Australia y Taiwán toman medidas para evitar el lavado de dinero con criptomonedas
Entes reguladores de Australia y Taiwán anuncian la aplicaciĂłn en sus respectivos paĂses de medidas contra el lavado de dinero, ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilĂcitas con monedas regulares, activos y tambiĂ©n criptomonedas.
Ucrania fija posiciĂłn regulatoria en materia de criptomonedas
El Servicio Estatal de Monitoreo Financiero (SFMS) de Ucrania declara que sus polĂticas sobre activos virtuales se apegan a los ...
PolicĂa nacional de JapĂłn recibe casi 700 alertas de lavado de dinero con criptoactivos
La Agencia de PolicĂa Nacional de JapĂłn recibiĂł 699 alertas de posibles actividades de legitimaciĂłn de capitales compartidas por las ...
Estados Unidos pide investigar inversiones en criptomonedas a bancos y autoridades surcoreanas
El Estado de Nueva York solicitĂł a seis entidades bancarias y a sipervisores financieros surcoreanos rendir cuentas acerca del comercio ...
En Europa discuten nuevas acciones en contra del uso de criptoactivos en actividades ilĂcitas
En un reciente taller, la Europol, la Interpol, y el Instituto de Gobernanza de Basilea acordaron una serie de acciones ...
Casas de cambio de criptomonedas serán examinadas para reforzar polĂticas antilavado y antiterrorismo en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos anunciĂł que trabajan en una actualizaciĂłn legal ...
Agencia financiera australiana supervisará casas de cambio y plataformas de criptomonedas
Desde ya el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac) cuenta con la autorización de supervisar las plataformas ...
Trump propone sancionar a gobiernos que no supervisen financiamientos ilĂcitos con criptomonedas
Una nueva acta de ley firmada por Donald Trump, que sanciona a Rusia, Irán y Corea del Norte, contempla una ...
Estados Unidos investigará los posibles vĂnculos entre el terrorismo y las criptomonedas
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos podrĂa liderar una investigaciĂłn acerca de los posibles vĂnculos que existen ...
Gobierno australiano propone incluir criptomonedas en leyes anti-terrorismo y lavado de dinero
En respuesta a una investigaciĂłn realizada por la ComisiĂłn de Productividad del Departamento del Tesoro australiano, el gobierno emitiĂł recomendaciones ...
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