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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

\n

\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

\n

\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


\n\n\n\n

Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

\n

\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


\n\n\n\n

Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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La presentaci\u00f3n judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e hist\u00f3rico para la industria de las criptomonedas.<\/strong> En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podr\u00eda tener entre 100.000 y m\u00e1s de un mill\u00f3n de usuarios afectados por la quiebra del exchange.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

\n

\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


\n\n\n\n

Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

\n

En el documento se menciona a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e hist\u00f3rico para la industria de las criptomonedas.<\/strong> En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podr\u00eda tener entre 100.000 y m\u00e1s de un mill\u00f3n de usuarios afectados por la quiebra del exchange.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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La firma FTX Trading Ltd, present\u00f3 ayer un documento <\/a>ante un tribunal de bancarrota de Estados Unidos en el que se detalla que en las \u00faltimas 72 horas han estado en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el documento se menciona a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e hist\u00f3rico para la industria de las criptomonedas.<\/strong> En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podr\u00eda tener entre 100.000 y m\u00e1s de un mill\u00f3n de usuarios afectados por la quiebra del exchange.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Agentes reguladores de todo el mundo est\u00e1n en contacto con los abogados de FTX, seg\u00fan afirman los operadores actuales del exchange de criptomonedas, declarado en quiebra el pasado 11 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

La firma FTX Trading Ltd, present\u00f3 ayer un documento <\/a>ante un tribunal de bancarrota de Estados Unidos en el que se detalla que en las \u00faltimas 72 horas han estado en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el documento se menciona a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e hist\u00f3rico para la industria de las criptomonedas.<\/strong> En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podr\u00eda tener entre 100.000 y m\u00e1s de un mill\u00f3n de usuarios afectados por la quiebra del exchange.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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FTX, el que fuera uno de los exchanges <\/a>de BTC y criptomonedas m\u00e1s grandes del mercado, se desplom\u00f3 a ra\u00edz de la crisis desatada tras conocerse la insolvencia de la compa\u00f1\u00eda y la presunta apropiaci\u00f3n indebida de fondos de los usuarios por parte del exCEO de FTX<\/strong>, Sam Bankman-Fried.<\/p>\n","post_title":"Regulador de EE.UU. abre investigaci\u00f3n a Tom Brady y Steph Curry por su v\u00ednculo con FTX","post_excerpt":"El regulador del estado de Texas investiga posibles violaciones de la ley de valores por promocionar al exchange que luego se declar\u00f3 en bancarrota.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"regulador-eeuu-abre-investigacion-tom-brady-steph-curry-vinculo-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-22 14:00:51","post_modified_gmt":"2022-11-22 18:00:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=360489","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359388,"post_author":"89","post_date":"2022-11-15 10:12:33","post_date_gmt":"2022-11-15 14:12:33","post_content":"\n

Agentes reguladores de todo el mundo est\u00e1n en contacto con los abogados de FTX, seg\u00fan afirman los operadores actuales del exchange de criptomonedas, declarado en quiebra el pasado 11 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

La firma FTX Trading Ltd, present\u00f3 ayer un documento <\/a>ante un tribunal de bancarrota de Estados Unidos en el que se detalla que en las \u00faltimas 72 horas han estado en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el documento se menciona a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e hist\u00f3rico para la industria de las criptomonedas.<\/strong> En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podr\u00eda tener entre 100.000 y m\u00e1s de un mill\u00f3n de usuarios afectados por la quiebra del exchange.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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La demanda tambi\u00e9n se\u00f1ala a FTX como un esquema de estafa tipo Ponzi<\/a>, en el que las entidades pertenecientes a esa empresa repart\u00edan los fondos de los clientes entre sus filiales y usaban el dinero de nuevos inversionistas para pagar intereses a los m\u00e1s antiguos.<\/p>\n\n\n\n

FTX, el que fuera uno de los exchanges <\/a>de BTC y criptomonedas m\u00e1s grandes del mercado, se desplom\u00f3 a ra\u00edz de la crisis desatada tras conocerse la insolvencia de la compa\u00f1\u00eda y la presunta apropiaci\u00f3n indebida de fondos de los usuarios por parte del exCEO de FTX<\/strong>, Sam Bankman-Fried.<\/p>\n","post_title":"Regulador de EE.UU. abre investigaci\u00f3n a Tom Brady y Steph Curry por su v\u00ednculo con FTX","post_excerpt":"El regulador del estado de Texas investiga posibles violaciones de la ley de valores por promocionar al exchange que luego se declar\u00f3 en bancarrota.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"regulador-eeuu-abre-investigacion-tom-brady-steph-curry-vinculo-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-22 14:00:51","post_modified_gmt":"2022-11-22 18:00:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=360489","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359388,"post_author":"89","post_date":"2022-11-15 10:12:33","post_date_gmt":"2022-11-15 14:12:33","post_content":"\n

Agentes reguladores de todo el mundo est\u00e1n en contacto con los abogados de FTX, seg\u00fan afirman los operadores actuales del exchange de criptomonedas, declarado en quiebra el pasado 11 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

La firma FTX Trading Ltd, present\u00f3 ayer un documento <\/a>ante un tribunal de bancarrota de Estados Unidos en el que se detalla que en las \u00faltimas 72 horas han estado en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el documento se menciona a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e hist\u00f3rico para la industria de las criptomonedas.<\/strong> En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podr\u00eda tener entre 100.000 y m\u00e1s de un mill\u00f3n de usuarios afectados por la quiebra del exchange.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

\n

\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


\n\n\n\n

Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

\n

Seg\u00fan Garrison invirti\u00f3 en FTX siguiendo las promociones hechas por Brady, Curry <\/strong>y otras celebridades. <\/strong>Entre ellas est\u00e1n el ex NBA Shaquille O\u2019Neal, el ex grandeliga dominicano David Ortiz, la modelo Gisele Bundchen, la tenista profesional Naomi Osaka y el jugador japon\u00e9s de b\u00e9isbol profesional Shohei Ohtani.<\/p>\n\n\n\n

La demanda tambi\u00e9n se\u00f1ala a FTX como un esquema de estafa tipo Ponzi<\/a>, en el que las entidades pertenecientes a esa empresa repart\u00edan los fondos de los clientes entre sus filiales y usaban el dinero de nuevos inversionistas para pagar intereses a los m\u00e1s antiguos.<\/p>\n\n\n\n

FTX, el que fuera uno de los exchanges <\/a>de BTC y criptomonedas m\u00e1s grandes del mercado, se desplom\u00f3 a ra\u00edz de la crisis desatada tras conocerse la insolvencia de la compa\u00f1\u00eda y la presunta apropiaci\u00f3n indebida de fondos de los usuarios por parte del exCEO de FTX<\/strong>, Sam Bankman-Fried.<\/p>\n","post_title":"Regulador de EE.UU. abre investigaci\u00f3n a Tom Brady y Steph Curry por su v\u00ednculo con FTX","post_excerpt":"El regulador del estado de Texas investiga posibles violaciones de la ley de valores por promocionar al exchange que luego se declar\u00f3 en bancarrota.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"regulador-eeuu-abre-investigacion-tom-brady-steph-curry-vinculo-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-22 14:00:51","post_modified_gmt":"2022-11-22 18:00:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=360489","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359388,"post_author":"89","post_date":"2022-11-15 10:12:33","post_date_gmt":"2022-11-15 14:12:33","post_content":"\n

Agentes reguladores de todo el mundo est\u00e1n en contacto con los abogados de FTX, seg\u00fan afirman los operadores actuales del exchange de criptomonedas, declarado en quiebra el pasado 11 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

La firma FTX Trading Ltd, present\u00f3 ayer un documento <\/a>ante un tribunal de bancarrota de Estados Unidos en el que se detalla que en las \u00faltimas 72 horas han estado en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el documento se menciona a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e hist\u00f3rico para la industria de las criptomonedas.<\/strong> En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podr\u00eda tener entre 100.000 y m\u00e1s de un mill\u00f3n de usuarios afectados por la quiebra del exchange.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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A la investigaci\u00f3n en Texas se junta a una denuncia presentada en Miami<\/strong> por los bufetes Moskowitz Law Firm y Boies Schiller esta semana, en representaci\u00f3n de Edward Garrison, tal como report\u00f3 <\/a>CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Garrison invirti\u00f3 en FTX siguiendo las promociones hechas por Brady, Curry <\/strong>y otras celebridades. <\/strong>Entre ellas est\u00e1n el ex NBA Shaquille O\u2019Neal, el ex grandeliga dominicano David Ortiz, la modelo Gisele Bundchen, la tenista profesional Naomi Osaka y el jugador japon\u00e9s de b\u00e9isbol profesional Shohei Ohtani.<\/p>\n\n\n\n

La demanda tambi\u00e9n se\u00f1ala a FTX como un esquema de estafa tipo Ponzi<\/a>, en el que las entidades pertenecientes a esa empresa repart\u00edan los fondos de los clientes entre sus filiales y usaban el dinero de nuevos inversionistas para pagar intereses a los m\u00e1s antiguos.<\/p>\n\n\n\n

FTX, el que fuera uno de los exchanges <\/a>de BTC y criptomonedas m\u00e1s grandes del mercado, se desplom\u00f3 a ra\u00edz de la crisis desatada tras conocerse la insolvencia de la compa\u00f1\u00eda y la presunta apropiaci\u00f3n indebida de fondos de los usuarios por parte del exCEO de FTX<\/strong>, Sam Bankman-Fried.<\/p>\n","post_title":"Regulador de EE.UU. abre investigaci\u00f3n a Tom Brady y Steph Curry por su v\u00ednculo con FTX","post_excerpt":"El regulador del estado de Texas investiga posibles violaciones de la ley de valores por promocionar al exchange que luego se declar\u00f3 en bancarrota.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"regulador-eeuu-abre-investigacion-tom-brady-steph-curry-vinculo-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-22 14:00:51","post_modified_gmt":"2022-11-22 18:00:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=360489","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359388,"post_author":"89","post_date":"2022-11-15 10:12:33","post_date_gmt":"2022-11-15 14:12:33","post_content":"\n

Agentes reguladores de todo el mundo est\u00e1n en contacto con los abogados de FTX, seg\u00fan afirman los operadores actuales del exchange de criptomonedas, declarado en quiebra el pasado 11 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

La firma FTX Trading Ltd, present\u00f3 ayer un documento <\/a>ante un tribunal de bancarrota de Estados Unidos en el que se detalla que en las \u00faltimas 72 horas han estado en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el documento se menciona a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e hist\u00f3rico para la industria de las criptomonedas.<\/strong> En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podr\u00eda tener entre 100.000 y m\u00e1s de un mill\u00f3n de usuarios afectados por la quiebra del exchange.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

\n

\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


\n\n\n\n

Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

\n

Joe Rotunda, director de cumplimiento del ente regulador, dijo <\/a>a Bloomberg que tambi\u00e9n est\u00e1n investigando los pagos que recibieron ambos deportistas,<\/strong> as\u00ed como la publicidad hecha y su alcance en el sector de los inversionistas minoristas.<\/p>\n\n\n\n

A la investigaci\u00f3n en Texas se junta a una denuncia presentada en Miami<\/strong> por los bufetes Moskowitz Law Firm y Boies Schiller esta semana, en representaci\u00f3n de Edward Garrison, tal como report\u00f3 <\/a>CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Garrison invirti\u00f3 en FTX siguiendo las promociones hechas por Brady, Curry <\/strong>y otras celebridades. <\/strong>Entre ellas est\u00e1n el ex NBA Shaquille O\u2019Neal, el ex grandeliga dominicano David Ortiz, la modelo Gisele Bundchen, la tenista profesional Naomi Osaka y el jugador japon\u00e9s de b\u00e9isbol profesional Shohei Ohtani.<\/p>\n\n\n\n

La demanda tambi\u00e9n se\u00f1ala a FTX como un esquema de estafa tipo Ponzi<\/a>, en el que las entidades pertenecientes a esa empresa repart\u00edan los fondos de los clientes entre sus filiales y usaban el dinero de nuevos inversionistas para pagar intereses a los m\u00e1s antiguos.<\/p>\n\n\n\n

FTX, el que fuera uno de los exchanges <\/a>de BTC y criptomonedas m\u00e1s grandes del mercado, se desplom\u00f3 a ra\u00edz de la crisis desatada tras conocerse la insolvencia de la compa\u00f1\u00eda y la presunta apropiaci\u00f3n indebida de fondos de los usuarios por parte del exCEO de FTX<\/strong>, Sam Bankman-Fried.<\/p>\n","post_title":"Regulador de EE.UU. abre investigaci\u00f3n a Tom Brady y Steph Curry por su v\u00ednculo con FTX","post_excerpt":"El regulador del estado de Texas investiga posibles violaciones de la ley de valores por promocionar al exchange que luego se declar\u00f3 en bancarrota.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"regulador-eeuu-abre-investigacion-tom-brady-steph-curry-vinculo-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-22 14:00:51","post_modified_gmt":"2022-11-22 18:00:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=360489","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359388,"post_author":"89","post_date":"2022-11-15 10:12:33","post_date_gmt":"2022-11-15 14:12:33","post_content":"\n

Agentes reguladores de todo el mundo est\u00e1n en contacto con los abogados de FTX, seg\u00fan afirman los operadores actuales del exchange de criptomonedas, declarado en quiebra el pasado 11 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

La firma FTX Trading Ltd, present\u00f3 ayer un documento <\/a>ante un tribunal de bancarrota de Estados Unidos en el que se detalla que en las \u00faltimas 72 horas han estado en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el documento se menciona a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e hist\u00f3rico para la industria de las criptomonedas.<\/strong> En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podr\u00eda tener entre 100.000 y m\u00e1s de un mill\u00f3n de usuarios afectados por la quiebra del exchange.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado, dijo en Twitter<\/a> que el sector de las criptomonedas ha estado operando con demasiada ambig\u00fcedad. Esto \"porque (a) los reguladores se niegan a dar a los actores bien intencionados una gu\u00eda clara y (b) los legisladores se niegan a actuar\".<\/p>\n\n\n\n

Toomey y otros, como el consultor tecnol\u00f3gico Edward Snowden, creen que legisladores y reguladores tienen gran responsabilidad<\/a> con lo sucedido en FTX.<\/strong> Por su lado, el exmiembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) dijo que \"los reguladores estaban tranquilamente jugando con los ladrones que acaban de robar a 5 millones de personas\". Luego advirti\u00f3: \"Los ladrones eran grandes donantes pol\u00edticos<\/a>\".<\/p>\n","post_title":"Reguladores de todo el mundo investigan a individuos, empresas y bancos vinculados a FTX","post_excerpt":"El equipo actual de FTX dice que est\u00e1 en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"reguladores-mundo-investigan-individuos-empresas-bancos-vinculados-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-23 15:06:12","post_modified_gmt":"2022-11-23 19:06:12","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359388","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359130,"post_author":"117","post_date":"2022-11-13 15:05:41","post_date_gmt":"2022-11-13 19:05:41","post_content":"\n

Las autoridades de Bahamas informaron este domingo que el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas FTX ahora est\u00e1 formalmente bajo investigaci\u00f3n de una unidad de la Polic\u00eda que abarca los delitos financieros. Esto pocos d\u00edas despu\u00e9s de que la empresa se declarara en bancarrota.  <\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda de Bahamas emiti\u00f3 un comunicado<\/a>, a trav\u00e9s de su cuenta oficial de Twitter, en el que explica el motivo de la investigaci\u00f3n<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n

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\"A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidaci\u00f3n provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisi\u00f3n de Delitos Financieros est\u00e1 trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n con la Comisi\u00f3n de Valores de Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.\"<\/p>\nChrislyn Skippings, Relaciones P\u00fablicas - Fuerza Real de Polic\u00edas de Bahamas.<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\n

El anuncio de la investigaci\u00f3n llega tan solo tres d\u00edas luego de que el gobierno de Bahamas congelara los activos de FTX<\/a> en el pa\u00eds. Como lo report\u00f3 CriptoNoticias, fue la SEC de Bahamas la que se encarg\u00f3 de bloquear los activos de FTX y de suspender sus registros legales en el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Con la investigaci\u00f3n formal en Bahamas, ahora ya son al menos tres las instituciones y autoridades que le siguen la pista a la situaci\u00f3n del exchange FTX. Se supo la semana pasada que agencias federales de Estados Unidos<\/a> ya estaban investigando a la empresa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con FTX?<\/h2>\n\n\n\n

FTX, que se lleg\u00f3 a posicionar como el segundo exchange m\u00e1s grande del mercado por volumen de comercio, entr\u00f3 en debacle luego de que se denunciara el presunto uso indebido de fondos por parte de la empresa<\/strong> dirigida por Sam Bankman-Fried.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l se le se\u00f1ala de haber usado el dinero de sus usuarios para financiar a la filial comercial del exchange<\/a>, Alameda Research, tal como lo report\u00f3 CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Desde que se conoci\u00f3 la situaci\u00f3n, se estima que hay un da\u00f1o de USD 8 mil millones aproximadamente<\/strong>, as\u00ed como cientos de compa\u00f1\u00edas afectadas por su exposici\u00f3n a FTX y su token nativo, FTT.<\/p>\n\n\n\n

El viernes pasado, al menos 130 empresas que conforman al grupo FTX se declararon todas en bancarrota.<\/a> Para ello, se apegaron al Cap\u00edtulo 11 del C\u00f3digo de Quiebras de los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Esto podr\u00eda suponer el fin de la carrera de esta compa\u00f1\u00eda, que en otrora disput\u00f3 el liderazgo del mercado con Binance y super\u00f3 con creces a exchanges m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ahora, FTX se vuelve una sombra ante las otras compa\u00f1\u00edas de intercambios que, ante la situaci\u00f3n, se han permitido mostrar sus reservas<\/a>. Esto, como un intento de preservar la \u2013mellada\u2013 confianza de sus usuarios.<\/p>\n\n\n\n


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Actualizaci\u00f3n 13\/11\/2022: <\/strong>este texto se actualiz\u00f3 para a\u00f1adir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n que atraviesa el exchange FTX.<\/em><\/p>\n","post_title":"FTX bajo investigaci\u00f3n de la rama de Cr\u00edmenes Financieros de Bahamas","post_excerpt":"La Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de la polic\u00eda de Bahamas abri\u00f3 averiguaciones contra la ya colapsada casa de intercambios.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"ftx-investigacion-rama-crimenes-financieros-bahamas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-14 07:02:55","post_modified_gmt":"2022-11-14 11:02:55","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=359130","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_3"};

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Tanto Brady como Curry promocionaron al exchange fundado por Sam Bankman-Fried (SBF), presuntamente violando la ley de valores vinculadas al fomentar inversiones<\/strong> en dicha empresa que hace unos d\u00edas se declar\u00f3 en bancarrota<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Joe Rotunda, director de cumplimiento del ente regulador, dijo <\/a>a Bloomberg que tambi\u00e9n est\u00e1n investigando los pagos que recibieron ambos deportistas,<\/strong> as\u00ed como la publicidad hecha y su alcance en el sector de los inversionistas minoristas.<\/p>\n\n\n\n

A la investigaci\u00f3n en Texas se junta a una denuncia presentada en Miami<\/strong> por los bufetes Moskowitz Law Firm y Boies Schiller esta semana, en representaci\u00f3n de Edward Garrison, tal como report\u00f3 <\/a>CriptoNoticias.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Garrison invirti\u00f3 en FTX siguiendo las promociones hechas por Brady, Curry <\/strong>y otras celebridades. <\/strong>Entre ellas est\u00e1n el ex NBA Shaquille O\u2019Neal, el ex grandeliga dominicano David Ortiz, la modelo Gisele Bundchen, la tenista profesional Naomi Osaka y el jugador japon\u00e9s de b\u00e9isbol profesional Shohei Ohtani.<\/p>\n\n\n\n

La demanda tambi\u00e9n se\u00f1ala a FTX como un esquema de estafa tipo Ponzi<\/a>, en el que las entidades pertenecientes a esa empresa repart\u00edan los fondos de los clientes entre sus filiales y usaban el dinero de nuevos inversionistas para pagar intereses a los m\u00e1s antiguos.<\/p>\n\n\n\n

FTX, el que fuera uno de los exchanges <\/a>de BTC y criptomonedas m\u00e1s grandes del mercado, se desplom\u00f3 a ra\u00edz de la crisis desatada tras conocerse la insolvencia de la compa\u00f1\u00eda y la presunta apropiaci\u00f3n indebida de fondos de los usuarios por parte del exCEO de FTX<\/strong>, Sam Bankman-Fried.<\/p>\n","post_title":"Regulador de EE.UU. abre investigaci\u00f3n a Tom Brady y Steph Curry por su v\u00ednculo con FTX","post_excerpt":"El regulador del estado de Texas investiga posibles violaciones de la ley de valores por promocionar al exchange que luego se declar\u00f3 en bancarrota.","post_status":"publish","comment_status":"closed","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"regulador-eeuu-abre-investigacion-tom-brady-steph-curry-vinculo-ftx","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-11-22 14:00:51","post_modified_gmt":"2022-11-22 18:00:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/www.criptonoticias.com\/?p=360489","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":359388,"post_author":"89","post_date":"2022-11-15 10:12:33","post_date_gmt":"2022-11-15 14:12:33","post_content":"\n

Agentes reguladores de todo el mundo est\u00e1n en contacto con los abogados de FTX, seg\u00fan afirman los operadores actuales del exchange de criptomonedas, declarado en quiebra el pasado 11 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

La firma FTX Trading Ltd, present\u00f3 ayer un documento <\/a>ante un tribunal de bancarrota de Estados Unidos en el que se detalla que en las \u00faltimas 72 horas han estado en contacto con \"docenas de agencias reguladoras federales, estatales e internacionales\".<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el documento se menciona a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n

La presentaci\u00f3n judicial representa uno de los primeros movimientos del caso de FTX que promete ser extenso e hist\u00f3rico para la industria de las criptomonedas.<\/strong> En ella se deja claro que el grupo de empresas fundado por Sam Bankman-Fried podr\u00eda tener entre 100.000 y m\u00e1s de un mill\u00f3n de usuarios afectados por la quiebra del exchange.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera agrega que el supervisor de insolvencia John J. Ray III, actualmente a cargo de FTX, est\u00e1 trabajando con asesores legales, <\/strong>de ciberseguridad y forenses en las innumerables subsidiarias de la compa\u00f1\u00eda que tambi\u00e9n enfrentan procesos de bancarrota.<\/p>\n\n\n\n

Aclara que los esfuerzos est\u00e1n dirigidos en \"asegurar y ordenar\" los activos del grupo, para lo cual est\u00e1n trabajando con m\u00faltiples abogados y expertos que revisan los libros de FTX y sus subsidiarias.<\/p>\n\n\n\n

\"FTX enfrent\u00f3 una grave crisis de liquidez que requiri\u00f3 la declaraci\u00f3n de bancarrota de emergencia el viernes pasado. Surgieron preguntas sobre el liderazgo del Sr. Bankman-Fried y el manejo de la compleja gama de activos y negocios de FTX bajo su direcci\u00f3n\", se\u00f1alan los abogados en el documento presentado ante el tribunal del distrito de Delaware.<\/p>\n\n\n\n

Investigan a los vinculados con FTX, pero \u00bfqui\u00e9n investigar\u00e1 a los reguladores?<\/h2>\n\n\n\n

La Agencia de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de Turqu\u00eda inform\u00f3 <\/a>que tambi\u00e9n ha iniciado una investigaci\u00f3n sobre personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios de criptomonedas que mantuvieron relaci\u00f3n con FTX.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n incluye a la filial local de FTX en Turqu\u00eda, la cual figura entre las 134 entidades dirigidas por Sam Bankman-Fried.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como lo inform\u00f3 CriptoNoticias<\/a> anteriormente, varias agencias estatales y federales de Estados Unidos iniciaron o est\u00e1n ampliando sus investigaciones en torno al exchange FTX y su filial Alameda Research.<\/p>\n\n\n\n

Entre estos agentes reguladores est\u00e1 el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores. Tambi\u00e9n la Comisi\u00f3n de Valores de las Bahamas y la Subdivisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros de las Bahamas est\u00e1n averiguando todo lo que tiene que ver con el colapso de FTX.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los miembros del Congreso de los Estados Unidos de ambos partidos pol\u00edticos est\u00e1n pidiendo medidas estrictas para aplicar a la industria de las criptomonedas<\/strong>, como resultado del colapso.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, el senador Patrick Toomey, miembro del Comit\u00e9 Bancario del Senado,