Lavado de dinero
El lavado de dinero son operaciones financieras en las que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas se registran como resultado de actividades legales. Hoy en día se suele vincular a Bitcoin con el lavado de dinero. Sin embargo, contrario a la creencia popular, las criptomonedas no son el medio más usado para el lavado de dinero.
Pandora Papers revela cómo políticos del mundo evaden impuestos y no es con bitcoin
Mientras las autoridades se preocupan por el uso de bitcoin para evadir impuestos, la élite global tiene su dinero en paraísos fiscales.
Lavado de dinero con criptomonedas: 380 grupos fueron desarticulados en China
Las autoridades han detenido a 2.400 personas pertenecientes a estos grupos, que, presuntamente, a través de estafas telefónicas, obtenían dinero.
Bitcoin expone a bancos salvadoreños al lavado de dinero, dice agencia calificadora
Convertir a bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador podría violar las normas contra el lavado de dinero, señala la agencia Fitch Ratings.
GAFI se reprueba a sí mismo por la falta de regulación efectiva sobre Bitcoin
Menos de la mitad de los países que están bajo la supervisión del organismo, están cumpliendo con estándares para regular las criptomonedas.
GAFI posterga su nueva regulación sobre Bitcoin, DeFi y proveedores de servicios
La organización postergó para octubre sus lineamientos señalados como amenazantes para la privacidad de los usuarios.
FBI se infiltró en 300 redes criminales vendiendo teléfonos falsamente anónimos
La operación Trojan Shield usó “influencers" para infiltrar teléfonos encriptados, a los que la agencia tenía acceso, en redes criminales.
Nosotros
Asesor SEO
© 2021 Hecho con ♥ por Latinos.