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Exanalista de la CIA afirma que terroristas prefieren efectivo a criptomonedas

Yaya J. Fanusie, director de anรกlisis del Centro de Sanciones y Finanzas Ilรญcitas de la Fundaciรณn para la Defensa de las Democracias de Estados Unidos, asegurรณ en un testimonio oficial que los terroristas prefieren dinero en efectivo antes que las criptomonedas.

por Javier Bastardo
10 septiembre, 2018
en Seguridad
Tiempo de lectura: 4 minutos
fanusie-financiamiento-terrorismo-dinero
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Yaya J. Fanusie, exanalista de contraterrorismo de la CIA y actual director de anรกlisis en el Centro de Sanciones y Finanzas Ilรญcitas de la Fundaciรณn para la Defensa de las Democracias de Estados Unidos, emitiรณ un testimonio oficial ante el Comitรฉ de Servicios Financieros de la Cรกmara de Representantes de EEUU,ย en el cual asegurรณ que los terroristas prefieren manejar dinero en efectivo a criptomonedas. El funcionario sostuvo que si bien estos grupos beligerantes han intentado trabajar con criptomonedas, definitivamente prefieren el dinero en efectivo, por su alto nivel de anonimidad.

El funcionario asegurรณ que tras haber documentado campaรฑas de recaudaciรณn de fondos en criptomoneda realizadas por elementos asociados con el Estado Islรกmico y al-Qaeda, la evidencia pรบblica indica que estos grupos terroristas no han tenido el รฉxito esperado en este tipo de campaรฑas. โ€œEl dinero en efectivo sigue siendo el rey, pero los grupos yihadistas estรกn diversificando su portafolioโ€, aseverรณ.

Yaya Fanusie tambiรฉn indicรณ que han influido las condiciones del entorno de los terroristas, con conectividad limitada y una โ€œinfraestructura tecnolรณgicaโ€ poco fiable.

La buena noticia es que la mayorรญa de los terroristas, particularmente los que operan en campos de batalla yihadistas, habitan en entornos que actualmente no favorecen el uso de criptomonedas (โ€ฆ) Por lo general, necesitan comprar bienes con efectivo, a menudo en รกreas con una infraestructura tecnolรณgica poco confiable.

Yaya J. Fanusie
Director de anรกlisis

Fanusie, especialista en contraterrorismo con experiencia en la CIA, agregรณ que la implementaciรณn de laย tecnologรญa blockchain hace que las transacciones sean pseudรณnimas, dejando un rastro para su visualizaciรณn pรบblica a travรฉs de exploradores de bloque. โ€œEsto deja un rastro que los usuarios poco sofisticados pueden encontrar difรญcil de ocultar. A medida que el uso de la moneda digital crece, tales barreras pueden desaparecerโ€, enfatizรณ.

El funcionario instรณ a no bajar la guardia

Fanusie tambiรฉn hizo un llamado a seguir de cerca el interรฉs de los terroristas en este tipo de instrumentos financieros, pues seย han presentado casos en los cuales las criptomonedas han sido utilizadas por terroristas para su financiamiento. El funcionario recordรณ la campaรฑa de financiamiento Jahezona, encabezada por una cรฉlula terrorista llamada Mujahideen Shura.

De acuerdo con Fanusie, el grupo organizรณ una campaรฑa de financiamiento digital pidiendo donaciones en donaciones en bitcoins, y a pesar de que solo obtuvieron 500 dรณlares, se trata de un precedente significativo, que delata el interรฉs de parte de terroristas en este tipo de instrumentos. La direcciรณn sigue recibiendo pequeรฑas donaciones, segรบn el reporte de Fanusie.

Otra campaรฑa similar fue elaborada por los grupos terroristas asentados en Siria, al-Sadaqah. A pesar de no haber tenido el รฉxito esperado, este nuevo intento demostrรณ que los terroristas profundizaron su interรฉs y conocimiento en los criptoactivos y el rastro para seguir las transacciones. Segรบn explicรณ Fanusie, el grupo extendiรณ instrucciones para que los donantes lo hicieran a travรฉs de portales de juego o comprando bitcoin en cajeros automรกticos.

Asรญ, el funcionario asegurรณ que el interรฉs de los terroristas ha aumentado pero no ha sido fructรญfero: el dinero en efectivo sigue siendo mucho mรกs funcional para sus propรณsitos que las criptomonedas, con un nivel aรบn incipiente de aceptabilidad para su intercambio por bienes y servicios. A pesar de este interรฉs y su adopciรณn en este entorno criminal, Fanusie instรณ a no temer a las criptomonedas y su funcionamiento, asegurando que el potencial uso delictivo de estos instrumentos no tiene nada que ver con su naturaleza y depende directamente de los intereses del usuario.

El funcionario recomendรณ que las autoridades eleven su conocimiento en la exploraciรณn de las cadenas de bloque, estrechen su relaciรณn con casas de cambio y que los usuarios experimentados colaboren con las autoridades a identificar aquellas direcciones sospechosas.

No es primera vez que se revela que no hay una vinculaciรณn tan estrecha entre criptomonedas y terrorismo. De hecho, el aรฑo pasado el prestigioso think-tank de Reino Unido, Royal United Services Institute (RUSI),ย publicรณ un artรญculoย sobre la relaciรณn que aparentemente existe entre Bitcoin y los grupos terroristas que subsisten en la actualidad, revelando que no existe una conexiรณn tan clara como se suponรญa hasta ahora. Asimismo, en junio pasado, un reporte del Parlamento Europeo revelรณ que las criptomonedas son poco usadas para financiar el terrorismo.

Imagen destacada por Prazis Images / stock.adobe.com

Etiquetas: Bitcoin (BTC)CriptomonedasTerrorismo
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Publicado: 10 septiembre, 2018 03:25 pm GMT-0400 Actualizado: 10 septiembre, 2018 03:25 pm GMT-0400
Autor: Javier Bastardo
Filรณsofo. Poseedor de una curiosidad incurable. Entusiasmado por las potencialidades de Bitcoin y su ecosistema.

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