Mercado descentralizado IDEX aplicará medidas de identificación a sus clientes
IDEX pondrá en marcha políticas Conoce a tu Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) para ajustarse a las regulaciones ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
Binance y Chainalysis se asocian para aplicar regulaciones KYC al mercado de criptomonedas
La casa de cambio Binance y la firma Chainalysis implementarán un nuevo software para rastrear transacciones de criptomonedas e identidades ...
AML BitCoin cotizará en HitBTC Exchange
AML BitCoin, la criptomoneda con tecnología antilavado de dinero y conoce a tu cliente incorporada en el código, cotizará en ...
Parlamento Europeo vota por una regulación más estricta hacia los criptoactivos
El pasado 19 de abril los diputados del parlamento europeo aprobaron una actualización a la ley en contra del blanqueo ...
Australia y Taiwán toman medidas para evitar el lavado de dinero con criptomonedas
Entes reguladores de Australia y Taiwán anuncian la aplicación en sus respectivos países de medidas contra el lavado de dinero, ...
Ucrania fija posición regulatoria en materia de criptomonedas
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Policía nacional de Japón recibe casi 700 alertas de lavado de dinero con criptoactivos
La Agencia de Policía Nacional de Japón recibió 699 alertas de posibles actividades de legitimación de capitales compartidas por las ...
Estados Unidos pide investigar inversiones en criptomonedas a bancos y autoridades surcoreanas
El Estado de Nueva York solicitó a seis entidades bancarias y a sipervisores financieros surcoreanos rendir cuentas acerca del comercio ...
En Europa discuten nuevas acciones en contra del uso de criptoactivos en actividades ilícitas
En un reciente taller, la Europol, la Interpol, y el Instituto de Gobernanza de Basilea acordaron una serie de acciones ...
Casas de cambio de criptomonedas serán examinadas para reforzar políticas antilavado y antiterrorismo en Estados Unidos
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