Hechos clave:
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La causa es trasladada a Madrid luego de la inhibiciĆ³n de un juez en Tenerife.
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Santiago Fuentes, CEO de Arbistar, todavĆa se encuentra en libertad provisional.
La investigaciĆ³n judicial en contra del presunto esquema Ponzi con criptomonedas, Arbistar, ahora serĆ” conocida por la Audiencia Nacional de EspaƱa, el segundo tribunal mĆ”s importante del paĆs. El proceso estaba radicado en Tenerife, pero fue trasladado a Madrid luego de la inhibiciĆ³n de un juzgado en Arona.
La plataforma de bots para el arbitraje automatizado con criptomonedas habrĆa servido para cometer delitos como estafa agravada, organizaciĆ³n criminal y delito continuado de falsificaciĆ³n en documento mercantil, segĆŗn informĆ³ el diario El PaĆs.
Para el juez de la Audiencia Nacional, JosĆ© Luis Calama, el caso de Arbistar serĆa uno de los mayores fraudes cometidos en EspaƱa en nombre de las inversiones con criptomonedas. El argumento es que habrĆa usuarios afectados en 30 de las 50 provincias del paĆs.
Estimaciones preliminares seƱalan que el perjuicio econĆ³mico podrĆa superar los 100 millones de euros con 32.000 cuentas afectadas. No obstante, de acuerdo con las autoridades judiciales se contabilizan hasta ahora 1.127 personas afectadas, quienes son las que habrĆan formulado las denuncias correspondientes.
Ā«Sin duda alguna, tales datos nos situarĆan ante la mayor trama piramidal cometida, hasta el dĆa de la fecha, en relaciĆ³n con la inversiĆ³n en criptomonedasĀ», apuntĆ³ el juez tras conocer el caso. Las investigaciones apuntan de nuevo al CEO de Arbistar, Santiago Fuentes, y a dos de sus allegados.
El ejecutivo se encuentra en libertad y permanecerĆa en una de sus residencias ubicada al sur de Tenerife. Fuentes fue detenido en octubre del aƱo pasado por la PolicĆa Nacional de EspaƱa, sin embargo, fue puesto en libertad condicional por un juez tras acusarlo formalmente de fraude, pertenencia a organizaciĆ³n criminal y blanqueo de capitales, tal y como lo reportĆ³ CriptoNoticias.
En una entrevista previa con este periĆ³dico, publicada el 20 de septiembre del 2020, Fuentes rechazĆ³ las acusaciones de que estaba detrĆ”s de un esquema fraudulento. Ā«SerĆa absurdo montar un Ponzi en EspaƱa. Nosotros estamos aquĆ dando la cara y buscando la mejor manera de devolverle a nuestros clientes parte de lo que tenemosĀ», declarĆ³ en ese Fuentes quien ahora es acusado de liderar una presunta estafa.
Arbistar y el laberinto de sus bots
Los presuntos problemas con la plataforma de Arbistar comenzaron en agosto del aƱo pasado. La compaƱĆa detectĆ³ un supuesto desbalance luego de una serie de asignaciones de ganancias para los usuarios que, segĆŗn la empresa, fueron mĆ”s elevadas de lo correspondiente.
La empresa decidiĆ³ en septiembre cerrar su community bot, paralizar los retiros y suspender todas las reinversiones en la plataforma, lo que encendiĆ³ las alarmas entre los usuarios. En ese entonces se reportĆ³ que la cantidad de personas afectadas serĆan mĆ”s de 120.000, no obstante, luego la cifra pasĆ³ a ser de 32.000.
Dos semanas despuĆ©s de lo ocurrido, la ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de EspaƱa, advirtiĆ³ que Arbistar no estaba autorizada para ofrecer servicios de inversiĆ³n. Es decir, la entidad habrĆa operado de forma ilegal.