Hechos clave:
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Las averiguaciones inician cuando las autoridades intensifican el análisis del mercado.
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Analizan si se permitieron transacciones de estadounidenses en una plataforma no registrada.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. investiga a la casa de cambio de criptomonedas BitMEX. Según personas familiarizadas con el tema, la plataforma que se ha vuelto muy popular en Asia por permitir que sus usuarios hagan grandes apuestas con poco dinero.
La investigación de la CFTC, que se ha llevado a cabo durante meses, se centra en si BitMEX rompió las reglas al permitir que los estadounidenses realicen transacciones en una plataforma que no está registrada en la agencia, dijo una de las personas que pidió no ser nombrada para discutir la investigación, que no se ha hecho pública. El regulador considera que las criptomonedas como bitcoin son productos básicos y tienen jurisdicción sobre futuros y otros derivados basados en ellas.
Las investigaciones de los reguladores a menudo no conducen a acusaciones de mala conducta. La CFTC se negó a hacer comentarios.
«HDR Global Trading Limited, propietaria de BitMEX, como política de la compañía, no comenta ningún reportaje de los medios de comunicación sobre consultas o investigaciones de agencias gubernamentales o reguladores, y no tenemos comentarios sobre este informe», dijo una portavoz de BitMEX.
El Director General de BitMEX, Arthur Hayes, dijo en una entrevista en enero que BitMEX remueve a cualquiera que haya violado las reglas de la compañía, a excepción de los residentes de los Estados Unidos. Sin embargo, es posible que los clientes enmascaren su ubicación mediante el uso de redes privadas virtuales para asignar a su computadora una dirección de protocolo de Internet (IP) de un país permitido por BitMEX, engañando a los filtros establecidos, dijo Hayes.
Una mezcolanza de agencias estadounidenses reclaman cierta jurisdicción sobre las criptomonedas y el territorio de la CFTC se limita en gran medida a los derivados del criptomundo y al fraude y la manipulación en el mercado al contado.
Aun así, el principal regulador estadounidense de permutas financieras ha desempeñado un papel de liderazgo en la supervisión de criptodivisas y ha demandado a empresas de criptomonedas por violar las regulaciones de sus derivados en el país y en el extranjero cuando se trata de clientes estadounidenses.
En marzo, la empresa 1pool Ltd., con sede en las Islas Marshall, acordó pagar casi un millón de dólares para liquidar los cargos de la CFTC por incumplimiento de las normas al ofrecer contratos que utilizaban bitcoin como garantía. En ese caso, la CFTC alegó que la empresa ofrecía ilegalmente transacciones minoristas de productos básicos con margen en la criptodivisa con clientes estadounidenses y que actuaba indebidamente como intermediario para ellos al aceptar bitcoin como garantía.
Mientras BitMEX está registrada en las Seychelles, su oficina principal está en Hong Kong, y también tiene una oficina en San Francisco.
Hayes, uno de los tres cofundadores de la firma, es un exoperador de acciones de Citigroup Inc. y tiene una conocida presencia en conferencias de criptomonedas en todo el mundo. Samuel Reed, otro cofundador, tiene experiencia en programación. El tercero, Ben Delo, trabajó anteriormente como vicepresidente de JPMorgan Chase & Co. en Hong Kong, según su biografía de LinkedIn. En JPMorgan, Delo desarrolló sistemas de comercio de alta frecuencia.
La investigación a BitMEX por parte de la CFTC se produce en un momento en el que las autoridades de todo el mundo intensifican el análisis del mercado de criptomonedas, en gran medida, no regulado; y que ha sido acosado por estafas, acusaciones de manipulación de precios y un colapso en el valor de muchos tokens. El presidente Donald Trump escribió en Twitter el 11 de julio: «No soy un fan de bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero, y cuyo valor es altamente volátil y está basado en el aire».
Las reglas sobre el comercio de criptomonedas varían mucho de un país a otro y BitMEX ha publicado un aviso en su sitio web donde indica que las personas que son ciudadanos o residentes de los EE.UU. o de la provincia canadiense de Quebec tienen prohibido el uso de la plataforma, según sus términos de servicio. Algunos comerciantes se han quejado en los medios sociales de ser expulsados de BitMEX bajo sospecha de ser de los Estados Unidos.
Fundada en enero de 2014, BitMEX se encuentra regularmente entre las principales plataformas de intercambio por volumen reportado, según datos de CoinMarketCap.com. Su punto de venta inicial fue un sistema de referencia que proporcionaba una parte de las comisiones de negociación a los clientes que introducían nuevos operadores en la plataforma. BitMEX también ofrece contratos similares a futuros que permiten a los inversores realizar apuestas apalancadas de hasta 100 a 1 en la dirección de varias divisas criptomonedas incluyendo Bitcoin y Ethereum.
La empresa ha sido criticada, incluso por el economista de la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini. Y la industria en general ha enfrentado algunos reveses potenciales; a principios de este mes, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido propuso prohibir la venta al por menor de productos derivados del criptomundo, advirtiendo a los consumidores que no tenían una base confiable para su valoración.
«A la gente le encanta especular, estamos tratando de darles la oportunidad de hacerlo de una manera segura», dijo Hayes en una conferencia en Taipéi a principios de julio. «Al final del día, todos estamos en el negocio del entretenimiento de los comerciantes.»
Versión traducida del artículo de Benjamin Robertson y Gregor Stuart Hunter, publicado en Bloomberg.
