Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Mientras bancos permiten lavado de dinero, Lagarde y Yellen quieren regular Bitcoin
Dos casos de lavado de dinero alientan el debate sobre Bitcoin, el lavado de dinero y la responsabilidad de los bancos en este delito.
Bitcoin debe regularse globalmente o se usará como un escape: presidenta del BCE
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, tiene en la mira una regulación acordada internacionalmente para frenar a Bitcoin.
España detiene a holandés acusado de lavar dinero con criptomonedas para el cartel de Cali
El detenido actuó como representante europeo del desaparecido cartel y mantenía un laboratorio de lavado de dinero con criptomonedas.
Incautan 33 millones de dólares en bitcoin por presunto lavado de dinero en la web oscura
El sistema judicial de Holanda incautó un total de 2.532 bitcoins a una pareja acusada de lavado de dinero a través de la web oscura.
“Si algunos banqueros van a la cárcel” no habrá más lavado de dinero: senador de EE.UU.
Sherrod Brown, del Comité Bancario del Senado, pide cárcel para banqueros que facilitan flujo de “dinero sucio”, como revelaron los FinCEN Files.
Banco de Nueva York movilizó millones de dinero sucio de OneCoin y sus empresas fantasma
La investigación de FinCEN Files revela que uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos ayudó al esquema Ponzi OneCoin con el lavado de dinero.
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