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Dos iglesias ayudaron a lavar fondos de OneCoin en Nueva Zelanda

Promotores de onecoin en Samoa se saltaron restricciones locales moviendo los fondos a travรฉs de Nueva Zelanda, seรฑala el Banco Central de Samoa.

por Juan Ibarra
26 abril, 2019
en Seguridad
Tiempo de lectura: 2 minutos
iglesias-lavaron-onecoin
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  • El monto reportado de los fondos legitimados equivale a unos USD 2,3 millones.
  • Tras el bloqueo de onecoin en Samoa sus promotores abrieron operaciones en Nueva Zelanda.

Tras la prohibiciรณn de las autoridades de Samoa de cualquier transacciรณn de onecoin en su territorio, promotores del proyecto catalogado como una estafa lavaron fondos en dicha criptomoneda a travรฉs de Nueva Zelanda, seรฑala un comunicado emitido este jueves 25 de abril por el Banco Central de Samoa.

En dicho documento, la autoridad del paรญs oceรกnico destaca haber recibido dicha informaciรณn mediante un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Nueva Zelanda.

Segรบn el Banco Central de Samoa, dos grandes iglesias intervinieron en el lavado de los fondos, que equivalen a unos 3,5 millones de dรณlares de Nueva Zelanda (unos USD 2,3 millones). โ€œEstas dos iglesias, aunque se originaron en Samoa, tienen sucursales en Nueva Zelanda y Australiaโ€, seรฑala el comunicado.

El documento tambiรฉn seรฑala que en el ilรญcito estรกn implicados individuos samoanos que han hecho transacciones no solo en bancos locales, sino en algunos de Nueva Zelanda y Australia. Estos sujetos estรกn siendo investigados actualmente.

Tambiรฉn bajo investigaciรณn podrรญan estar algunos operadores de transferencia de dinero samoanos, dada su posible participaciรณn en el lavado de los fondos referidos, aunque la autoridad local se reservรณ la identificaciรณn de esas entidades.

A mediados del pasado aรฑo, Samoa decretรณ el bloqueo de todas las operaciones con onecoin, al que calificaron como una estafa piramidal. Luego, en diciembre, Nueva Zelanda tambiรฉn se manifestรณ, incluyendo a onecoin en una lista de posibles fraudes financieros.

Eso no es todo. En China, tambiรฉn el pasado aรฑo se desmantelรณ un esquema piramidal relacionado con onecoin. Mรกs recientemente, en Estados Unidos arrestaron a un presunto lรญder del proyecto, mientras que otras personas ligadas al mismo se enfrentan a la justicia en Finlandia y Singapur.

Imagen destacada por olly / stock.adobe.com

Etiquetas: Lavado de dineroOneCoinRobo y Fraude
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Publicado: 26 abril, 2019 01:16 pm GMT-0400 Actualizado: 03 agosto, 2020 06:21 pm GMT-0400
Autor: Juan Ibarra
Jefe de Redes Sociales en CriptoNoticias. Estudiรณ Letras, aunque su experiencia desde entonces se ha dado en el campo del periodismo. Ha trabajado en medios digitales, ha sido redactor, editor, reportero y cronista. A inicios de 2019 llegรณ a CriptoNoticias y, desde entonces, se ha especializado en Bitcoin.

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