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Home Sucesos

Arthur Hayes: otro ex fundador de BitMex se entrega a la justicia de Estados Unidos

El exdirectivo pagรณ una fianza de 10 millones de dรณlares y queda libre gracias a un acuerdo previo entre sus abogados y los fiscales de EE.UU.

por Redacciรณn
8 abril, 2021
en Sucesos
Tiempo de lectura: 5 minutos
arthur hayes juicio

Arthur Hayes y abogados con maso y documentos. Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuentes: poungsaed_eco / elements.envato.com ; Xyza Bacani / fortune.com .

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  • El ex director de BitMex compareciรณ ante un tribunal en Hawรกi y enfrenta una posible pena de 5 aรฑos.
  • Hayes debe esperar por un prรณximo proceso judicial que se realizarรก en Nueva York.

El exdirector general de BitMex, Arthur Hayes, se entregรณ el martes 6 de abril de 2021 a las autoridades estadounidenses. Hecho que ocurriรณ luego de que transcurrieran seis meses desde que se presentaron cargos contra รฉl y otros dos ejecutivos de la firma, por supuesta conspiraciรณn para evadir regulaciones sobre lavado de dinero.

De acuerdo con lo reseรฑado por la agencia de noticias Bloomberg, Hayes estรก viviendo actualmente en Singapur. Volรณ a Hawรกi para entregarse y ser liberado bajo una fianza de 10 millones de dรณlares, debido a un acuerdo que previamente establecieron sus abogados con los fiscales estadounidenses. Hayes debe esperar por un prรณximo proceso judicial en Nueva York. De probarse los cargos puede pasar hasta cinco aรฑos en prisiรณn.

Hayes junto a otros ejecutivos responsables del exchange fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos debido a que, segรบn las autoridades, no implementaron los procedimientos contra el lavado de dinero que se requieren a las empresas que operan dentro de la jurisdicciรณn norteamericana.

En marzo de este aรฑo, el otro cofundador de BitMex, Ben Delo, se entregรณ a las autoridades norteamericanas y fue acusado en Nueva York. Se desconoce si esto ejerciรณ algรบn estรญmulo para que Hayes se entregarรก.

Bloomberg destaca que el abogado de Hayes declarรณ: ยซArthur Hayes es un empresario hecho a sรญ mismo que ha sido acusado errรณneamente de crรญmenes que no cometiรณยป. Agregรณ que ยซel Sr. Hayes compareciรณ voluntariamente en la corte y espera luchar contra estos cargos injustificadosยป. El ejecutivo se encuentra activo en las redes sociales y ha continuado escribiendo sobre temas de inversiรณn, aunque no hace menciรณn a este problema legal.

La entrega de Hayes ya estaba anunciada

Como informรณ CriptoNoticias el 5 de marzo de 2021, los abogados de Hayes comenzaron las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos cuando se hicieron pรบblicas las acusaciones en octubre. Pero propusieron su entrega en Hawรกi el mes pasado, acordando la liberaciรณn bajo fianza, asรญ como la retenciรณn del pasaporte para viajar entre Singapur y Estados Unidos, y la renuncia a la extradiciรณn por ambas partes.

Cabe mencionar que Samuel Reed, ex director general de BitMex, ya habรญa sido detenido en octubre, mientras Ben Delo se entregรณ de manera voluntaria el mes pasado. Ambos se encuentran ahora en libertad bajo fianza. Por su parte, Greg Dwyer, ex jefe de Desarrollo Comercial, se encuentra en Bermuda, donde supuestamente permanece prรณfugo de la justicia.

Toda esta serie de denuncias por parte de la Comisiรณn de Comercio de Futuros sobre Mercancรญas de los Estados Unidos (CFTC) en contra de BitMex y su tren ejecutivo, trajo como consecuencia que los usuarios de la plataforma retiraran mรกs de 48 mil bitcoins en solo unas horas, en octubre pasado. Aun asรญ, el exchange sigue siendo uno de los mรกs populares en el ecosistema.

Cumplir con las leyes de Estados Unidos

La CFTC comenzรณ a investigar a BitMex en 2019, centrรกndose en si habรญa roto las reglas, al permitir que clientes estadounidenses realicen transacciones en una platataforma. Segรบn los fiscales, para servir a los clientes de esa naciรณn, la compaรฑรญa estaba obligada a registrarse en la CFTC y establecer programas para asegurarse de que no se usara para el lavado de dinero.

Pero Hayes y otros ejecutivos de BitMex โ€œtrabajaron activamente para eludir los programas de cumplimiento y se jactaron de burlar las leyes estadounidensesโ€, segรบn dijeron los fiscales. Hayes presuntamente expresรณ que los fundadores de la plataforma optaron por establecer el intercambio en la Repรบblica de Seychelles para escapar del escrutinio regulatorio.

La direcciรณn ejecutiva de BitMex fue removida en pleno despuรฉs que se dieron a conocer las acusaciones por parte de las autoridades de Estados Unidos, y la compaรฑรญa nombrรณ a Viven Khoo para sustituir a Hayes en su cargo.

arthur hayes
La entrega de Delos pudo haber influido para que Hayes se rindiera ante las autoridades de Estados Unidos. Fuentes: Michael Nagle/Bloomberg

Posteriormente, la firma designรณ a Malcolm Wright como gerente de cumplimiento tras las acusaciones realizadas por la CFTC de incurrir en fallas en esta รกrea. Wright se enfocarรญa en desarrollar el Programa de Verificaciรณn de Usuarios de BitMex.

A principios de este aรฑo, el exchange de criptomonedas se salvรณ de otra demanda en los tribunales, luego de llegar a un acuerdo monetario con dos de sus antiguos fundadores. Frank Amato y Guido Capone, dos de los primeros inversionistas de BitMEX, recibirรกn 44 millones de dรณlares como parte del acuerdo.

Los fundadores iniciaron un proceso legal contra el exchange para recuperar un capital que habรญan invertido hace cinco aรฑos. Para aquella รฉpoca Arthur Hayes estaba buscando captar la inversiรณn de Frank Amato, seรฑalan fuentes cercanas al caso. Luego, este inversionista se aliรณ con Elfio Guido Capone; ambos acusaban a la directiva de BitMEX de otorgarles informaciรณn engaรฑosa y de no permitir que generaran ganancias con el capital invertido.

Otros exchange, como Binance y Coinbase, tambiรฉn se han enfrentado a cuestionamientos semejantes por parte del organismo supervisor de EE.UU.

Etiquetas: BitMexEstados UnidosMarco legal
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Publicado: 08 abril, 2021 01:48 pm GMT-0400 Actualizado: 08 abril, 2021 01:48 pm GMT-0400
Autor: Redacciรณn
Sala de Redacciรณn de CriptoNoticias, diario lรญder en noticias e informaciรณn en espaรฑol acerca de las tecnologรญas Bitcoin, blockchains y criptomonedas.

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