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Desde 2020, EE. UU. mantiene acciones contra redes digitales de financiamiento vinculadas a Hamás.
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USD 1,5 millones fueron movilizados por wallets vinculadas a la investigación desde finales de 2024.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y el FBI anunciaron este 1 de septiembre una operación contra una red de financiamiento digital vinculada a Hamás y a su brazo armado, las Brigadas Al-Qassam. Las autoridades incautaron más de USD 560.000 en activos digitales y tomaron control de dominios y servidores utilizados para solicitar donaciones.
La investigación comenzó a arrojar resultados en marzo de 2025, cuando fueron decomisados unos USD 201.400 asociados a una red de direcciones que cambiaba constantemente. Según la información del DOJ, las wallets involucradas habían movilizado más de USD 1,5 millones desde finales de 2024 mediante transferencias rápidas entre distintas cuentas.
Uno de los principales activos identificados fue USDT, la stablecoin emitida por Tether. Aunque su utilización permitió transferir valor sin la volatilidad de criptomonedas como bitcoin, las operaciones quedaron registradas y pudieron ser relacionadas con movimientos anteriores.
La Oficina de Campo del FBI en Albuquerque estuvo a cargo del análisis de las transacciones. Los investigadores siguieron los flujos de USDT hasta cuentas vinculadas con Hamás pese al reemplazo frecuente de direcciones, utilizando patrones de movimientos, montos, horarios y conexiones con exchanges y otros servicios financieros.
Otro episodio clave ocurrió en julio de 2025, cuando el DOJ presentó una demanda civil para decomisar cerca de USD 2 millones relacionados con Buy Cash Money and Money Transfer Company, un negocio con sede en Gaza, como explicó CriptoNoticias. Una cuenta vinculada a la empresa habría recibido al menos USD 4 millones destinados a Hamás.
La ofensiva también apuntó a la infraestructura utilizada para recaudar fondos. El control de dominios y servidores busca interrumpir los canales digitales empleados para contactar a donantes y administrar las campañas.
La operación refuerza una advertencia para el mercado de criptomonedas: cambiar de wallet puede dificultar una investigación, pero no necesariamente elimina el historial de las transacciones. La combinación de análisis de movimientos, datos de exchanges e información externa puede permitir reconstruir rutas financieras incluso después de múltiples transferencias.
