Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a travĂ©s de actividades ilĂcitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en dĂa se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Mujer en Argentina es investigada por llevar 7 millones de pesos «sin declarar»
Nuevamente, se da en Argentina una intervenciĂłn de las fuerzas de seguridad ante el caso de personas que viajan con altas sumas de dinero en efectivo.
EE. UU. vincula a Binance con el lavado de dinero en bitcoin de Bitzlato
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) declarĂł que Binance era de los principales receptores del exchange Bitzlato.
EE. UU. ejecuta operaciĂłn internacional contra el lavado dinero con criptomonedas
El Departamento de Justicia anunciĂł el cierre de las operaciones del exchange de criptomonedas Bitzlato por colaborar con el mercado negro Hydra.
Plataforma de préstamos con bitcoin Nexo es allanada por presunto lavado de dinero
La policĂa de Bulgaria allanĂł las oficinas de la empresa en el paĂs, investigando posible fraude, evasiĂłn impositiva y lavado de dinero.
Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes
La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades.
Removida de su cargo vicepresidenta del Europarlamento que respaldaba las criptomonedas
Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, fue arrestada por estar implicada en hechos de corrupción.
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