Casas de cambio han recibido más de USD 1.400 millones en bitcoin manchados en 2020
Huobi, Binance y OKEx encabezan la lista de casas de cambio receptoras de bitcoins manchados con 90.000 BTC recibidos en ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas.
GAFI prevé adopción masiva de las stablecoins
El organismo internacional insta a los países miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins.
Alemania asume la presidencia del GAFI con la mira puesta en las criptomonedas
La nueva presidencia de Alemania en el GAFI busca consolidar el nuevo estándar ALD/CFT que integra a las criptomonedas.
La SEC demanda a la Fundación NAC por presunta estafa con la ICO de AML BitCoin
La comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) demandan a la Fundación NAC por un fraude relacionado con AML BitCoin.
Medio asociado a ISIS habría pasado de Bitcoin a Monero buscando mayor privacidad
Un sitio web relacionado con el grupo ISIS está alentando el uso de Monero, por su mayor privacidad, en contraste ...
En China congelan miles de cuentas bancarias dedicadas al comercio de criptomonedas OTC
La policia local de Guangzhou, China, ha congelado más de cuatro mil cuentas bancarias relacionadas con estafas y comercio de ...
Parlamento Europeo pide regular las criptomonedas con estándares internacionales
Un Comité del Parlamento Europeo pide actualizar las regulaciones de las criptomonedas en los países europeos.
Estados Unidos no cumple del todo con recomendaciones del FATF para las criptomonedas
Según la FATF Estados Unidos no cumple con la Recomendación No. 15 para el funcionamiento de negocios de criptomonedas.
Boerse Stuttgart: nuevas normas antilavado hacen a las criptomonedas más atractivas
Nueva normativa AMLD5 de la Unión Europea pareciera atraer a las instituciones financieras tradicionales a las criptomonedas, según Boerse Stuttgart.
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