Lavado de dinero con criptomonedas: 380 grupos fueron desarticulados en China
Las autoridades han detenido a 2.400 personas pertenecientes a estos grupos, que, presuntamente, a travĂ©s de estafas telefĂłnicas, obtenĂan dinero.
Las autoridades han detenido a 2.400 personas pertenecientes a estos grupos, que, presuntamente, a travĂ©s de estafas telefĂłnicas, obtenĂan dinero.
Convertir a bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador podrĂa violar las normas contra el lavado de dinero, señala la agencia Fitch Ratings.
Menos de la mitad de los paĂses que están bajo la supervisiĂłn del organismo, están cumpliendo con estándares para regular las criptomonedas.
La organización postergó para octubre sus lineamientos señalados como amenazantes para la privacidad de los usuarios.
La operaciĂłn Trojan Shield usĂł “influencers" para infiltrar telĂ©fonos encriptados, a los que la agencia tenĂa acceso, en redes criminales.
Tras nuevas regulaciones al sector, la policĂa detuvo a personas que presuntamente compraban criptoactivos con fondos mal habidos.
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