Criptobolsas británicas muestran bajo riesgo para el lavado de dinero
Un reporte del Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (FATF), señala que, debido a que el sector ...
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El terrorismo son los actos violentos que tienen como objetivo provocar caos y miedo. El terrorismo puede tener fines religiosos o políticos. Existe la creencia, por parte de los gobiernos de distintos países, de que Bitcoin es usado como financiamiento del terrorismo.
Mujer se declara culpable de lavar dinero con criptomonedas para financiar a ISIS
Luego de un año, una mujer de Nueva York se declaró culpable de haber proporcionado financiamiento al grupo ISIS a ...
El gran escándalo del Laboratorio Blockchain
El gobierno persigue al líder de la Alianza Sin Nombre en el país. Hay un gran escándalo. Las personas protestan ...
Europol: creciente uso delictivo de las criptomonedas expone a sus usuarios a cibercrímenes
Un informe de Europol afirma que los usuarios y casas de cambio de criptomonedas se están convirtiendo en blanco de ...
Exanalista de la CIA afirma que terroristas prefieren efectivo a criptomonedas
Yaya J. Fanusie, director de análisis del Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas de la Fundación para la Defensa de ...
Estudio del Parlamento Europeo demuestra que criptomonedas son poco usadas para financiar el terrorismo
De acuerdo a una investigación realizada por el Parlamento Europeo (EP) para indagar sobre el uso de las criptomonedas para ...
Unión Europea adopta nuevas reglas para evitar financiamiento al terrorismo con criptoactivos
El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea adoptó nuevas medidas para combatir el lavado de dinero y el ...
Parlamento Europeo vota por una regulación más estricta hacia los criptoactivos
El pasado 19 de abril los diputados del parlamento europeo aprobaron una actualización a la ley en contra del blanqueo ...
En Europa discuten nuevas acciones en contra del uso de criptoactivos en actividades ilícitas
En un reciente taller, la Europol, la Interpol, y el Instituto de Gobernanza de Basilea acordaron una serie de acciones ...
Casas de cambio de criptomonedas serán examinadas para reforzar políticas antilavado y antiterrorismo en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos anunció que trabajan en una actualización legal ...
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