Esquema Ponzi
Un esquema Ponzi es una operación financiera fraudulenta. En este tipo de fraude, quienes entran primero obtienen intereses de la inversión de los participantes más nuevos. Para esto es necesario hacer ingresar a nuevos participantes, eventualmente el sistema colapsa. Actualmente existen muchos esquemas Ponzi en el ecosistema de las criptomonedas.
Extraditan a EE. UU. a una de las cabecillas del esquema OneCoin
Irina Dilkinska fue la jefa legal y de cumplimiento del conocido esquema fraudulento con criptomonedas.
Cabecillas de AirBit Club se declaran culpables en EE. UU.
Cuatro directivos del esquema de estafa tipo Ponzi declararon su culpabilidad de varios delitos relacionados con fraude y lavado de dinero.
La «Cripto Reina» de OneCoin da señales de vida tras 5 años desaparecida
La mujer, incluida en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, intentó vender una de sus lujosas propiedades.
AFIP denunció a Vayo Business por estafa piramidal con criptomonedas
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina asegura que la empresa Vayo Bussines hizo transacciones por más de USD 4 millones.
Exfuncionario de la SEC: «Tether está ejecutando un esquema Ponzi»
Las declaraciones de John Reed Stark se dan en respuesta a Reeve Collins, cofundador de Tether, sobre las reservas de la empresa.
VĂctimas de GeneraciĂłn ZOE protestaron ante el Palacio de Justicia de Argentina
Una organizaciĂłn en redes sociales que reĂşne a los presuntamente estafados por GeneraciĂłn ZOE llamĂł a marchar hacia los tribunales ubicados en Buenos Aires.
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