Empresas de criptomonedas en Brasil se autorregularán para crecer el mercado de Bitcoin
La asociación ABCripto firmó un acuerdo para disminuir los delitos y lavado de dinero en el mercado brasileño de Bitcoin y otras criptomonedas.
Dos hombres de Costa Rica son acusados de lavar USD 280 millones con bitcoin
Los involucrados fueron acusados en EE. UU. por vender drogas y lavar el dinero con bitcoin. Residen en Costa Rica.
Washington DC reconoce a Bitcoin como dinero
El fallo del tribunal de Washington considera que Bitcoin cumple con el significado común del término “dinero”.
OneCoin en la mira del FBI por caso de lavado de 400 millones de dólares
El FBI alega investigar prácticas de lavado de dinero que incluyen un “esquema piramidal de criptomonedas” cuya historia encaja con la de OneCoin.
Ronaldinho permanecerá arrestado por participación en esquema de lavado de dinero
El arresto domiciliario en Paraguay del jugador Ronaldinho Gaucho, por lavado de dinero, se extenderá debido a las decisiones del Tribunal paraguayo.
65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas.
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