Hechos clave:
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La instituciĂłn financiera Credit Suisse tendrĂa cuentas de clientes vinculados a grandes delitos.
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Una investigaciĂłn periodĂstica analizĂł datos filtrados de más de 18.000 cuentas.
Credit Suisse, una de las compañĂas de servicios financieros más antiguas y reconocidas de Suiza, habrĂa albergado desde hace años cuentas de polĂticos y empresarios involucrados en diversos delitos. AsĂ lo revelĂł un informe periodĂstico de un periĂłdico alemán.
La investigación original fue realizada y publicada por el medio alemán Süddeutsche Zeitung. A su vez, luego fue replicada por OCCRP (siglas en inglés para Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado).
Los datos sobre 18.000 cuentas, filtrados desde la propia entidad, fueron analizados por 160 periodistas. De este modo, la prensa descubriĂł el vĂnculo entre estas y distintas actividades ligadas a la corrupciĂłn y a otras actividades delictivas. Las cuentas sospechosas tendrĂan más de USD 8.000 millones en total, se detalla.
Entre los clientes de Credit Suisse que poseen dinero proveniente de actividades ilĂcitas se encuentran, segĂşn OCCRP, polĂticos dictatoriales y corruptos, agentes de inteligencia egipcios acusados de torturar supuestos terroristas, hijos de señores feudales de medio oriente y empresarios acusados de «saquear» las riquezas petroleras de Venezuela, entre otros.
Al ser consultado sobre este tema, Credit Suisse manifestĂł que la gran mayorĂa de estas cuentas ya fueron cerradas o están en proceso de cierre, incluso desde antes de estas revelaciones de la prensa. Asimismo, la firma remarcĂł su compromiso para asegurar los estándares de conducta hacia sus clientes y al sistema financiero de forma integral.
Por su parte, empleados actuales y exempleados consultados por los periodistas a cargo de la investigaciĂłn contaron que desde la entidad se los incentiva a «tomar riesgos altos» para maximizar las posibles ganancias. El paĂs donde opera, es considerado un paraĂso fiscal debido a sus leyes, que protegen la privacidad y el secreto de las cuentas en entidades financieras dentro de su territorio.
Credit Suisse posee 166 años de historia y emplea actualmente a más de 50.000 personas en todo el mundo. Los activos que gestiona este grupo, que brinda servicios de banca privada, gestión de activos y asesoramiento de inversiones, asciende a los 1,5 billones de francos suizos (USD 1,6 billones). Cuenta, además, con más de 1,5 millones de clientes, entre los que destacan muchos de los mayores multimillonarios del mundo, destaca el portal citado.
Los bancos suelen acusar a bitcoin de facilitar el lavado de dinero
Las actividades delictivas han existido prácticamente en toda la historia de la humanidad, y eso es algo que quizás nunca se logre reparar. Por lo tanto, el lavado de dinero, que implica la entrada de este dinero «sucio» en el circuito legal, ha estado presente por mucho tiempo. Son muchas las vĂas que pueden usarse para ello.
Como reportĂł CriptoNoticias recientemente, un informe de la compañĂa de análisis de datos Chainalysis ha concluido que tanto el dinero fĂat como las altcoins (criptomonedas alternativas) son mucho más usados que bitcoin para lavar fondos. SegĂşn datos de la ONU, se lavan cada año entre USD 800 millones y USD 2.000 millones gracias a monedas como el dĂłlar y el euro.
Desde luego, tambiĂ©n hay casos de lavado gracias a bitcoin. Este medio ha reportado episodios que, aunque no comprenden sumas millonarias de dinero, se dieron tanto en SudamĂ©rica, en paĂses como Argentina, como en Europa.