Sin resultados
Ver todos los resultados
miércoles, mayo 25, 2022
bloque ₿: 737.829
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
miércoles, mayo 25, 2022 | bloque ₿: 737.829
Bandera de ARS
BTC 6.812.164,73 ARS -3,10% ETH 364.150,96 ARS -7,13%
Bandera de BOB
BTC 199.036,00 BOB 0,00% ETH 13.196,09 BOB -0,70%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 142.744,58 BRL 0,01% ETH 9.512,29 BRL -0,15%
Bandera de CLP
BTC 24.954.694,75 CLP -0,60% ETH 1.650.784,52 CLP -1,68%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 117.825.086,01 COP 4,77% ETH 7.468.681,13 COP -3,58%
Bandera de CRC
BTC 18.578.649,82 CRC 0,38% ETH 1.230.852,13 CRC -0,28%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 27.493,34 EUR 0,28% ETH 1.834,00 EUR 0,03%
Bandera de USD
BTC 29.526,10 USD 0,00% ETH 1.967,92 USD -0,38%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 590.295,52 MXN -1,26% ETH 39.153,82 MXN -1,84%
Bandera de PAB
BTC 28.627,60 PAB 0,00% ETH 1.883,05 PAB -0,70%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 238.340.956,27 PYG 0,00% ETH 15.802.005,40 PYG -0,70%
Bandera de PEN
BTC 112.107,52 PEN -0,59% ETH 7.550,00 PEN 0,00%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.704.306,60 DOP 0,09% ETH 114.177,79 DOP -0,70%
Bandera de UYU
BTC 1.049.836,14 UYU 0,00% ETH 69.604,14 UYU -0,70%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 146.503,34 VED -4,46% ETH 16.026,53 VED -0,70%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 6.812.164,73 ARS -3,10% ETH 364.150,96 ARS -7,13%
Bandera de BOB
BTC 199.036,00 BOB 0,00% ETH 13.196,09 BOB -0,70%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 142.744,58 BRL 0,01% ETH 9.512,29 BRL -0,15%
Bandera de CLP
BTC 24.954.694,75 CLP -0,60% ETH 1.650.784,52 CLP -1,68%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 117.825.086,01 COP 4,77% ETH 7.468.681,13 COP -3,58%
Bandera de CRC
BTC 18.578.649,82 CRC 0,38% ETH 1.230.852,13 CRC -0,28%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 27.493,34 EUR 0,28% ETH 1.834,00 EUR 0,03%
Bandera de USD
BTC 29.526,10 USD 0,00% ETH 1.967,92 USD -0,38%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 590.295,52 MXN -1,26% ETH 39.153,82 MXN -1,84%
Bandera de PAB
BTC 28.627,60 PAB 0,00% ETH 1.883,05 PAB -0,70%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 238.340.956,27 PYG 0,00% ETH 15.802.005,40 PYG -0,70%
Bandera de PEN
BTC 112.107,52 PEN -0,59% ETH 7.550,00 PEN 0,00%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.704.306,60 DOP 0,09% ETH 114.177,79 DOP -0,70%
Bandera de UYU
BTC 1.049.836,14 UYU 0,00% ETH 69.604,14 UYU -0,70%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 146.503,34 VED -4,46% ETH 16.026,53 VED -0,70%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Comunidad

Policía de España arrestó 8 personas por estafa y lavado de dinero que usaban USDT

por Genny Díaz
15 febrero, 2022
en Comunidad
3 min de lectura
lavado-dinero-españa-narcotrafico-criptomoneda-tether

La policía de España desmanteló una banda de 8 personas que facilitaba el blanqueo de capitales con criptomonedas, incluyendo la establecoin Tether (USDT). Composición por CriptoNoticias. fotokitas/ stock.adobe.com; Comugnero Silvana/ stock.adobe.com

Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • Los presuntos delincuentes fueron capturados en Madrid y Valladolid.
  • La policía dijo que la banda criminal cambiaba las criptomonedas a USDT, para evadir la volatilidad.

La Policía de España, conocida como Guardia Civil, capturó a 8 personas que estaban siendo investigadas por presunto lavado de dinero y fraude. De acuerdo con un reporte publicado este martes 15 de febrero, los detenidos formaban parte de una banda que se dedicaba a blanquear capitales para otras organizaciones delictivas a través de criptomonedas.

Las autoridades informaron que las detenciones se realizaron en el marco de la operación MAUNA, a través de la cual se logró “la total desarticulación de la organización criminal asentada en Madrid”. Según los investigadores, el grupo llegó a convertirse en un referente a donde se dirigía el dinero sucio en España.

También te podría interesar
Logo del cripto LUNA sobre fuego y una flecha roja fracturada descendiente detrás
Terra (LUNA) se recuperó más del 1000 % en un día — ¿Tienen los inversionistas esperanza?
24 mayo, 2022
Bitfinex realiza “una gran inversión” en el fondo de hiperbitcoinizacion El Zonte Capital. Composición por CriptoNoticias. Fuente: logo.wine / Muhammad / 	NeoLeo / stock.adobe.com.
Fondo de Max Keiser y Stacy Herbert en El Salvador recibe inversión de Bitfinex
24 mayo, 2022

Las investigaciones develaron una red de colaboradores con diferentes jerarquías, que incluye desde especialistas en el manejo de criptomonedas hasta expertos en diseñar complejas operaciones en el sistema financiero internacional. Esto con el propósito de ocultar el origen de los fondos.

Publicidad

La policía realizó cateos en Madrid y Valladolid, que resultaron en la captura de los 8 implicados, el bloqueo de 9 inmuebles, y la incautación de EUR 300.000 (más de USD 340.000) en efectivo y varios monederos fríos de criptomonedas. Además, 30 cuentas bancarias fueron bloqueadas, así como más de un millón de euros en provenientes de actividades ilícitas.

La Guardia Civil española incautó dinero en efectivo, monederos fríos y otros bienes en 9 procedimientos a nivel nacional. Fuente: Guardia Civil / guardiacivil.es

El grupo operaba recibiendo capital de organizaciones dedicadas a las estafas financieras, con el cual adquiría criptomonedas. La policía informó que incluso comenzaron a cambiar las criptomonedas a la stablecoin Tether (USDT), un token con valor anclado al dólar estadounidense, con la finalidad de protegerse de la volatilidad del mercado de bitcoin y altcoins.

Paralelamente, comenzaron a estafar a personas interesadas en intercambiar criptomonedas por dinero en efectivo, ganando con ello una prima.

Publicidad

«Una vez que las víctimas se habían familiarizado con este tipo de inversiones, y que habían obtenido cierta rentabilidad, la organización criminal desaparecía con toda la inversión de criptomonedas, capital que finalmente era intercambiado con otras organizaciones criminales, consiguiendo así una doble rentabilidad delictiva», dice el informe de prensa de la Guardia Civil.

Los detenidos presuntamente contaban con testaferros y empresas de maletín en España, Bélgica, Suecia, Alemania y Lituania, para cubrir sus actividades delictivas. La estafa masiva habría afectado a ciudadanos en precaria situación económica y personas de avanzada edad, por lo que la policía dijo que mantendría la operación MAUNA abierta, hasta identificar a todas las víctimas ubicadas en España.

Etiquetas: CriptomonedasEspañaLavado de dineroLo últimoTether (USDT)
Publicidad
Artículo previo

¿Ganar dinero al publicar en una red social? Tunel lo hace posible

Siguiente artículo

Huobi Incubator patrocinará la cohorte de Octopus Accelerator para impulsar la Web3

Relacionados Artículos

El Salvador mejora su índice de inflación mientras continúa el invierno de Bitcoin. Composición por CriptoNoticias. Fuente: mikeosphoto ; EA09 Studio / stock.adobe.com.
Comunidad

Bitcoin en español: latinoamericanos dan consejos para enfrentar el mercado bajista

por Glenda González
24 mayo, 2022

Los bitcoiners aconsejan "desdramatizar" la caída del precio de bitcoin, y El Salvador se posiciona como uno de los países...

Manos de un ángel sosteniendo un slice de pizza con pepperoni con el símbolo de bitcoin

¿Qué tal una pizza gratis? Bitget repartirá mil pizzas para celebrar el Bitcoin Pizza Day

24 mayo, 2022
La República Centroafricana promete facilitar la adquisición de tierras con bitcoin

República centroafricana lanza iniciativa Sango para atraer inversiones con bitcoin

24 mayo, 2022
Platzi becará a 100 personas de América Latina para aprender sobre programación en Ethereum

100 estudiantes serán becados para aprender programación de Ethereum gratis

24 mayo, 2022
Anuncian la instalación del primer cajero (ATM) de Bitcoin en Ecuador

Nuevo cajero de Bitcoin llega a emblemática ciudad de Ecuador

24 mayo, 2022
Siguiente artículo
Logos de Huobi Incubator y Octupus Accelerator

Huobi Incubator patrocinará la cohorte de Octopus Accelerator para impulsar la Web3

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....