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Binance y Chainalysis se asocian para aplicar regulaciones KYC al mercado de criptomonedas

La casa de cambio Binance y la firma Chainalysis implementarรกn un nuevo software para rastrear transacciones de criptomonedas e identidades relacionadas al lavado de dinero y otros delitos.

por Andrea Leal
17 octubre, 2018
en Mercados
Tiempo de lectura: 3 minutos
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  • Chainalysis KYT monitorea transacciones de criptomonedas en tiempo real, reportando irregularidades
  • El software podrรญa estimular la apertura de cuentas bancarias por usuarios de criptomonedas

Binance y Chainalysis han unido fuerzas para constituir una soluciรณn tecnolรณgica que permita el cumplimiento de las regulaciones legales sobre identidad personal y lavado de dinero en el mercado de criptomonedas.

Por medio de un comunicado, uno de los mercados de valores de criptomonedas mรกs grandes del ecosistema y la firma proveedora de soluciones de software, notificaron la constituciรณn de Chainalysis KYTย โ€”mejor conocida como Know Your Transaction o ยซConoce Tus Transaccionesยปโ€”, software que monitorea transacciones de criptomonedas en tiempo real con elย  objetivo de identificar cualquier movimiento sospechoso que pudiese estar ligado al mercado delictivo, como el lavado de dinero y el terrorismo.

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El software se encargarรก de aplicar medidas de identidad personal o estatutos de Conoce a tu Cliente (KYC), en el mercado de Binance. Asimismo, tambiรฉn estarรกn atentos a la aplicaciรณn de las regulaciones internacionales anti-lavado de dinero.

En este sentido, el dispositivo combina reconocimiento de patrones, algoritmos informรกticos para procesar informaciรณn, asรญ como recursos de cรณdigo abierto con miras a que todos los datos del mercado cumplan con las normativas internacionales de legalidad. Si alguna de las transacciones es sospechosa, la misma serรก alertada a las autoridades de dicho mercado.

Asรญ, hay una alta probabilidad de que Binance entregue informaciรณn personal para el rastreo de datos en su red a las autoridades financieras y regulatorias, asรญ como todas las transacciones procesadas por esta plataforma se someterรกn a escrutinio del software; una realidad que conlleva no sรณlo a depurar los mercados de actividades criminales, sino tambiรฉn a menor privacidad; una caracterรญstica que suele ser muy valorada por muchos de los usuarios de criptomonedas.

Jhonathan Levin, co-fundador de Chainalysis, resaltรณ la importancia de generar un mercado mรกs seguro de criptomonedas, el cual brinde confianza a todas las partes. La capacidad de confiar es el punto primordial para introducirse en el mercado de las finanzas tradicionales, donde las criptomonedas han sido vetadas por su enfoque a la privacidad y la resistencia a la censura.

Los negocios de monedas criptogrรกficas de todos los tamaรฑos enfrentan el mismo desafรญo: ganarse la confianza de los reguladores, las instituciones financieras y los usuarios.

Jhonathan Levin
Co-fundador y COO

Wei Zhou, director financiero de Binance, tambiรฉn reconociรณ que el enfoque principal de Binance es hacerse un puesto entre las instituciones financieras tradicionales de forma legal. En este sentido, consideran que la aplicaciรณn de este software podrรญa facilitar a los usuarios de criptomonedas la apertura de cuentas bancarias.ย ยซNuestra visiรณn es proporcionar la infraestructura para un ecosistema de blockchain y aumentar la libertad de dinero a nivel mundial, al tiempo que nos adherimos a los mandatos reglamentarios en los paรญses a los que servimosยป, comentรณ en el comunicado.ย 

Zhou tambiรฉn reconociรณ que los delincuentes buscan cada vez mรกs las vulnerabilidades de los mercados financieros para introducir su dinero negro, por lo cual es necesario buscar nuevas tecnologรญas para neutralizar dichos actores maliciosos. Esta situaciรณn se hace cada vez mรกs palpable en el mercado de criptomonedas, con la gran mayorรญa de transacciones relacionadas con actividades delictivas siendo procesadas en casas de cambio que no han aplicado medidas regulatorias, datos que han sido revelados en recientes estudios.

Asimismo, con anterioridad otras instituciones tambiรฉn han desarrollado sus propias metodologรญas y dispositivos para monitorear transacciones errรกticas y potencialmente delictivas, como fue el caso de laย ย olicรญa de Dinamarca que creรณ el aรฑo pasado un mรฉtodo para dar con transacciones de criptomonedas relacionadas a actividades ilegales, ademรกs del gobierno de Japรณn, que estรก desarrollando su propio dispositivo de rastreo.

Imagen destacada por Jacek Chabraszewski / stock.adobe.com

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)BinanceChainalysisConoce a tu cliente (KYC)Mercado de valores
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Publicado: 17 octubre, 2018 05:40 pm GMT-0400 Actualizado: 19 febrero, 2019 11:57 am GMT-0400
Autor: Andrea Leal
Jefe de la secciรณn educativa de CriptoNoticias. Es una escritora y editora venezolana, que ha trabajado en proyectos literarios y de difusiรณn educativa desde hace mรกs de 7 aรฑos. Desde 2017 se ha especializado en el sector de Bitcoin y las criptomonedas, acompaรฑando a CriptoNoticias en la creaciรณn de contenido educativo para su Criptopedia.

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