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“Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país”, dijo el fiscal Héctor Barros.
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Un ejecutivo bancario también fue detenido en el operativo.
Una investigación penal iniciada en el año 2024 por la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones de Chile culminó esta semana con el desmantelamiento de una red de lavado de dinero vinculada a la organización criminal Tren de Aragua, la cual movilizó cerca de 90 millones de dólares mediante el uso de criptomonedas.
El operativo, ejecutado en Santiago de Chile, resultó en la detención de aproximadamente 20 personas, incluyendo a un ejecutivo de cuentas del Banco Santander, quienes utilizaban exchanges para desviar capitales ilícitos hacia el exterior.
El fiscal regional de la causa, Héctor Barros, calificó el procedimiento como uno de los mayores golpes patrimoniales registrados en la historia judicial del país austral, debido a que ataca directamente el sustento económico de la banda en lugar de enfocarse solo en los mandos operativos. «Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país», dijo Barros.
Los fondos, de acuerdo con los datos recabados en la indagatoria penal, provenían de delitos graves como la extorsión transnacional, coordinada en parte desde centros penitenciarios ubicados en Colombia por líderes de la agrupación delictiva.
El implicado del sector bancario mantenía cuentas corrientes personales en al menos cinco instituciones financieras tradicionales del país, desde donde dispersaba los recursos hacia dos empresas intermediarias antes de convertirlos en criptomonedas para su posterior salida del territorio chileno.
Las autoridades judiciales aclararon de forma explícita que las actividades ilícitas no se canalizaron a través de la infraestructura corporativa de la entidad donde trabajaba el ejecutivo, la cual manifestó su plena colaboración con el proceso.
Tren de Aragua, criptomonedas y el crimer organizado
Este acontecimiento se suma a otros antecedentes recientes donde las agencias de ley logran la asfixia económica de células criminales mediante el rastreo de la contabilidad pública de las redes descentralizadas.
En abril del año 2026, la denominada Operación Patrimonio Oculto ya había neutralizado en Chile a otra red —también vinculada al Tren de Aragua— que movilizó 4 millones de dólares mediante transacciones digitales. Mientras que en mayo, la Policía Nacional de España desarticuló una banda asociada al mismo grupo en Madrid tras detectar una transferencia forzada por 1,3 millones de euros en activos digitales, reportó CriptoNoticias.
El golpe financiero al Tren de Aragua expone cómo el crimen organizado transnacional ha integrado las criptomonedas en su modelo de negocios para la movilización de capitales fuera de las fronteras estatales.
El desmantelamiento de este esquema en Chile demuestra que, si bien los activos digitales ofrecen canales de transferencia descentralizados y veloces, el rastreo de los puntos de conversión hacia el sistema bancario tradicional sigue siendo el eslabón clave para que las autoridades logren la asfixia económica de estas organizaciones criminales.
No obstante, hay que tomar en cuenta que, si bien el monto absoluto de este lavado de activos resulta elevado para la región, en términos porcentuales el uso de criptomonedas en acciones delictivas sigue representando una fracción de apenas 1% en comparación el dinero fíat en efectivo.
Históricamente, las organizaciones delictivas transnacionales muestran una marcada preferencia por el cash debido a la liquidez inmediata que ofrece antes de que las autoridades activen las alarmas de control de riesgos.
