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Resultados de búsqueda para: lavado dinero

Ex agente involucrado en Silk Road se declara culpable de lavado de dinero con bitcoins

Shaun Bridges, el ex agente del Servicio Secreto condenado a prisión por robar dinero del mercado de drogas Silk Road, fue nuevamente acusado por lavar bitcoins utilizando la casa de cambio BTC-e y la extinta cambiaria MtGox. Cargos de los cuales Bridges se declaró culpable, según el comunicado del Departamento de Justicia del Norte de California.  

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BTC-e y su CEO enfrentan cargos en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos

BTC-e y su CEO, Alexander Vinnik enfrentan fuertes acusaciones en EE.UU. por lavado de dinero y otros delitos. La acusación se ha hecho en conjunto con la participación de la Fiscalía, la IRS, el FBI y otras oficinas de seguridad. Según el texto, Vinnik habría utilizado más de 20 cuentas diferentes, incluyendo las de administrador, para movilizar importantes cantidades de recursos de dudosa procedencia.

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Senado estadounidense discute definición de criptomonedas para ley anti-lavado de dinero

Los senadores Chuck Grassley de Iowa y Diane Feinstein de California presentaron una propuesta de Ley de Lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Falsificación de 2017 en donde las criptomonedas figuran como “instrumento monetario”, un significativo avance dentro de la legislación y un importante aval para la eliminación de la criminalidad.

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