Sin resultados
Ver todos los resultados
domingo, julio 6, 2025
bloque ₿: 904.368
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
domingo, julio 6, 2025 | bloque ₿: 904.368
Bandera de ARS
BTC 135.559.636,60 ARS 0,07% ETH 3.251.325,18 ARS 4,84%
Bandera de BOB
BTC 754.645,48 BOB 1,06% ETH 17.761,10 BOB 2,32%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 596.608,09 BRL 1,35% ETH 14.047,29 BRL 2,74%
Bandera de CLP
BTC 101.391.326,45 CLP 0,87% ETH 2.400.207,23 CLP 2,77%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 435.235.056,67 COP 0,83% ETH 10.175.210,50 COP 1,47%
Bandera de CRC
BTC 55.097.153,91 CRC 0,96% ETH 1.296.533,36 CRC 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.598,13 EUR 0,84% ETH 2.181,41 EUR 2,21%
Bandera de USD
BTC 109.101,13 USD 1,06% ETH 2.568,31 USD 2,31%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 838.760,14 GTQ 0,96% ETH 19.737,51 GTQ 2,22%
Bandera de HNL
BTC 2.850.157,90 HNL 0,96% ETH 67.069,25 HNL 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.038.214,92 MXN 0,63% ETH 48.068,34 MXN 2,04%
Bandera de PAB
BTC 109.118,46 PAB 0,96% ETH 2.567,75 PAB 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 869.440.818,21 PYG 0,96% ETH 20.459.478,29 PYG 2,22%
Bandera de PEN
BTC 387.050,36 PEN 0,96% ETH 9.056,82 PEN 1,62%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.529.159,70 DOP 0,96% ETH 153.642,66 DOP 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.377.194,22 UYU 0,95% ETH 103.003,11 UYU 2,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.402.644,61 VES 0,73% ETH 316.544,21 VES 2,30%
Bandera de ARS
BTC 135.559.636,60 ARS 0,07% ETH 3.251.325,18 ARS 4,84%
Bandera de BOB
BTC 754.645,48 BOB 1,06% ETH 17.761,10 BOB 2,32%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 596.608,09 BRL 1,35% ETH 14.047,29 BRL 2,74%
Bandera de CLP
BTC 101.391.326,45 CLP 0,87% ETH 2.400.207,23 CLP 2,77%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 435.235.056,67 COP 0,83% ETH 10.175.210,50 COP 1,47%
Bandera de CRC
BTC 55.097.153,91 CRC 0,96% ETH 1.296.533,36 CRC 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.598,13 EUR 0,84% ETH 2.181,41 EUR 2,21%
Bandera de USD
BTC 109.101,13 USD 1,06% ETH 2.568,31 USD 2,31%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 838.760,14 GTQ 0,96% ETH 19.737,51 GTQ 2,22%
Bandera de HNL
BTC 2.850.157,90 HNL 0,96% ETH 67.069,25 HNL 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.038.214,92 MXN 0,63% ETH 48.068,34 MXN 2,04%
Bandera de PAB
BTC 109.118,46 PAB 0,96% ETH 2.567,75 PAB 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 869.440.818,21 PYG 0,96% ETH 20.459.478,29 PYG 2,22%
Bandera de PEN
BTC 387.050,36 PEN 0,96% ETH 9.056,82 PEN 1,62%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.529.159,70 DOP 0,96% ETH 153.642,66 DOP 2,22%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.377.194,22 UYU 0,95% ETH 103.003,11 UYU 2,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.402.644,61 VES 0,73% ETH 316.544,21 VES 2,30%
Home Regulación

Parlamento Europeo vota por una regulación más estricta hacia los criptoactivos

El pasado 19 de abril los diputados del parlamento europeo aprobaron una actualización a la ley en contra del blanqueo del capitales y financiamiento al terrorismo, la cual ahora pone fin a la anonimidad de los usuarios de las casas de cambio de criptomonedas.

por Fidel La Rosa
20 abril, 2018
en Regulación
Tiempo de lectura: 3 minutos
leyes-kyc-anonimato-europa
Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo

Los diputados del Parlamento Europeo aprobaron el pasado 19 de abril con un total de 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones, una enmienda de la ley sobre la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para eliminar el anonimato en los servicios relacionados con las casas de cambio, carteras y tarjetas prepagadas basadas en criptomonedas.

Esta enmienda hará obligatoria la identificación de los usuarios de tarjetas prepagadas financiadas a través criptomonedas y que tengan un límite de entre 150 y 250 euros. Según la diputada Judith Sargentini, las autoridades francesas fueron insistentes en este punto ya que recientes ataques terroristas en suelos francés fueron usadas este tipo de tarjetas, que antes eran anónimas, para alquilar vehículos y realizar atropellamientos masivos.

Por otra parte, a las casas de cambio de criptomonedas y a los proveedores de servicios de carteras de criptoactivos también deberán poner fin a la anonimidad de sus servicios, teniendo que implementar así políticas de conozca a su cliente (Know Your Customer).

Ahora decimos que los proveedores de plataformas y aquellos que tienen bitcoins en su billetera necesitan conocer a sus clientes al igual que los bancos. Es bastante revolucionario.

Judith Sargentini
Diputada

El diputado Krišjānis Kariņš declaró que cuando los dueños de criptoactivos deseen comprar bienes y servicios se verán en la necesidad de convertirlos a euros, y es en este punto en donde entra el rol de la ley en contra de lavado de dinero.

Ahí es cuando las criptomonedas entrarán en el sistema bancario europeo y en este punto queremos que los bancos pregunten quién es este cliente y dónde se origina el dinero (…) El objetivo es crear problemas para los delincuentes, pero no para los europeos comunes y honestos.

Judith Sargentini
Diputada

Esta enmienda también impone mayores controles en el sistema bancario para luchar contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo, ya que ahora se incluyen disposiciones para los registros de los beneficiarios de fideicomisos, y un registro de cuentas bancarias y cuentas de seguridad.

Cabe destacar que estos cambios en la legislación europea entrarían en vigor 3 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, tras lo cual los estados miembros contarán con 18 meses para incorporar estas nuevas reglas a su legislación nacional.

Recientemente en otras jurisdicciones se han aprobado leyes para prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas relacionadas con las criptomonedas. Hace pocos días en Taiwán y Australia anunciaron respectivamente la preparación de un proyecto regulatorio y la aprobación de una nueva ley.

Imagen destacada por Matyas Rehak / stock.adobe.com

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)Marco legalTerrorismoUnión Europea
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 20 abril, 2018 11:57 am GMT-0400 Actualizado: 20 abril, 2018 11:57 am GMT-0400
Autor: Fidel La Rosa
Economista. Libertario. Entusiasta de las criptomonedas.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Apretón de manos. En el fondo hay un planisferio.

Sube bitcoin ante inminentes anuncios arancelarios internacionales

6 julio, 2025
El Salvador-bitcoin-compra-FMI.

El Salvador compra más bitcoin a pesar de las advertencias del FMI 

6 julio, 2025
Ethereum conforma una cruz dorada.

Ethereum conformó una cruz dorada que anticiparía mayores subidas de precio

6 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Regulación

Banco Central Europeo teme que las stablecoins les reste poder

Por Nickolas Plaza
5 julio, 2025

Christine Lagarde, presidenta del organismo financiero, asegura que la criptomoneda puede socavar su capacidad para gestionar la política monetaria.

Alibaba presiona a China para luchar contra el dólar con stablecoins de yuan

4 julio, 2025

¿Qué es la esperada semana de criptomonedas de la que todos hablan?

4 julio, 2025

¿Qué es y por qué los bitcoiners deben mirar la «Gran y Hermosa Ley» de Trump?

3 julio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.