Hechos clave:
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El ex director de BitMex compareció ante un tribunal en Hawái y enfrenta una posible pena de 5 años.
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Hayes debe esperar por un próximo proceso judicial que se realizará en Nueva York.
El exdirector general de BitMex, Arthur Hayes, se entregó el martes 6 de abril de 2021 a las autoridades estadounidenses. Hecho que ocurrió luego de que transcurrieran seis meses desde que se presentaron cargos contra él y otros dos ejecutivos de la firma, por supuesta conspiración para evadir regulaciones sobre lavado de dinero.
De acuerdo con lo reseñado por la agencia de noticias Bloomberg, Hayes está viviendo actualmente en Singapur. Voló a Hawái para entregarse y ser liberado bajo una fianza de 10 millones de dólares, debido a un acuerdo que previamente establecieron sus abogados con los fiscales estadounidenses. Hayes debe esperar por un próximo proceso judicial en Nueva York. De probarse los cargos puede pasar hasta cinco años en prisión.
Hayes junto a otros ejecutivos responsables del exchange fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos debido a que, según las autoridades, no implementaron los procedimientos contra el lavado de dinero que se requieren a las empresas que operan dentro de la jurisdicción norteamericana.
En marzo de este año, el otro cofundador de BitMex, Ben Delo, se entregó a las autoridades norteamericanas y fue acusado en Nueva York. Se desconoce si esto ejerció algún estímulo para que Hayes se entregará.
Bloomberg destaca que el abogado de Hayes declaró: «Arthur Hayes es un empresario hecho a sí mismo que ha sido acusado erróneamente de crímenes que no cometió». Agregó que «el Sr. Hayes compareció voluntariamente en la corte y espera luchar contra estos cargos injustificados». El ejecutivo se encuentra activo en las redes sociales y ha continuado escribiendo sobre temas de inversión, aunque no hace mención a este problema legal.
La entrega de Hayes ya estaba anunciada
Como informó CriptoNoticias el 5 de marzo de 2021, los abogados de Hayes comenzaron las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos cuando se hicieron públicas las acusaciones en octubre. Pero propusieron su entrega en Hawái el mes pasado, acordando la liberación bajo fianza, así como la retención del pasaporte para viajar entre Singapur y Estados Unidos, y la renuncia a la extradición por ambas partes.
Cabe mencionar que Samuel Reed, ex director general de BitMex, ya había sido detenido en octubre, mientras Ben Delo se entregó de manera voluntaria el mes pasado. Ambos se encuentran ahora en libertad bajo fianza. Por su parte, Greg Dwyer, ex jefe de Desarrollo Comercial, se encuentra en Bermuda, donde supuestamente permanece prófugo de la justicia.
Toda esta serie de denuncias por parte de la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías de los Estados Unidos (CFTC) en contra de BitMex y su tren ejecutivo, trajo como consecuencia que los usuarios de la plataforma retiraran más de 48 mil bitcoins en solo unas horas, en octubre pasado. Aun así, el exchange sigue siendo uno de los más populares en el ecosistema.
Cumplir con las leyes de Estados Unidos
La CFTC comenzó a investigar a BitMex en 2019, centrándose en si había roto las reglas, al permitir que clientes estadounidenses realicen transacciones en una platataforma. Según los fiscales, para servir a los clientes de esa nación, la compañía estaba obligada a registrarse en la CFTC y establecer programas para asegurarse de que no se usara para el lavado de dinero.
Pero Hayes y otros ejecutivos de BitMex “trabajaron activamente para eludir los programas de cumplimiento y se jactaron de burlar las leyes estadounidenses”, según dijeron los fiscales. Hayes presuntamente expresó que los fundadores de la plataforma optaron por establecer el intercambio en la República de Seychelles para escapar del escrutinio regulatorio.
La dirección ejecutiva de BitMex fue removida en pleno después que se dieron a conocer las acusaciones por parte de las autoridades de Estados Unidos, y la compañía nombró a Viven Khoo para sustituir a Hayes en su cargo.
Posteriormente, la firma designó a Malcolm Wright como gerente de cumplimiento tras las acusaciones realizadas por la CFTC de incurrir en fallas en esta área. Wright se enfocaría en desarrollar el Programa de Verificación de Usuarios de BitMex.
A principios de este año, el exchange de criptomonedas se salvó de otra demanda en los tribunales, luego de llegar a un acuerdo monetario con dos de sus antiguos fundadores. Frank Amato y Guido Capone, dos de los primeros inversionistas de BitMEX, recibirán 44 millones de dólares como parte del acuerdo.
Los fundadores iniciaron un proceso legal contra el exchange para recuperar un capital que habían invertido hace cinco años. Para aquella época Arthur Hayes estaba buscando captar la inversión de Frank Amato, señalan fuentes cercanas al caso. Luego, este inversionista se alió con Elfio Guido Capone; ambos acusaban a la directiva de BitMEX de otorgarles información engañosa y de no permitir que generaran ganancias con el capital invertido.
Otros exchange, como Binance y Coinbase, también se han enfrentado a cuestionamientos semejantes por parte del organismo supervisor de EE.UU.
