Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es una operación financiera fraudulenta. En este tipo de fraude, quienes entran primero obtienen intereses de la inversión de los participantes más nuevos. Para esto es necesario hacer ingresar a nuevos participantes, eventualmente el sistema colapsa. Actualmente existen muchos esquemas Ponzi en el ecosistema de las criptomonedas.
Exjuez y asesor legal de Generación ZOE fue arrestado por Interpol
Héctor Yrimia fue detenido por Interpol en Emiratos Árabes Unidos y se encuentra a la espera de su extradición a Argentina.
SEC acusa a conocida dApp de Ethereum de ser un esquema Ponzi
La SEC estadounidense dice que los fundadores de Forsage recaudaron los fondos de los inversionistas con ofertas no registradas y venta de valores.
Exempleado denuncia a Celsius por presunto fraude y lo califica de «esquema Ponzi»
Celsius, según la denuncia, adeudaría millones de dólares a una empresa de gestión de fondos.
El FBI incluyó a la «cripto-reina» de OneCoin entre las 10 personas más buscadas
Una mujer búlgara es buscada desde 2017 por idear un esquema Ponzi disfrazado de criptomoneda, usarlo para estafar a mucha gente y darse a la fuga.
Javier Milei dice que «CoinX no es una estafa», pero usuarios aún esperan el dinero
El diputado de La Libertad Avanza dice que la empresa, que cuenta con una resolución de cese de la CNV, no es una estafa.
CoinX deja de ofrecer inversiones y recibe advertencia de la CNV argentina
La plataforma ofrecía inversiones con retornos de hasta el 8% mensual en dólares, pero las sospechas sobre ella llamaron la atención del gobierno.
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