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En China congelan miles de cuentas bancarias dedicadas al comercio de criptomonedas OTC

La policia local de Guangzhou, China, ha congelado mรกs de cuatro mil cuentas bancarias relacionadas con estafas y comercio de criptomonedas OTC.

por Redacciรณn
8 junio, 2020
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
Una rama congelada. Fuente: macropixel/ Envato Elements.

Una rama congelada. Fuente: macropixel/ Envato Elements.

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  • Las multas y sanciones contra el lavado de dinero han aumentado en un 50% desde el aรฑo pasado.
  • Empresas dedicadas al comercio OTC, transacciones y prรฉstamo son investigadas regularmente.

Aproximadamente cuatro mil cuentas bancarias involucradas en lavado de dinero, pertenecientes a comerciantes de criptomonedas OTC, han sido congeladas por la policรญa local desde el 4 de junio.

La razรณn de la congelaciรณn de las cuentas es un fraude de telecomunicaciones que estรก siendo severamente investigado por la policรญa china recientemente, ya que el comercio OTC de USDT estรก siendo utilizado con frecuencia para el lavado de dinero.

El capital procedente de fraudes de telecomunicaciรณn, apuestas y estafas con criptomonedas pueden llevar a la congelaciรณn de la cuenta bancaria. Desafortunadamente, en la actualidad, estas son las principales fuentes de ingreso aparte de las instituciones; es por esto que la congelaciรณn de cuentas bancarias puede que sea cada vez mรกs frecuente en el futuro.

El lavado de dinero por medio del comercio OTC de criptomonedas no es algo nuevo en China, recientemente la policรญa china detuvo una importante estafa de criptomonedas que se sospechaba que usaba transacciones OTC de criptomonedas para el lavado dinero. Los estafadores crearon un sitio web falso de Huobi para estafar, y luego lavar el dinero OTC para transferir el dinero obtenido de la estafa a una cuenta en el extranjero, segรบn la policรญa local en Guangzhou, una ciudad de la provincia de Guangdong en el sur de China.

Otro inversor minorista encontrรณ de repente que su cuenta bancaria habรญa sido congelada despuรฉs de usar dinero fiduciario para comprar criptomonedas en una casa de cambio importante hace una semana. Muchos comerciantes OTC confirmaron que habรญa una gran cantidad de โ€œcongelaciรณn inversaโ€ recientemente, pero la mayorรญa de ellos eran vendedores. En general, la gran mayorรญa de las cuentas bancarias congeladas se deben a โ€œrecibir dinero negroโ€, y es raro ver una โ€œcongelaciรณn inversaโ€ despuรฉs de comprar una criptomoneda.

La razรณn directa debe ser que hay un problema con la tarjeta bancaria del vendedor que recibe el dinero fiduciario. Bajo una inspecciรณn estricta de la policรญa de Guangdong, se dice que habrรก una congelaciรณn colectiva de las cuentas bancarias de los relacionados. La policรญa incluso analiza los datos en la cadena, para que de esa manera haya mรกs vendedores e involucrados en el flujo de capital y tarjetas congeladas.

Sin embargo, algunas personas al tanto de la situaciรณn seรฑalaron que la โ€œcongelaciรณn inversaโ€ es relativamente menos sospechosa; es mรกs fรกcil descongelar la cuenta. Sin embargo, no existe un estรกndar unificado para la policรญa china en esta รกrea debido a los distintos mรฉtodos de comprensiรณn y procesamiento de las criptomonedas.

Una encarnizada lucha contra el lavado de dinero

Desde el primer trimestre de este aรฑo, el banco central de China se ha esforzado en luchar contra el lavado de dinero, ya que las multas relacionadas con el lavado de dinero han sido casi iguales a las del aรฑo pasado. Muchas empresas que se dedican al comercio OTC, transacciones y prรฉstamos en el ecosistema de las criptomonedas han sido investigadas con mayor frecuencia recientemente por la oficina financiera local y la policรญa.

38 divisiones de los bancos centrales de 18 provincias emitieron 94 multas contra el lavado de dinero a 93 deudores y responsables relevantes, con una sanciรณn total de 183 millones de yuanes chinos en el primer trimestre. La cantidad de la sanciรณn aumentรณ casi cuatro veces aรฑo a aรฑo, y el nรบmero de sanciones aumentรณ mรกs del 50%.

Algunas cuentas de comercio que no han operado por muchos meses siguen congeladas por estas medidas, dando como resultado un gran nรบmero de personas involucradas. Actualmente existe una gran cantidad de evidencia que demuestra que un equipo de transacciones OTC es el culpable, ya que las cuentas de los comerciantes asociados han sido congeladas.


Versiรณn traducida del artรญculo de Vincent He, publicado en 8BTC.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)ChinaCriptomonedasLavado de dineroMercado de derivados
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Publicado: 08 junio, 2020 03:20 pm GMT-0400 Actualizado: 09 junio, 2020 09:55 am GMT-0400
Autor: Redacciรณn
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