Mientras bancos permiten lavado de dinero, Lagarde y Yellen quieren regular Bitcoin
Dos casos de lavado de dinero alientan el debate sobre Bitcoin, el lavado de dinero y la responsabilidad de los bancos en este delito.
Dos casos de lavado de dinero alientan el debate sobre Bitcoin, el lavado de dinero y la responsabilidad de los bancos en este delito.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, tiene en la mira una regulaciĂłn acordada internacionalmente para frenar a Bitcoin.
El detenido actuĂł como representante europeo del desaparecido cartel y mantenĂa un laboratorio de lavado de dinero con criptomonedas.
El sistema judicial de Holanda incautó un total de 2.532 bitcoins a una pareja acusada de lavado de dinero a través de la web oscura.
Sherrod Brown, del Comité Bancario del Senado, pide cárcel para banqueros que facilitan flujo de “dinero sucio”, como revelaron los FinCEN Files.
La investigación de FinCEN Files revela que uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos ayudó al esquema Ponzi OneCoin con el lavado de dinero.
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