Dos iglesias ayudaron a lavar fondos de OneCoin en Nueva Zelanda
Promotores de onecoin en Samoa se saltaron restricciones locales moviendo los fondos a través de Nueva Zelanda, señala el Banco Central de Samoa.
Banco de México : criptomonedas son una ventana para el lavado de dinero
El Banco de México, Banxico, considera que los criptoactivos representan una ventana para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Narcotraficantes estadounidenses lavaron USD 2,3 millones con criptomonedas
El fiscal del distrito de Manhattan apresó a tres ciudadanos por comercio ilegal de fármacos y lavado de dinero con criptomonedas.
Autoridades argentinas buscan “regulación inteligente” para las criptomonedas
Varias instituciones buscan una regulación “conveniente” para las empresas del sector.
Solo 1,6% del dinero lavado en Japón durante 2018 involucró criptoactivos
Unas siete mil, de las 418 mil transacciones sospechosas por lavado de dinero, se realizaron con criptoactivos, según las autoridades japonesas.
Criptomonedas y terrorismo: un vínculo más débil de lo que parece
La mayoría de las investigaciones que se han hecho indican que los terroristas prefieren el dinero efectivo a las criptomonedas.
