G20 reafirma que adoptará las nuevas reglas del FATF sobre criptomonedas
Miembros del G20 recordaron que acatarán las regulaciones AML y CTF que el Grupo de Acción Financiera (FATF) disponga para ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
Hamás usa nuevas tácticas para evitar detección de donaciones en bitcoins
Según Elliptic, Hamás ha creado un método dinámico de generación de llaves públicas para recibir donaciones en BTC, lo que ...
Japón: Banco y firma de capital de riesgo invierten en startup Chainalysis
El Mitsubishi UFJ Financial Group y la firma Sozo Ventures agregaron USD 6 millones en ronda de financiamiento que ya ...
Nuevo criptobanco recibe licencia para operar en Puerto Rico
El banco San Juan Mercantile, enfocado en los intercambios de criptoactivos, podrá operar en Puerto Rico bajo la regulación local.
Localbitcoins: nueva ley mejorará posición de Bitcoin como una red financiera viable y legítima
El parlamento de Finlandia aprobó una Ley de Proveedores de Servicios de Moneda Virtual, que entrará en vigencia en noviembre.
Conoce las IEO y sus diferencias con las ICO
Las casas de cambio incursionan en un nuevo tipo de ofertas iniciales de monedas (ICO), ahora llamadas Initial Exchange Offering ...
1.300 tiendas en Australia comienzan a vender bitcoins
Binance lanzó un nuevo servicio que permite a los usuarios comprar BTC en quioscos periódicos de Australia, denominado Binance Lite.
Grupo de Acción Financiera recomienda aplicar regulaciones bancarias a las criptobolsas
GAFI publicó un proyecto de estándares internacionales para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, como las casas ...
Reguladores se enfocarán en controles a países que evadan sanciones en 2019
Chainalysis publicó tres de sus predicciones sobre la regulación de criptoactivos en el 2019, previendo que los temas de regulatorios ...
¿Por qué es una mala idea lavar dinero con un cajero de Bitcoin?
En este artículo mostramos por qué lavar dinero con bitcoin no es tan sencillo como algunos medios de comunicación han ...
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.