Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
EE. UU. ejecuta operación internacional contra el lavado dinero con criptomonedas
El Departamento de Justicia anunció el cierre de las operaciones del exchange de criptomonedas Bitzlato por colaborar con el mercado negro Hydra.
Plataforma de préstamos con bitcoin Nexo es allanada por presunto lavado de dinero
La policía de Bulgaria allanó las oficinas de la empresa en el país, investigando posible fraude, evasión impositiva y lavado de dinero.
Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades.
Removida de su cargo vicepresidenta del Europarlamento que respaldaba las criptomonedas
Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, fue arrestada por estar implicada en hechos de corrupción.
Arrestada vicepresidenta del parlamento europeo que respaldaba uso de criptomonedas
Eva Kaili, figura clave para la regulación de criptomonedas en Europa, es acusada de recibir sobornos.
2 venezolanos y 5 rusos acusados por Estados Unidos de lavar dinero con criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de una red de venezolanos y rusos que evadían sanciones y lavaban dinero.
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