OneCoin en la mira del FBI por caso de lavado de 400 millones de dólares
El FBI alega investigar prácticas de lavado de dinero que incluyen un “esquema piramidal de criptomonedas” cuya historia encaja con la de OneCoin.
Ronaldinho permanecerá arrestado por participación en esquema de lavado de dinero
El arresto domiciliario en Paraguay del jugador Ronaldinho Gaucho, por lavado de dinero, se extenderá debido a las decisiones del Tribunal paraguayo.
65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas.
GAFI prevé adopción masiva de las stablecoins
El organismo internacional insta a los países miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins.
Brasil: Fiscal de operación Criptoshow revela información sobre robo de USD 5,46 millones
Flavio Duarte, el fiscal que dirigió la investigación por parte del Ministerio público, cuenta detalles del robo y lavado de dinero en bitcoins.
España desmantela red de venta de fármacos ilegales y lavado de dinero con criptomonedas
Autoridades de España desmantelaron grupos que lavaban con criptomonedas dinero proveniente de la venta ilegal de medicinas y drogas.
