Bitcoin y el lavado de dinero: la doble moral del sector bancario
Hace solo días, Rothschild fue acusado de violar las políticas contra el lavado de dinero. Los Panamá Papers vinculan a ...
Etiqueta: Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Comisión financiera surcoreana podría incluir las casas de cambio en investigaciones contra ilícitos
La Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur podría incluir en lo próximo a las casas de cambio ...
Autoridades surcoreanas investigarán bancos que tienen operaciones con casas de cambio de criptomonedas
Recientemente, se publicó que las autoridades financieras de Corea del Sur realizarían investigaciones con respecto al cumplimiento de leyes en ...
Policía Nacional de España se prepara para enfrentar uso ilícito de las criptomonedas
El director general de la Policía Nacional Española convocó recientemente a una jornada informativa para preparar a sus agentes en ...
Bitcoiner es acusado en Estados Unidos de supuesto blanqueo de capitales con criptomonedas
Morgan Rockwell, el CEO de una compañía llamada Bitcoin Inc., ha sido detenido en Estados Unidos por realizar transacciones con ...
Ciudadana estadounidense es acusada de financiar el terrorismo con criptomonedas
Una mujer estadounidense ha sido acusada de defraudar a varios bancos para comprar criptomonedas, con el fin último de financiar ...
Periódico holandés insta a sus lectores a deshacerse de sus fondos en Bitcoin
El diario Algemeen Dagblad (AD.nl) de Rotterdam, a través de la pluma de la economista Sandra Philippen, publicó un artículo ...
Autoridades reportan 170 casos de lavado de dinero con criptoactivos en Japón
La Agencia de Policía Nacional de Japón tiene reportes confirmados de 170 casos donde se sospecha el lavado de dinero ...
Tras desprestigiar a Bitcoin, JP Morgan es acusado de lavar dinero por la Autoridad Financiera Suiza
Luego de que su CEO Jamie Dimon acusara a Bitcoin de fraude y burbuja financiera, recientemente se pudo conocer la ...
DEA incluye a Bitcoin entre los métodos comunes para lavar dinero de narcotráfico
En la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2017, emitida por la Administración para el Control de Drogas (DEA), Bitcoin ...
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.