Oficina del Tesoro de EE. UU. planea leyes sobre transparencia en manejo de criptomonedas
Frente al Comité de Finanzas del senado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, abogó por mayores controles sobre las ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
Portugal incumple plazo para implementar ley de anti-lavado de dinero con criptomonedas
La nueva directriz europea, que debía adaptarse antes del 10 de enero, impone una mayor transparencia en el comercio de ...
Paraguay pone la lupa sobre las criptomonedas para prevenir el lavado de dinero
En un encuentro con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes participaron representantes de las startups Cripex ...
9 casos de uso de blockchain en Brasil y en el mundo que marcaron 2019
Diferentes implementaciones de usos de blockchains en Brasil y en otras geografías en 2019, muestra el avance en la adopción ...
Paraguay: hoy vence el plazo para reportar operaciones con criptomonedas
La solicitud de información es para "dimensionar el grado de adopción, complejidad y tamaño del mercado de activos virtuales en ...
Johanna Faliero: La regulación de las criptomonedas debe pasar por el uso correcto de los datos del usuario
Doctora en Derecho Civil, Especialista en derecho informático y consultora internacional, profesora universitaria y autora de varios libros, Johanna nos ...
CipherTrace: un tercio de las casas de cambio usan poco o nada de KYC
De las 120 principales casas de cambio de criptomonedas, solo un 35% posee un KYC "fuerte", que cumple pautas regulatorias.
Regulador mexicano define operaciones con criptomonedas como «actividad vulnerable»
Ante el retraso de la regulación de las criptomonedas de Banxico, los entes fiscales en México adelantan normas de prevención ...
OpenNode aplicará KYC-AML a sus usuarios
OpenNode notificó a sus usuarios que deben proporcionar datos de identificación, y que aplicará las pautas KYC y AML solicitadas ...
Proponen sistema global para combatir el lavado de dinero con criptomonedas
Más de 15 países se unen con el objetivo de crear un nuevo sistema para regular las criptomonedas e impedir ...
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