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CFTC investiga a BitMEX por permitir a estadounidenses operaciones no reguladas con BTC

La Comisiรณn de Comercio de Futuros de Productos Bรกsicos (CFTC) ha investigado por meses a BitMEX.

por Redacciรณn
19 julio, 2019
en Regulaciรณn
Tiempo de lectura: 4 minutos
Imagen destacada por Unshu / stock.adobe.com

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  • Las averiguaciones inician cuando las autoridades intensifican el anรกlisis del mercado.
  • Analizan si se permitieron transacciones de estadounidenses en una plataforma no registrada.

La Comisiรณn de Comercio de Futuros de Productos Bรกsicos de EE. UU. investiga a la casa de cambio de criptomonedas BitMEX. Segรบn personas familiarizadas con el tema, la plataforma que se ha vuelto muy popular en Asia por permitir que sus usuarios hagan grandes apuestas con poco dinero.

La investigaciรณn de la CFTC, que se ha llevado a cabo durante meses, se centra en si BitMEX rompiรณ las reglas al permitir que los estadounidenses realicen transacciones en una plataforma que no estรก registrada en la agencia, dijo una de las personas que pidiรณ no ser nombrada para discutir la investigaciรณn, que no se ha hecho pรบblica. El regulador considera que las criptomonedas como bitcoin son productos bรกsicos y tienen jurisdicciรณn sobre futuros y otros derivados basados en ellas.

Las investigaciones de los reguladores a menudo no conducen a acusaciones de mala conducta. La CFTC se negรณ a hacer comentarios.

ยซHDR Global Trading Limited, propietaria de BitMEX, como polรญtica de la compaรฑรญa, no comenta ningรบn reportaje de los medios de comunicaciรณn sobre consultas o investigaciones de agencias gubernamentales o reguladores, y no tenemos comentarios sobre este informeยป, dijo una portavoz de BitMEX.

El Director General de BitMEX, Arthur Hayes, dijo en una entrevista en enero que BitMEX remueve a cualquiera que haya violado las reglas de la compaรฑรญa, a excepciรณn de los residentes de los Estados Unidos. Sin embargo, es posible que los clientes enmascaren su ubicaciรณn mediante el uso de redes privadas virtuales para asignar a su computadora una direcciรณn de protocolo de Internet (IP) de un paรญs permitido por BitMEX, engaรฑando a los filtros establecidos, dijo Hayes.

Una mezcolanza de agencias estadounidenses reclaman cierta jurisdicciรณn sobre las criptomonedas y el territorio de la CFTC se limita en gran medida a los derivados del criptomundo y al fraude y la manipulaciรณn en el mercado al contado.

Aun asรญ, el principal regulador estadounidense de permutas financieras ha desempeรฑado un papel de liderazgo en la supervisiรณn de criptodivisas y ha demandado a empresas de criptomonedas por violar las regulaciones de sus derivados en el paรญs y en el extranjero cuando se trata de clientes estadounidenses.

En marzo, la empresa 1pool Ltd., con sede en las Islas Marshall, acordรณ pagar casi un millรณn de dรณlares para liquidar los cargos de la CFTC por incumplimiento de las normas al ofrecer contratos que utilizaban bitcoin como garantรญa. En ese caso, la CFTC alegรณ que la empresa ofrecรญa ilegalmente transacciones minoristas de productos bรกsicos con margen en la criptodivisa con clientes estadounidenses y que actuaba indebidamente como intermediario para ellos al aceptar bitcoin como garantรญa.

Mientras BitMEX estรก registrada en las Seychelles, su oficina principal estรก en Hong Kong, y tambiรฉn tiene una oficina en San Francisco.

Hayes, uno de los tres cofundadores de la firma, es un exoperador de acciones de Citigroup Inc. y tiene una conocida presencia en conferencias de criptomonedas en todo el mundo. Samuel Reed, otro cofundador, tiene experiencia en programaciรณn. El tercero, Ben Delo, trabajรณ anteriormente como vicepresidente de JPMorgan Chase & Co. en Hong Kong, segรบn su biografรญa de LinkedIn. En JPMorgan, Delo desarrollรณ sistemas de comercio de alta frecuencia.

La investigaciรณn a BitMEX por parte de la CFTC se produce en un momento en el que las autoridades de todo el mundo intensifican el anรกlisis del mercado de criptomonedas, en gran medida, no regulado; y que ha sido acosado por estafas, acusaciones de manipulaciรณn de precios y un colapso en el valor de muchos tokens. El presidente Donald Trump escribiรณ en Twitter el 11 de julio: ยซNo soy un fan de bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero, y cuyo valor es altamente volรกtil y estรก basado en el aireยป.

Las reglas sobre el comercio de criptomonedas varรญan mucho de un paรญs a otro y BitMEX ha publicado un aviso en su sitio web donde indica que las personas que son ciudadanos o residentes de los EE.UU. o de la provincia canadiense de Quebec tienen prohibido el uso de la plataforma, segรบn sus tรฉrminos de servicio. Algunos comerciantes se han quejado en los medios sociales de ser expulsados de BitMEX bajo sospecha de ser de los Estados Unidos.

Fundada en enero de 2014, BitMEX se encuentra regularmente entre las principales plataformas de intercambio por volumen reportado, segรบn datos de CoinMarketCap.com. Su punto de venta inicial fue un sistema de referencia que proporcionaba una parte de las comisiones de negociaciรณn a los clientes que introducรญan nuevos operadores en la plataforma. BitMEX tambiรฉn ofrece contratos similares a futuros que permiten a los inversores realizar apuestas apalancadas de hasta 100 a 1 en la direcciรณn de varias divisas criptomonedas incluyendo Bitcoin y Ethereum.

La empresa ha sido criticada, incluso por el economista de la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini. Y la industria en general ha enfrentado algunos reveses potenciales; a principios de este mes, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido propuso prohibir la venta al por menor de productos derivados del criptomundo, advirtiendo a los consumidores que no tenรญan una base confiable para su valoraciรณn.

ยซA la gente le encanta especular, estamos tratando de darles la oportunidad de hacerlo de una manera seguraยป, dijo Hayes en una conferencia en Taipรฉi a principios de julio. ยซAl final del dรญa, todos estamos en el negocio del entretenimiento de los comerciantes.ยป

Versiรณn traducida del artรญculo de Benjamin Robertson y Gregor Stuart Hunter, publicado en Bloomberg.

Etiquetas: AsiaBitMexCriptomonedasDestacadosEstados Unidos
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 19 julio, 2019 10:12 am GMT-0400 Actualizado: 19 julio, 2019 04:46 pm GMT-0400
Autor: Redacciรณn
Sala de Redacciรณn de CriptoNoticias, diario lรญder en noticias e informaciรณn en espaรฑol acerca de las tecnologรญas Bitcoin, blockchains y criptomonedas.

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