Yuan digital se ve envuelto en un caso de lavado de dinero en China

Fueron detenidas once personas por haber cometido una estafa con yuan digital (e-CNY), la nueva criptomoneda oficial de China. El caso, que aún continúa en investigación por la policía, supone una presunta actividad de lavado de dinero.

Todo ocurrió en Xinmi, una ciudad al norte de China, cuando una persona llamada Qu compró un producto en una tienda digital, según reportó la policía. Luego de efectuar la compra, el negocio le informó que había un problema con la calidad del artículo, por lo que sería compensada con el reintegro del dinero multiplicado por tres.

Tal como la empresa prometió, luego del aviso, le envió 200 mil yuanes, lo que equivale a tres veces el valor del producto que Qu había comprado. Esta cifra es equivalente a USD 31.000, según los datos de CoinGecko. La compañía hizo la transacción a través de múltiples transferencias desde una wallet –billetera electrónica– de yuanes digitales.

Posteriormente, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad Xinmi detectó los movimientos sospechosos y denominó la actividad como posible lavado de dinero. Tal como reportó CriptoNoticias en otra ocasión, las autoridades de China tienen derecho a examinar las wallet de yuan digital de sus habitantes. Es decir, es un sistema que no posee privacidad.

Algunos expertos consideran que la criptomoneda yuan digital fue creada por el gobierno de China para controlar y vigilar a los ciudadanos. Así lo acredita un informe hecho por Dovey Wan, una inversionista experta en el mercado de Asia, y Yaya Fanusie, un miembro del Centro de la Nueva Seguridad de Estados Unidos.

El presunto grupo criminal de criptomonedas sacó su dinero de China

La policía identificó que la titular de la wallet se apellida Lin, tiene 26 años y vive en Fuzhou, una ciudad al este de China. Tras ser encontrada, quedó detenida junto a diez personas más relacionadas que resultaron de carácter sospecho y fueron sometidos a un juicio sorpresa.

El centro de Investigación Criminal de China declaró que luego del juicio, los sospechosos transfirieron fondos en renminbi (RMB), la moneda tradicional del país, al extranjero, más precisamente a Camboya. De esta manera, queda limitada la investigación, ya que el organismo no tiene jurisdicción en ese territorio.