Hechos clave:
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Unos 500 millones de dólares en BTC han sido transferidos fuera del exchange.
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Otras casas de cambio como Binance y Gemini también registran retiros masivos.
Los usuarios del exchange BitMEX han retirado más de 48.000 bitcoins (BTC) de la plataforma en solo unas horas, lo que representa un equivalente de 500 millones de dólares. La situación ocurre después de que la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías de los Estados Unidos (CFTC) acusara a la casa de cambio de violar normas de antilavado de dinero y ofrecer servicios de trading ilegales.
De acuerdo con cifras de la firma de análisis Coin Metrics, la cantidad exacta de bitcoins transferidos hacia otras direcciones fuera de BitMEX alcanza los 48.408 BTC. Al considerar el precio actual de la criptomoneda, unos 10.500 dólares según CoinGecko, arroja la multimillonaria cantidad de dólares.
«Desde el anuncio de la CFTC de ayer, más de 37 mil bitcoins han sido retirados de BitMEX, con Binance y Gemini juntos capturando más de 1/3 de los retiros», publicó Coin Metrics en Twitter este viernes. La cifra de retiros de BTC en Binance alcanza los 6.475, mientras que en Gemini es de 6.235, es decir, entre ambos suman una tercera parte de la cantidad de retiros en BitMEX. En el transcurso de la mañana de este viernes y luego de que Coin Metrics publicara su mensaje, la cifra subió otros 10.000 BTC.
En otro mensaje, Coin Metrics apuntó que lo ocurrido ayer con BitMEX dejó un registro histórico en cuanto a los retiros en BTC. Se trata del mayor cambio en negativo con respecto a su saldo en bitcoins.
Estimaciones del servicio informativo sobre mercados, Glassnode, indican que BitMEX mantenía unos 170.000 bitcoins en sus monederos, cerca del 1% del total de BTC en circulación. Al relacionarlos con los 48.000 BTC retirados, la cantidad representaría un 28% del total de bitcoins almacenados en sus carteras.
«Ese es el mayor flujo de salida por hora que hemos observado hasta ahora de BitMEX», añadió Coinmetrics desde su cuenta en Twitter.
La decisión de la CFTC sobre BitMEX también habría influido en el precio de bitcoin. La primera criptomoneda exhibe este viernes una caída cercana al 4% al comparar su precio con el de este jueves cuando se ubicó en unos 10.900 dólares.
Lo sucedido con el exchange generó un polvorín informativo dentro del ecosistema bitcoiner. Además de la acción de la comisión, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra sus cofundadores y el jefe de desarrollo comercial. La acusación sería por violar la ley de secreto bancario.
CriptoNoticias informó este jueves que Samuel Reed, uno de los cofundadores fue detenido y será presentado próximamente ante un tribunal. También han sido acusados el CEO de la empresa, Arthur Hayes; el otro cofundador, Ben Delo; y el jefe de Desarrollo de Negocios, Greg Dwyer.
Ante la magnitud del caso, el presidente de la CFTC, Heath Tarbert, puntualizó que no se podía «permitir que los malos actores que violan la ley obtengan una ventaja sobre los exchanges que están haciendo lo correcto al cumplir con nuestras reglas».
Otros exchanges que también han registrado fuertes retiros son: OKEx (2609 BTC), Bitstamp (785 BTC), Deribit (675 BTC), Kraken (645 BTC) y Huboi (513 BTC).
