El director del FBI ve a las criptomonedas como un problema creciente
Ante el Comité del Senado de los EE. UU. Christopher Wray, director del FBI, dijo que las criptomonedas son una ...
Etiqueta: Terrorismo
El terrorismo son los actos violentos que tienen como objetivo provocar caos y miedo. El terrorismo puede tener fines religiosos o políticos. Existe la creencia, por parte de los gobiernos de distintos países, de que Bitcoin es usado como financiamiento del terrorismo.
Asociación bancaria de Colombia asocia las criptomonedas al narcotráfico y el terrorismo
Banqueros de Colombia no apoyan la regulación de las criptomonedas, bajo la premisa de que propician el narcotráfico y el ...
G20 reafirma que adoptará las nuevas reglas del FATF sobre criptomonedas
Miembros del G20 recordaron que acatarán las regulaciones AML y CTF que el Grupo de Acción Financiera (FATF) disponga para ...
Hamás usa nuevas tácticas para evitar detección de donaciones en bitcoins
Según Elliptic, Hamás ha creado un método dinámico de generación de llaves públicas para recibir donaciones en BTC, lo que ...
RAND: criptomonedas no reúnen requisitos para financiamiento terrorista
El informe del centro de investigación RAND analiza las propiedades de las criptomonedas que dificultan su adopción entre terroristas.
Pakistán regulará las criptomonedas con la mirada en el terrorismo
Pakistán tiene listas las regulaciones para las criptomonedas, reveló un medio local citando a fuentes del Ministerio de Finanzas.
Grupo de Acción Financiera recomienda aplicar regulaciones bancarias a las criptobolsas
GAFI publicó un proyecto de estándares internacionales para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, como las casas ...
Criptomonedas y terrorismo: un vínculo más débil de lo que parece
La mayoría de las investigaciones que se han hecho indican que los terroristas prefieren el dinero efectivo a las criptomonedas.
Criptobolsas británicas muestran bajo riesgo para el lavado de dinero
Un reporte del Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (FATF), señala que, debido a que el sector ...
Mujer se declara culpable de lavar dinero con criptomonedas para financiar a ISIS
Luego de un año, una mujer de Nueva York se declaró culpable de haber proporcionado financiamiento al grupo ISIS a ...
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