidenses desean que los bancos reporten directamente los resultados de las auditorรญas realizadas por el Servicio de Supervisiรณn Financiera y la Unidad de Inteligencia Financiera, en orden de confirmar que las labores para combatir el lavado de dinero estรกn al dรญa.

La carta solicita poder revisar en detalle que los bancos cuentan con procedimientos adecuados y regulaciรณn pertinente para determinar informaciรณn sobre las transacciones de criptomonedas (como el nombre de los usuarios), asรญ como los resultados de las investigaciones realizadas por el gobierno en cuanto a las inversiones basadas en criptoactivos.

Algunos de estos bancos han sido autorizados en dรญas recientes para crear cuentas a sus clientes que estรฉn dedicadas a administrar los fondos provenientes de criptomonedas, en lo que son medidas regulatorias un tanto mรกs firmes que estรกn siendo impulsadas por las autoridades y que entrarรญan en vigencia a partir de maรฑana 30 de enero.

En esa serie de eventos, las autoridades tambiรฉn dieron pie a la creaciรณn de un equipo de inteligencia para vigilar las actividades criptofinancieras y que trabajarรญa de la mano con las casas de cambio. Laย Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) estarรก efectuando anรกlisis intensivos acerca de las operaciones sospechosas a partir del 25 de febrero.

Tanto el gobierno britรกnico como el estadounidense aseguraron que Corea del Norte se encuentra detrรกs de la infecciรณn ransomware WannaCry, que durante el aรฑo pasado infectรณ a miles de computadoras alrededor de todo el mundo, generando ganancias en criptomonedas como bitcoin y monero. Ademรกs, se ha seรฑalado a hackers de robar dos veces los fondos de las casas de cambio surcoreanas YouBit, la cual se declarรณ en bancarrota.

Incluso, recientemente se dictaminรณ que la Universidad Kim Il Sung estaba recibiendo fondos de un malware para minerรญa de la criptomoneda Monero, el cual pudiera estar atacando a servidores alrededor del mundo.

Debido a la situaciรณn con Norcorea, el pasado 25 de enero Sigal Mandelker, quien es subsecretaria para Terrorismo e Inteligencia Financiera, y quien estรก a cargo de las sanciones financieras contra Norcorea, visitรณ la Comisiรณn de Servicios Financieros (FSC) de Surcorea y asegurรณ que estรกn trabajando para inutilizar las redes financieras ilegales del rรฉgimen ยซforajidoยป norcoreano.

Segรบn las informaciones, la subsecretaria cancelรณ repentinamente una rueda de prensa ese mismo dรญa, para luego mantener una reuniรณn con el vicedirector de la FSC, Kim Yong-beom, para determinar las formas de colaboraciรณn para combatir el lavado de dinero mediante criptomonedas.

Mientras, la adopciรณn de criptomonedas sigue en alza en Corea del Sur. La plataforma de comercio en lรญnea, la principal de ese paรญs, Wemakeprice.com, anunciรณ que dentro del primer trimestre del aรฑo comenzarรญa a aceptar criptomonedas como mรฉtodo de pago, debido a una alianza con la casa de cambio Bithumb, aunque podrรญan esperar a que el panorama regulatorio del paรญs se defina.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)Bitcoin (BTC)BlockchainCorea del SurCriptomonedasEstados Unidos
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 29 enero, 2018 11:06 pm GMT-0400 Actualizado: 29 enero, 2018 11:06 pm GMT-0400
Autor: Luis Esparragoza
Periodista venezolano especializado en Bitcoin y criptomonedas. Mรบsico y beatmaker. Poeta. Curioso.

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