Sin resultados
Ver todos los resultados
jueves, julio 3, 2025
bloque ₿: 903.784
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
jueves, julio 3, 2025 | bloque ₿: 903.784
Bandera de ARS
BTC 135.387.878,89 ARS 0,44% ETH 3.191.123,76 ARS 0,24%
Bandera de BOB
BTC 756.657,74 BOB 0,56% ETH 17.948,66 BOB 0,94%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 595.732,09 BRL 0,53% ETH 14.143,37 BRL 1,04%
Bandera de CLP
BTC 101.039.812,54 CLP 0,03% ETH 2.399.752,02 CLP 0,62%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 437.813.607,14 COP 0,80% ETH 10.324.865,89 COP 0,28%
Bandera de CRC
BTC 55.190.791,96 CRC 0,56% ETH 1.309.133,90 CRC 0,96%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.779,43 EUR 0,56% ETH 2.201,00 EUR 0,99%
Bandera de USD
BTC 109.483,82 USD 0,53% ETH 2.600,73 USD 1,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 840.937,98 GTQ 0,56% ETH 19.947,18 GTQ 0,96%
Bandera de HNL
BTC 2.853.924,35 HNL 0,56% ETH 67.695,52 HNL 0,96%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.056.410,65 MXN 0,46% ETH 48.921,33 MXN 1,22%
Bandera de PAB
BTC 109.427,43 PAB 0,56% ETH 2.595,64 PAB 0,96%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 871.856.525,59 PYG 0,56% ETH 20.680.568,08 PYG 0,96%
Bandera de PEN
BTC 388.434,51 PEN 0,91% ETH 8.937,10 PEN 0,28%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.505.829,96 DOP 0,56% ETH 154.319,27 DOP 0,96%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.350.951,48 UYU 0,56% ETH 103.205,22 UYU 0,96%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.407.424,83 VES 0,45% ETH 333.750,91 VES 6,70%
Bandera de ARS
BTC 135.387.878,89 ARS 0,44% ETH 3.191.123,76 ARS 0,24%
Bandera de BOB
BTC 756.657,74 BOB 0,56% ETH 17.948,66 BOB 0,94%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 595.732,09 BRL 0,53% ETH 14.143,37 BRL 1,04%
Bandera de CLP
BTC 101.039.812,54 CLP 0,03% ETH 2.399.752,02 CLP 0,62%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 437.813.607,14 COP 0,80% ETH 10.324.865,89 COP 0,28%
Bandera de CRC
BTC 55.190.791,96 CRC 0,56% ETH 1.309.133,90 CRC 0,96%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.779,43 EUR 0,56% ETH 2.201,00 EUR 0,99%
Bandera de USD
BTC 109.483,82 USD 0,53% ETH 2.600,73 USD 1,21%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 840.937,98 GTQ 0,56% ETH 19.947,18 GTQ 0,96%
Bandera de HNL
BTC 2.853.924,35 HNL 0,56% ETH 67.695,52 HNL 0,96%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.056.410,65 MXN 0,46% ETH 48.921,33 MXN 1,22%
Bandera de PAB
BTC 109.427,43 PAB 0,56% ETH 2.595,64 PAB 0,96%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 871.856.525,59 PYG 0,56% ETH 20.680.568,08 PYG 0,96%
Bandera de PEN
BTC 388.434,51 PEN 0,91% ETH 8.937,10 PEN 0,28%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.505.829,96 DOP 0,56% ETH 154.319,27 DOP 0,96%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.350.951,48 UYU 0,56% ETH 103.205,22 UYU 0,96%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.407.424,83 VES 0,45% ETH 333.750,91 VES 6,70%
Home Seguridad

Casas de cambio han recibido más de USD 1.400 millones en bitcoin manchados en 2020

Huobi, Binance y OKEx encabezan la lista de casas de cambio receptoras de bitcoins manchados con 90.000 BTC recibidos en 2020.

por Froilan Fernández
17 julio, 2020
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
binance-huobi-wasabi-samourai

Hacker sosteniendo un bitcoin a nivel de su rostro. Fuente: Piqsels

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • En los últimos seis meses, la firma PeckShield analizó 14.000 flujos de BTC.
  • Serían direcciones de alto riesgo sobre todo aquellas asociadas a ataques de piratas informáticos.

Más de 1.400 millones de dólares en bitcoin manchados han sido transferidos desde direcciones de «alto riesgo» hasta importantes casas de cambio de criptomonedas. Las transferencias son reseñadas en el último informe semestral de la firma china de análisis de blockchain y de seguridad PeckShield, publicado este lunes.

Entre las direcciones que califican como de «alto riesgo», PeckShield incluye aquellas asociadas a ataques de piratas informáticos, ataques a mercados de capitales, redes oscuras, o las ligadas a juegos de azar y apuestas en línea, entre otras.

PeckShield señala en su informe que clasificó las casas de cambio de criptomonedas receptoras de los fondos cuestionados, de acuerdo al monto de los BTC recibidos. Las 10 primeras, de acuerdo a PeckShield son: Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb y Coinbase.

Huobi, Binance y OKEx, que reciben cerca de 90.000 BTC, son las casas de cambio dominantes, pues abarcan más del 60% de los bitcoin manchados transferidos, calificados como de alto riesgo.

Flujos de BTC hacia casas de cambio desde direcciones de «alto riesgo». Fuente: PeckShield.

Como resultado del seguimiento a las direcciones de alto riesgo, PeckShield registró flujos entrantes a dichas direcciones de USD 1.620 millones en el primer semestre, de los cuales USD 1.400 millones habrían logrado acceder a casas de cambio. También en el reporte se registran flujos hacia los denominados «proveedores de servicios de moneda mixta» (servicios mezcladores de BTC) de USD 1.590 millones.

Es particularmente importante enfatizar que los fondos enviados a través del servicio de moneda mixta son como un mar que se hunde [sic], es probable que la mayoría de ellos hayan sido lavados con éxito y es difícil realizar un seguimiento técnico. Los proveedores comunes de servicios de moneda mixta son: Bitlaunder, HelixMixer, Samourai, Wasabi, BitcoinFog, etc. Las instituciones de reventa centralizadas son: ChangeNow, CoinSwitch, etc.

PeckShield.

Monitoreo de los fondos ilícitos

En términos de los flujos salientes de fondos ilícitos, Binance, Huobi, Kraken y Luno fueron las casas de cambio de criptomonedas que sobresalieron. Más de 30.000 BTC de los fondos cuestionados salieron de dichos intercambios entre enero y junio de 2020.

Desde el comienzo de este año, PeckShield estudió flujos entrantes de BTC de las principales casas de cambio de criptomonedas.

Los datos muestran que, desde el 9 de marzo, el flujo de BTC entrantes ha aumentado significativamente y alcanzó un pico el 12 de marzo, el día en que los BTC entrantes alcanzaron los 436.600.

PeckShield.

PeckShield destaca el uso de los servicios de mezcla de criptomonedas y los de reventa centralizada para el lavado de los fondos. La firma de seguridad selecciona un ejemplo de ataque en particular, realizado a la casa de cambio Upbit a finales de 2019, que resultó en el robo de 342.000 ETH. La razón de la escogencia es la variedad de métodos usados para ofuscar el destino de los fondos.

fondos-criptomonedas-robados-upbit

En los últimos seis meses, dice PeckShield, los piratas informáticos han combinado operaciones de transferencia de activos, corte, transferencia descentralizada, mezcla y lavado de dinero. Esto les ha permitido limpiar los ETH y dirigirlos a casas de cambio como Binance, BitMax, Gate.io, Huobi, KuCoin, y OKEx, entre otras.

Entre sus conclusiones, SpeckShield señala que existen muchos mecanismos que impiden rastrear los fondos provenientes de operaciones ilícitas, pues entre los canales no regulados se encuentran casas de cambio centralizadas y descentralizadas, servicios de mezcla o la web oscura, entre otros. «En general, la ventana de tiempo para rastrear la existencia de dinero robado es demasiado grande, lo que facilita que muchos delincuentes laven el dinero.»

A lo largo del estudio, se asume el uso de los servicios de mezcla de criptomonedas como un recurso ilegal. Sin embargo, para muchos bitcoiners, estos servicios refuerzan la privacidad de sus transacciones y no necesariamente asocian su uso a actividades ilícitas.

También cabe destacar que no existe algo tal como un bitcoin manchado a nivel de protocolo. Las llamadas «manchas» son marcas humanas sobre determinadas transacciones que sirven para hacer seguimiento a fondos señalados como sospechosos.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)Bitcoin (BTC)Casas de Cambio (exchange)
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 17 julio, 2020 04:54 am GMT-0400 Actualizado: 17 julio, 2020 04:54 am GMT-0400
Autor: Froilan Fernández
M.Sc. en Sistemas Digitales. Divulgador de temas de TI desde 1986 y convencido del gran potencial de Bitcoin. Involucrado con las criptomonedas desde 2017.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Moneda de DOGE.

¿Es realista creer que habrá un ETF de dogecoin?

3 julio, 2025
Crecen las diferencias entre defensores de Core y los de Knots. Fuente: Qwen.

La guerra de nodos en Bitcoin, ¿hacia una bifurcación? 

3 julio, 2025
Una moneda de XRP junto a las siglas ETF.

¿Qué tan probable es que se apruebe un ETF de XRP?

2 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Seguridad

Malware común en TikTok y Google Play puede robarte tus criptomonedas

Por Franco Scandizzo
24 junio, 2025

Un software malicioso llamado SparkKitty roba frases semilla de wallets de BTC y de criptomonedas desde capturas de pantalla.

Trezor advierte: hackers se disfrazan de soporte técnico oficial por email

23 junio, 2025

Hackean el portal de CoinMarketCap con una ventana emergente maliciosa

21 junio, 2025

Alby, wallet que drenó bitcoins de herencia: «Enviamos advertencias a los usuarios» 

20 junio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.