El Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciĆ³ una investigaciĆ³n en torno a la posible manipulaciĆ³n del precio del mercado de criptomonedas, haciendo un especial Ć©nfasis en las actividades de intercambio y los posibles ilĆcitos que se podrĆan llevar a cabo con estas prĆ”cticas.
Este proceso se centra en prĆ”cticas ilegales que pueden influir en los precios del mercado, como la creaciĆ³n de Ć³rdenes falsas que podrĆan conducir a los comerciantes a realizarĀ compras o ventas deĀ determinados criptoactivos, de acuerdo con cuatro personas involucradas en la operaciĆ³n, que pidieron no ser identificadas porque la investigaciĆ³n es cerrada, segĆŗn Bloomberg.
Los fiscales federales encargados del caso estarĆanĀ trabajando con laĀ ComisiĆ³n de Comercio de Productos Futuros de Estados Unidos (CFTC), instituciĆ³n encargada de la supervisiĆ³n de productos derivados vinculados a Bitcoin y otras criptomonedas. La investigaciĆ³n incluirĆ” estrategias de manipulaciĆ³n como la falsificaciĆ³n o spoofing, que ocurre cuando un comerciante envĆa una serie de pedidos y luego los cancela una vez que los precios se mueven en la direcciĆ³n deseada; yĀ el lavado, que se basa en operaciones de compra autorreferenciales, utilizadas para dar una falsa impresiĆ³n de demanda en el mercado. SegĆŗn las fuentes, las investigaciones se centran en Bitcoin y Ether, respectivamente.
Las reacciones de la comunidad no se han hecho esperar. Algunos aseguran que se trata de un caso de FUD (un acrĆ³nimo de miedo, incertidumbre y duda, que designa cierta comportamiento del mercado) desatado por el periĆ³dico. De hecho, a travĆ©s de Twitter un usuario seƱalĆ³ que justo momentos antes de la publicaciĆ³n se dio la venta de un importante nĆŗmero de criptomonedas.
2000 coins sold at market 15 minutes before Bloomberg published article "U.S. Justice Department opens criminal probe into whether traders are manipulating the price of Bitcoin"
Published at 4AM EST, just in time to be viral for the US open.
I love me a good conspiracy pic.twitter.com/lFNfdDwP01
— lowstrife (@lowstrife) 24 de mayo de 2018
Ā«2.000 monedas vendidas en el mercado 15 minutos antes de que Bloomberg publicara el artĆculo ‘El Departamento de Justicia de los EE. UU. abre una investigaciĆ³n criminal sobre si los operadores estĆ”n manipulando el precio de Bitcoin’ Publicado a las 4AM EST, justo a tiempo para ser viral para Estados Unidosā, seƱalĆ³Ā este usuario, junto a un grĆ”fico de precios.
Hasta el momentoĀ no ha habido una confirmaciĆ³n oficial de estas investigaciones por parte de las autoridades. Estados Unidos ha sido un territorio controvertido para los criptoactivos, y varios entes reguladores del paĆs han puesto bajo la lupa su funcionamiento y la posible incidencia que podrĆan tener en las finanzas del paĆs.
Tanto la CFTC como la ComisiĆ³n de Valores y BolsaĀ (SEC, por sus siglas en inglĆ©s) han fijado postura en esta materia, insistiendo en la necesidad de ser cautelosos y aumentar la vigilancia. En febrero, funcionarios de la SEC y la CFTC participaron como testigos ante el Senado, especĆficamente ante el ComitĆ© de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado para discutir el papel de las criptomonedas en la economĆa de EE.UU.
AllĆ, el presidente de la SEC, Jay Clayton, reconociĆ³ que se trata de instrumentos disruptivos, que generan gran expectativa entre los inversionistas, pero ante los cuales la SEC debe mantener su objetivo de proteger a los inversionistas, exigiendo el estricto cumplimiento de las reglas de juego de las finanzas norteamericanas.
MĆ”s recientemente Clayton se mostrĆ³ a favor de la operaciĆ³n Cryptosweep puesta en marcha por la AsociaciĆ³n Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA) para contrarrestar las estafas en los mercados financieros cibernĆ©ticos, y en un comunicado oficial reconociĆ³ el esfuerzo realizado por los reguladores de Estados Unidos y CanadĆ” para proteger a los inversionistas y controlar el fraude a travĆ©s de las ofertas iniciales de moneda (ICO).
Recordemos que la NASAA iniciĆ³ unas 70 investigaciones en distintas jurisdicciones de Estados Unidos y CanadĆ” para supervisar esquemas de inversiĆ³n en criptomonedas con caracterĆsticas potencialmente fraudulentos. Entre dichas investigaciones, una docena se trataban de plataformas dedicadas exclusivamente a la venta e inversiĆ³n de criptomonedas.
En agosto del aƱo pasado un usuario de Twitter apodado BitCryptoāed publicĆ³ un artĆculo explicando que un āenteā anĆ³nimo estarĆa interviniendo directamente en el mercado bitcoin desde hace meses, afectando su precio a voluntad mediante Ć³rdenes de compra o venta por grandes cantidades a precios muy elevados o muy bajos. Estas Ć³rdenes, que no se concretan, fueron intentos por distorsionar el precio, ya que si el mercado muestra una oferta muy alta puede bajar el precio, mientras que si hay muchas Ć³rdenes de compra puede subir.
De acuerdo con su denuncia, esta manipulaciĆ³n podrĆa haber provenido de la casa de cambio Bitfinex. Aunque segĆŗn dijo el de jefe de Estrategia de Bitfinex, Phil Potter, en una entrevista realizada el 6 de agosto que no ha visto ninguna actividad como esa.
AdemĆ”s, la operadora informĆ³ en marzo de este aƱo que adoptarĆ” la plataforma de vigilancia de Irisium, con la cual podrĆ” monitorear sus operaciones con el fin de evitar cualquier intento de manipulaciĆ³n de mercado. Este es un proveedor de software para la vigilancia de mercado en organizaciones financieras
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Pero vamos a ver, si es que esta manipulaciĆ³n es constante en los mercados de las criptomonedas, y no es de ahora, sino desde el primer dĆa. Y no es precisamente sutil, es completamente descarado.
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