Hechos clave:
-
El juez considera que Arbistar āpodrĆa ser realmente una estafa piramidalā.
-
El ejecutivo tambiƩn fue acusado por blanqueo y pertenencia a grupo criminal.
La PolicĆa Nacional de EspaƱa detuvo este miĆ©rcoles al CEO de Arbistar, Santiago Fuentes, tras un procedimiento realizado en una de sus propiedades al sur de Tenerife. Sin embargo, 24 horas despuĆ©s el Juzgado de InstrucciĆ³n nĆŗmero 3 de Arona dictaminĆ³ su libertad condicional sin fianza.
Agentes adscritos a la Brigada Provincial habĆan ejecutado allanamientos en el lugar y otras tres viviendas en donde el ejecutivo pernoctaba de forma aleatoria, informaron medios locales. En la audiencia, el juzgado formalizĆ³ tres cargos contra el ejecutivo: fraude, pertenencia a organizaciĆ³n criminal y blanqueo de capitales.
El juez Javier GarcĆa Ramila considerĆ³Ā que Arbistar āpodrĆa ser realmente una estafa piramidalā, ya que en lugar de ejecutarse la inversiĆ³n comprometida en los āmercados virtualesā, los miembros eran recompensados solo por la captaciĆ³n de fondos adicionales provenientes de nuevos clientes.
El juzgado resaltĆ³ que no hay constancia de que Arbistar invirtiera el dinero de sus usuarios en los mercados de criptomonedas. AdemĆ”s, indicĆ³ que los problemas de los afectados para retirar fondos ocurren desde agosto.
En caso de que la investigaciĆ³n continĆŗe y Fuentes sea hallado culpable, podrĆa enfrentar hasta 16 aƱos de cĆ”rcel. En cuanto a la aplicaciĆ³n de medidas mĆ”s restrictivas como la prisiĆ³n preventiva, medios locales destacaron que no fueron ejecutadas porque el Ministerio Fiscal no lo solicitĆ³. Solo se requiriĆ³ la retirada del pasaporte y aplicar un rĆ©gimen de presentaciĆ³n cada 15 dĆas.
Hay que recordar que Arbistar, un servicio automatizado para el arbitraje con criptomonedas, cerrĆ³ las operaciones del denominado community bot a mediados de septiembre, lo que dejĆ³ a 32.000 usuarios afectados. Desde entonces los operadores estĆ”n reclamando la devoluciĆ³n de sus fondos.
Reacciones por el caso Arbistar
La detenciĆ³n del ejecutivo generĆ³ escepticismo entre los afectados quienes, a travĆ©s de grupos de mensajerĆa en redes sociales, afirmaron que ahora serĆ” mucho mĆ”s complicado recuperar los fondos bloqueados. Otros aseguraron que Fuentes serĆa liberado en 72 horas.
Una fuente consultada por CriptoNoticias, relacionada con el caso, indicĆ³ que el ejecutivo se mantuvo con los abogados de la empresa durante el procedimiento. De hecho, informĆ³ que este tipo de detenciones pueden ocurrir cuando existe una acumulaciĆ³n de denuncias por presunto fraude econĆ³mico. En este caso serĆan 21 denuncias formuladas en Tenerife, La Palma, MĆ”laga, Huelva, Granada, Mallorca y Lugo.
Otros usuarios afectados seƱalaron que luego de esperar semanas para recibir los fondos, comenzaron a recibir los pagos pendientes durante la maƱana del jueves. Quienes aĆŗn esperan por la devoluciĆ³n de sus bitcoins recalcaron que, curiosamente, cuando se produjo la detenciĆ³n hubo personas que comenzaron a reportar notificaciones de pagos.
En una reciente entrevista con CriptoNoticias, Fuentes asegurĆ³ que no habĆan Ā«cometido ningĆŗn delitoĀ» y que seguirĆa en EspaƱa. TambiĆ©n le respondiĆ³ a quienes seƱalan a Arbistar como un esquema ponzi al decir:
Ā«SerĆa absurdo montar un ponzi en EspaƱa y que, si lo fuĆ©ramos, no estarĆamos registrados en la zona ZEC (Zona Especial Canaria). Si montas un ponzi es para quedarte con el dinero de la gente y salir corriendo. Nosotros estamos aquĆ dando la cara y buscando la mejor manera de devolverle a nuestros clientes parte de lo que tenemosĀ».
Fuentes ha dicho en reiteradas ocasiones que el cierre del bot obedeciĆ³ a una falla tĆ©cnica y que no guardarĆa relaciĆ³n con ninguna otra causa. CriptoNoticias informĆ³ en septiembre que, de acuerdo con Arbistar, el bot asignĆ³ a los operadores, durante 1 aƱo, ganancias mĆ”s elevadas de lo correspondiente. La situaciĆ³n generĆ³ un dĆ©ficit en los fondos de la empresa que, en teorĆa, aĆŗn no ha sido saldado.
