Si haces estas cosas con Bitcoin y criptomonedas podrías ser un delincuente, según el GAFI
Nuevas recomendaciones del GAFI incluyen un listado de actividades sospechosas con Bitcoin y criptomonedas.
Minería exclusiva: un servicio para el bien y el mal en la red Bitcoin
La minería exclusiva atentaría contra la aleatoriedad en la asignación de las recompensas de minería en Bitcoin.
Swift: Las criptomonedas rara vez se usan para el lavado de dinero
Un informe publicado por SWIFT señala que las criptomonedas son poco usadas para el lavado de dinero en comparación con métodos tradicionales.
Liberan a Ronaldinho en Paraguay tras escándalo por presunto lavado de dinero con bitcoin
El exfutbolista brasileño salió de su arresto en Paraguay tras ser capturado con documentación falsa y estar vinculado a otros delitos.
Implicado en lavado de dinero de OneCoin ahora es oficial de cumplimiento en Reino Unido
En diciembre, la FCA de Reino Unido otorgó credenciales a Maximilian von Arnim, mientras era vinculado con la red de lavado de dinero de OneCoin.
Empresas de criptomonedas en Brasil se autorregularán para crecer el mercado de Bitcoin
La asociación ABCripto firmó un acuerdo para disminuir los delitos y lavado de dinero en el mercado brasileño de Bitcoin y otras criptomonedas.
