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Las transacciones incluían posible uso de múltiples wallets y transferencia entre jurisdicciones.
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Las autoridades investigan posibles métodos de conversión y ocultamiento de fondos ilícitos.
Las autoridades de Colombia y Estados Unidos lograron desarticular una red presuntamente dedicada al lavado de dinero asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según reportes difundidos por el medio El Tiempo, esta estructura habría canalizado más de 190 millones de dólares en criptomonedas desde el año 2023, lo que vuelve a poner el foco en el uso de activos digitales dentro de esquemas de crimen financiero.
El CJNG es considerado por diversas autoridades internacionales como una de las organizaciones delictivas más influyentes de la región. Su posible relación con una red de este tipo añade complejidad a los esfuerzos de regulación y combate al lavado de activos, especialmente en el ecosistema, donde convergen innovación tecnológica y riesgos financieros.
Hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre qué criptomonedas habrían sido utilizadas, qué plataformas participaron ni cuántas personas estarían involucradas en detenciones o cargos formales. Tampoco se ha explicado con precisión el mecanismo exacto de ocultamiento o conversión de los fondos. Sin embargo, encontraron diferentes wallets y efectivo, destacó El Tiempo el 22 de abril.
En este caso, lo relevante no solo es el tipo de tecnología utilizada, sino la magnitud del flujo detectado, que sugiere una operación sostenida en el tiempo y con capacidad de operar a escala trasnacional. Sin embargo, las criptomonedas aún tienen usos legítimos en pagos, inversiones y transferencias internacionales, aunque los organismos de control han señado su aprovechamiento por organizaciones criminales debido a su alcance global y la rapidez con la que permiten mover capital.
En términos generales, el lavado de dinero con activos digitales suele apoyarse en estrategias como la fragmentación de fondos, el uso de múltiples billeteras, transferencias entre distintas jurisdicciones y la conversión entre tokens para dificultar el rastreo. Aunque la tecnología del ecosistema ofrece transparencia en las transacciones, los actores ilícitos buscan constantemente métodos para aprovechar brechas regulatorias o técnicas de ofuscación.
