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Apenas 1% del comercio con NFT se relaciona con Tornado Cash: estudio

Un informe de Elliptic revelรณ que ha disminuido la cantidad de fondos provenientes de fuentes ilรญcitas en los mercados de tokens no fungibles.

por Jesรบs Herrera
25 agosto, 2022
en Seguridad
Tiempo de lectura: 4 minutos
NFTs junto al logo de Tornado Cash.

El servicio de ofuscaciรณn de datos mรกs usado por estafadores y ciberdelincuentes fue Tornado Cash. Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuente: Rokas / stock.adobe.com ; cryptologos.

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  • Tornado Cash aportรณ USD 130 millones a marketplaces de NFT, el 0,30% de millones de transacciones.
  • Elliptic analizรณ 17 millones de transacciones en Ethereum entre 2017 y 2022.

El mezclador de transacciones de Ethereum recientemente sancionado, Tornado Cash, fue la fuente de mรกs de USD 130 millones en criptomonedas que fueron procesadas en sitios de compraventa de tokens no fungibles (NFT) en un lapso de 5 aรฑos.  

Si bien suena abultado, eso fue menos del 1% de los 17 millones de transacciones en Ethereum hechas entre 2017 y 2022 para la adquisiciรณn de NFT, las cuales fueron identificadas por la firma de anรกlisis de blockchains, Elliptic. Esto ayuda a desmontar la narrativa de que el uso de los mezcladores prevalece entre estafadores y ciberdelicuentes.  

En su mรกs reciente informe ยซNFT y delitos financierosยป, la empresa analรญtica indicรณ que los estafadores que operan en el mercado de las criptomonedas suelen usar servicios de ofuscaciรณn de datos para ocultar sus fondos ilรญcitos. Entre estos destacan los cajeros automรกticos, juegos de azar y mezcladores, como Tornado Cash.  

Sin embargo, el uso de estas plataformas para ocultar fondos antes de negociar un token coleccionable digital en un marketplace, sigue siendo bajo, de acuerdo con Elliptic. 

Apenas USD 137 millones aportados a marketplaces de NFT

Segรบn la compaรฑรญa, el servicio de ofuscaciรณn mรกs usado por estafadores y ciberdelincuentes fue Tornado Cash, que aportรณ apenas USD 137,6 millones en criptomonedas a marketplaces de NFT como OpenSea o Rarible entre el cuarto trimestre de 2017 y el segundo del 2022.  

Pero dicho monto resulta ser irrisorio si se mide en funciรณn de las transacciones registradas dentro de los marketplaces. Segรบn Elliptic, la suma en dรณlares proveniente de Tornado Cash llegรณ a las plataformas en 578 mil transacciones, que representan apenas el 0,34% de las 17 millones registradas por la empresa de anรกlisis.  

Ademรกs, Elliptic resalta que ยซla cantidad proveniente de fuentes ilรญcitas mostrรณ una disminuciรณn generalยป. Esto, en relaciรณn con los fondos totales que fluyen hacia los mercados de NFT, excluyendo las fuentes desconocidas.  

Si bien dicen que el segundo trimestre de este aรฑo fue el mรกs alto registrado en flujos entrantes de fondos ilรญcitos a marketplaces, con mรกs de USD 700.000, el periodo ยซtuvo la proporciรณn mรกs baja respecto del total visto en el primer trimestre de 2020, con un 0,01%ยป.

Tornado Cash fue el servicio de ofuscaciรณn mรกs usado por estafadores. Fuente: Elliptic.

No hay intenciรณn de ocultar actividades ilegales

Partiendo de los datos que muestran que los ciberdelincuentes no apuntan a los mercados de NFT aunque usen mezcladores u otros servicios de ofuscaciรณn, para Elliptic el mensaje parece claro: ยซel uso de tales servicios no implica una intenciรณn de ocultar una actividad ilรญcitaยป. 

ยซDesde la protecciรณn de la privacidad hasta los juegos de azar en lรญnea, estos servicios tambiรฉn tienen usos legรญtimos y legales segรบn la jurisdicciรณn. Por lo tanto, gran parte de estas cifras pueden reflejar una actividad legรญtimaยป, seรฑalan desde la compaรฑรญa.  

Como lo reportรณ CriptoNoticias, el mezclador de Ethereum Tornado Cash fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, debido a su presunta vinculaciรณn con operaciones relacionadas con lavado de dinero. 

De hecho, desde el gobierno estadounidense acusan a este protocolo de servir a Lazarus Group, un grupo de hackers auspiciados por Corea del Norte, que habrรญan lavado al menos USD 7 mil millones con la ayuda de Tornado Cash.  

Esto, a pesar de que ha habido informes como este y como el de Slowmist, que dejan ver que este protocolo no es clave para los delitos. Como lo reseรฑamos en CriptoNoticias, segรบn esta segunda firma, el 70% de las operaciones en Tornado Cash no tienen relaciรณn con lavado de dinero. 

Etiquetas: CriptomonedasNFT (Non fungible tokens)Relevantes
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 25 agosto, 2022 06:03 pm GMT-0400 Actualizado: 25 agosto, 2022 06:38 pm GMT-0400
Autor: Jesรบs Herrera
Reportero de CriptoNoticias y periodista con mรกs de 8 aรฑos de ejercicio en labores reporteriles y de redacciรณn. Ha formado parte de distintas salas de redacciรณn en medios tradicionales y organizaciones de Venezuela, y ha dirigido las redacciones web del diario El Universal y el Noticiero Digital.

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