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Home Regulaciรณn

Monero, Zcash o Dash no plantean riesgos para el lavado de dinero, destaca reporte

Un anรกlisis del bufete de abogados Perkins Coie afirma que las criptomonedas privadas como Monero o Zcash no requieren nuevas regulaciones.

por Rafael Gรณmez Torres
17 septiembre, 2020
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 3 minutos
lavado-dinero-criptomonedas-privacidad

ZEC, XMR y Dash sobre dรณlares. Composiciรณn por CriptoNoticias. garloon / elements.envato.com ; stevanovicigor / elements.envato.com ; garloon / elements.envato.com ; serhiibobyk / elements.envato.com.

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  • Los servicios con activos virtuales (VASP) no deberรญan aplicar nuevos requisitos.
  • La normativa vigente serรญa ya un marco probado para combatir el blanqueo de capitales.

Un reporte difundido por el bufete internacional de abogados, Perkins Coie, asegura que las actuales regulaciones son suficientes para fiscalizar los posibles blanqueos de capitales con criptomonedas orientadas a la privacidad. El estudio, desarrollado por mรกs de 1 aรฑo, se centrรณ en Monero (XMR), Zcash, Grin y Dash.

En el informe titulado ยซRegulaciรณn contra el lavado de dinero (AML) de las criptomonedas que permiten privacidadยป, los abogados destacan que el escrutinio no debe estar orientado hacia estas criptomonedas, sino en los proveedores de servicios con activos virtuales (VASP) que son los que deben cumplir con las regulaciones.

โ€œEn el caso de las criptomonedas de privacidad, los VASP deben y seguirรกn siendo el principal elemento de las regulaciones AML y CFT (contra el financiamiento del terrorismo), al igual que en las transacciones financieras tradicionalesยป, dice el documento.

informe Perkins Coie seguridad
El informe de Perkins Coie seรฑala que las criptomonedas orientadas a la privacidad no requieren nuevas regulaciones. Fuente: perkinscoie.com

Para los analistas las normas vigentes AML cubren los riesgos de โ€œforma adecuada y suficienteโ€, lo que genera un marco de eficacia para combatir el blanqueo de dinero y los delitos conexos. Ademรกs, se recalcรณ que el monitoreo a la cadena (on-chain surveillance) no es requerido.

Sobre este aspecto el informe subrayรณ que cuando no se disponga de estos instrumentos de vigilancia en la cadena, las empresas reguladas pueden seguir โ€œcumpliendo sus obligaciones regulatorias mediante otros medios de intercambio de informaciรณn fuera de la cadenaยป.

Las deliberaciones de los abogados giraron en torno al derecho de la privacidad que le corresponde a cualquier usuario y que genera โ€œruidoโ€ en otras esferas de las finanzas tradicionales.

Privacidad, Monero y lavado de dinero

En el reporte se reconoce que es posible que este tipo de criptomonedas sean usadas para el lavado de dinero. Sin embargo, enfatizan que no es necesario que se aรฑadan nuevos requisitos para su control entre los proveedores de servicios con activos virtuales (VASP).

ยซLos riesgos AML de las monedas orientadas a la privacidad, si bien son reales, no requieren regulaciones especรญficas y personalizadas que puedan suponer un riesgo innecesario de sofocar el crecimiento de las criptomonedas para la privacidadยป, concluye el informe de 40 pรกginas divulgado este martes.

El argumento es que las criptomonedas privadas no plantean un riesgo inherente para el lavado de capitales, ya que su posible uso con este fin no es mayor que el de otros productos que los propios operadores han apoyado en el pasado.

Los analistas destacaron que โ€œno hay razรณn para imponer nuevos y excesivos requisitos AML que se centren especรญficamente en las monedas de privacidadโ€.

La recomendaciรณn de los abogados para los proveedores de este tipo de servicios, como los exchanges o plataformas P2P, es que se establezca un equilibrio apropiado entre la prevenciรณn del lavado de dinero y permitir el desarrollo de la tecnologรญa que preserva la privacidad.

El mensaje que envรญa el bufete es que las criptomonedas privadas no entran en conflicto con las leyes actuales, algo que va en contra de las decisiones que han tomado varios exchanges de sacar de sus mercados este tipo de activos.

Otro dato de interรฉs citado en el anรกlisis es uno publicado en el informe elaborado por la firma de investigaciรณn RAND Corporation. La agencia seรฑala que mรกs del 90% de las direcciones de criptomonedas mencionadas en los mercados o foros de la dark web son direcciones de Bitcoin. Juntos, Dash, Monero y Zcash representaron sรณlo el 0,3% de las direcciones mencionadas.

ยซLas monedas con privacidad combinan esencialmente los beneficios que el sistema financiero tradicional y las criptomonedas iniciales como bitcoin ofrecรญan, (…) de la misma manera no se requiere el uso de herramientas de vigilancia en la cadena.ยป

Documento publicado del bufete de abogados, Perkins Coie.

El uso de las criptomonedas de este tipo y otros activos como bitcoin representan un riesgo menor que el efectivo, segรบn el estudio. Los analistas determinaron que, por ejemplo, al cruzar fronteras las criptomonedas plantean un ยซriesgo menorยป.

El reporte de Perkins Coie se difunde una semana despuรฉs que el Servicio de Impuestos de los Estados Unidos (IRS) ofreciera 625 mil dรณlares por rastrear usuarios de Monero y la red Lightning de Bitcoin. CriptoNoticias informรณ el 10 de septiembre que el IRS estรก en la bรบsqueda de una herramienta que permita rastrear las transacciones privadas ยซsin necesidad de ningรบn agente externoยป.

Etiquetas: Anti-lavado de dinero (AML)CriptomonedasDestacadosGobernanzaMonero (XMR)Privacidad y AnonimatoZcash (ZEC)
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 17 septiembre, 2020 06:04 pm GMT-0400 Actualizado: 27 mayo, 2024 12:31 am GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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