Incautan 33 millones de dólares en bitcoin por presunto lavado de dinero en la web oscura
El sistema judicial de Holanda incautó un total de 2.532 bitcoins a una pareja acusada de lavado de dinero a través de la web oscura.
“Si algunos banqueros van a la cárcel” no habrá más lavado de dinero: senador de EE.UU.
Sherrod Brown, del Comité Bancario del Senado, pide cárcel para banqueros que facilitan flujo de “dinero sucio”, como revelaron los FinCEN Files.
Banco de Nueva York movilizó millones de dinero sucio de OneCoin y sus empresas fantasma
La investigación de FinCEN Files revela que uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos ayudó al esquema Ponzi OneCoin con el lavado de dinero.
Si haces estas cosas con Bitcoin y criptomonedas podrías ser un delincuente, según el GAFI
Nuevas recomendaciones del GAFI incluyen un listado de actividades sospechosas con Bitcoin y criptomonedas.
Minería exclusiva: un servicio para el bien y el mal en la red Bitcoin
La minería exclusiva atentaría contra la aleatoriedad en la asignación de las recompensas de minería en Bitcoin.
Swift: Las criptomonedas rara vez se usan para el lavado de dinero
Un informe publicado por SWIFT señala que las criptomonedas son poco usadas para el lavado de dinero en comparación con métodos tradicionales.
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