Sin resultados
Ver todos los resultados
jueves, julio 3, 2025
bloque โ‚ฟ: 903.915
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guรญas
  • Glosario
    • Acrรณnimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anรบnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
jueves, julio 3, 2025 | bloque โ‚ฟ: 903.915
Bandera de ARS
BTC 135.476.760,64 ARS 0,51% ETH 3.179.721,66 ARS -0,12%
Bandera de BOB
BTC 756.961,28 BOB 0,61% ETH 17.892,47 BOB 0,63%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 594.681,07 BRL 0,35% ETH 14.070,71 BRL 0,52%
Bandera de CLP
BTC 101.775.363,60 CLP 0,76% ETH 2.415.387,28 CLP 1,27%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 436.527.884,35 COP 0,51% ETH 10.258.953,57 COP -0,36%
Bandera de CRC
BTC 55.212.335,69 CRC 0,60% ETH 1.305.071,90 CRC 0,65%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.860,45 EUR 0,65% ETH 2.195,01 EUR 0,71%
Bandera de USD
BTC 109.415,10 USD 0,47% ETH 2.587,10 USD 0,68%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 840.665,55 GTQ 0,53% ETH 19.871,08 GTQ 0,57%
Bandera de HNL
BTC 2.860.817,31 HNL 0,81% ETH 67.622,07 HNL 0,85%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.042.615,64 MXN -0,21% ETH 48.244,53 MXN -0,18%
Bandera de PAB
BTC 109.294,10 PAB 0,44% ETH 2.583,42 PAB 0,48%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 873.291.547,01 PYG 0,73% ETH 20.642.275,76 PYG 0,77%
Bandera de PEN
BTC 388.137,56 PEN 0,83% ETH 9.046,43 PEN 1,51%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.540.492,94 DOP 1,10% ETH 154.599,75 DOP 1,14%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.387.335,37 UYU 1,41% ETH 103.704,87 UYU 1,45%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.467.210,17 VES 0,90% ETH 314.532,42 VES 0,56%
Bandera de ARS
BTC 135.476.760,64 ARS 0,51% ETH 3.179.721,66 ARS -0,12%
Bandera de BOB
BTC 756.961,28 BOB 0,61% ETH 17.892,47 BOB 0,63%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 594.681,07 BRL 0,35% ETH 14.070,71 BRL 0,52%
Bandera de CLP
BTC 101.775.363,60 CLP 0,76% ETH 2.415.387,28 CLP 1,27%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 436.527.884,35 COP 0,51% ETH 10.258.953,57 COP -0,36%
Bandera de CRC
BTC 55.212.335,69 CRC 0,60% ETH 1.305.071,90 CRC 0,65%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.860,45 EUR 0,65% ETH 2.195,01 EUR 0,71%
Bandera de USD
BTC 109.415,10 USD 0,47% ETH 2.587,10 USD 0,68%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 840.665,55 GTQ 0,53% ETH 19.871,08 GTQ 0,57%
Bandera de HNL
BTC 2.860.817,31 HNL 0,81% ETH 67.622,07 HNL 0,85%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.042.615,64 MXN -0,21% ETH 48.244,53 MXN -0,18%
Bandera de PAB
BTC 109.294,10 PAB 0,44% ETH 2.583,42 PAB 0,48%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 873.291.547,01 PYG 0,73% ETH 20.642.275,76 PYG 0,77%
Bandera de PEN
BTC 388.137,56 PEN 0,83% ETH 9.046,43 PEN 1,51%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.540.492,94 DOP 1,10% ETH 154.599,75 DOP 1,14%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.387.335,37 UYU 1,41% ETH 103.704,87 UYU 1,45%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.467.210,17 VES 0,90% ETH 314.532,42 VES 0,56%
Home Seguridad

2 venezolanos y 5 rusos acusados por Estados Unidos de lavar dinero con criptomonedas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciรณ el desmantelamiento de una red de venezolanos y rusos que evadรญan sanciones y lavaban dinero.

por Jesรบs Herrera
20 octubre, 2022
en Seguridad
Tiempo de lectura: 5 minutos
BTC con petroleo y banderas de Venezuela y Rusia

Los criminales se apoyaban en las criptomonedas, las transferencias y el efectivo para los pagos de sus actividades ilegales. Composiciรณn por CriptoNoticias. Fuente: neirfy / adobe.stock.com ; vlad / adobe.stock.com.

Cambiar tamaรฑo del texto
Copiar enlace del artรญculo
Postear en X
Enviar por correo
  • La red habrรญa adquirido tecnologรญa militar estadounidense que se ha usado en la guerra de Ucrania.
  • Cientos de millones de barriles de petrรณleo de PDVSA se habrรญan contrabandeado con esta red.

2 ciudadanos venezolanos y 5 de Rusia fueron identificados y acusados formalmente el miรฉrcoles 19 de octubre por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Se les seรฑala de haber levantado una red global mediante la cual supuestamente evadรญan las sanciones financieras impuestas por ese paรญs norteamericano y con la que lavaban dinero. Para ello, hacรญan uso de herramientas financieras, como bitcoin (BTC) y criptomonedas.

Los ciudadanos venezolanos Juan Fernando Serrano Ponce (alias ยซJuanfe Serranoยป) y Juan Carlos Soto, fueron acusados por un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, de haber negociado acuerdos petroleros ilegales para Petrรณleos de Venezuela S.A (PDVSA), la empresa estatal del paรญs suramericano.

Entre los ciudadanos rusos acusados destacan Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva (alias ยซLana Neumannยป), Timofey Telegin y Sergey Tulyakov, quienes fueron acusados de mantener una red global de adquisiciones, contrabando y lavado de dinero.

Breon Peace, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, dijo que los venezolanos y los rusos eran ยซfacilitadores criminales para oligarcasยป, ya que desarrollaron un ยซcomplejo esquemaยป con el que obtenรญan ilegalmente tecnologรญa militar estadounidense, asรญ como petrรณleo sancionado proveniente de Venezuela.

ยซEsto lo hacรญan a travรฉs de un sinnรบmero de transacciones que involucran compaรฑรญas ficticias y criptomonedasยป, acotรณ. ยซSus esfuerzos socavaron la seguridad, la estabilidad econรณmica y el estado de derecho en todo el mundoยป, aรฑadiรณ Peace.

El desmantelamiento de la red se dio luego de que el 17 de octubre pasado fueran capturados los rusos Yury Orekhov y Artem Uss, en Alemania e Italia, respectivamente. Ambos fueron apresados por peticiรณn de los Estados Unidos y ahora comenzarรก el proceso para su extradiciรณn.

El miรฉrcoles 19 de octubre se conociรณ la acusaciรณn contra los ciudadanos rusos y venezolanos. Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Un esquema de empresas fantasma

Segรบn el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los rusos Orekov y Uss dirigรญan una empresa de comercio de equipos industriales y productos bรกsicos ubicada en Alemania, llamada NDA GmbH. Esta se habrรญa utilizado como una compaรฑรญa ficticia en la red.

Con ellos trabajรณ la rusa Kuzurgasheva, tambiรฉn miembro de la red y quien dirigรญa otra empresa ficticia, igualmente enmarcada en el esquema ilรญcito.

Fueron Orekhov y Uss los que utilizaron NDA GmbH como fachada para ยซcontrabandear cientos de millones de barriles de petrรณleo de Venezuelaยป, que se dirigรญan a compradores de Rusia y China.

Se trata de una empresa de aluminio controlada por un oligarca ruso sancionado, asรญ como uno de los conglomerados de refinaciรณn, gas y petroquรญmica mรกs grandes del mundo, con sede en Pekรญn, la capital china, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Fueron Serrano Ponce y Soto los que presuntamente firmaron acuerdos ยซpor valor de millones de dรณlaresยป entre PDVSA y NDA GmbH. Dichos convenios se canalizaron a travรฉs de un ยซcomplejo grupo de empresas fantasmas y cuentas bancarias para disfrazar las transaccionesยป, segรบn el seรฑalamiento.

A travรฉs de contratos ilรญcitos se contrabandeaban cientos de millones de barriles de petrรณleo, segรบn Estados Unidos. Fuente: PDVSA.

Asimismo, Orekov y Kuzurgasheva habrรญan obtenido y comprado tecnologรญas militares provenientes de los Estados Unidos. En estas adquisiciones se habrรญan incluido semiconductores y microprocesadores utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, municiones inteligentes, radares, satรฉlites y otras aplicaciones militares.

ยซEstos artรญculos fueron enviados a usuarios finales rusos, incluidas compaรฑรญas sancionadas controladas por Telegin y Tulyakov (miembros de la red), como Radioavtomatika, Radioexport y Abtronics, que prestaban servicios al sector de defensa de Rusiaยป, dice la acusaciรณn.

Algo que resaltan es que los rusos estarรญan fabricando armamento con tecnologรญa estadounidense, pues algunos de los componentes que se obtuvieron a travรฉs de la red criminal han sido encontrados en plataformas de armas rusas que se han incautado en la guerra en Ucrania, segรบn el Departamento de Justicia.

Pagos con transferencias, efectivo y criptomonedas

El pago de las actividades ilegales de la empresa NDA GmbH, por lo general, era en dรณlares estadounidenses. El Departamento destaca que la red criminal supo usar empresas ficticias y falsificar documentaciรณn para entrar en el sistema financiero de los Estados Unidos.

Esto les permitiรณ enviar ยซdecenas de millones de dรณlaresยป a los miembros del esquema mediante la banca estadounidense, ยซen violaciรณn de las sanciones de los Estados Unidos y otras leyes penalesยป.

Pero eso no es todo. La acusaciรณn sostiene que la red tambiรฉn apelaba a las entregas de dรณlares en efectivo a granel, mediante mensajeros, en Rusia y Amรฉrica Latina.

Tambiรฉn se apoyaron en las transferencias hechas en criptomonedas. Segรบn el departamento, dichas operaciones fueron por valor de ยซmillones de dรณlaresยป, lo que permitiรณ ยซlavar los ingresosยป.

La acusaciรณn no establece cuรกl o cuรกles criptomonedas se usaron para este tipo de pago ilegal. Sin embargo, es sabido que los criminales suelen usar activos que puedan negociarse en servicios P2P (persona a persona), ya que se saltan el registro y el protocolo conoce-tu-cliente (KYC, en inglรฉs).

Pero, aun con eso, el uso de criptomonedas ยซno logrรณ proteger a Orekhov y sus cรณmplices de la detenciรณnยป, como lo dijo uno de los directivos del Departamento de Justicia, Andrew Adams.

Etiquetas: CriptomonedasLavado de dineroLo รบltimoRusiaVenezuela
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 20 octubre, 2022 01:12 pm GMT-0400 Actualizado: 20 octubre, 2022 01:12 pm GMT-0400
Autor: Jesรบs Herrera
Reportero de CriptoNoticias y periodista con mรกs de 8 aรฑos de ejercicio en labores reporteriles y de redacciรณn. Ha formado parte de distintas salas de redacciรณn en medios tradicionales y organizaciones de Venezuela, y ha dirigido las redacciones web del diario El Universal y el Noticiero Digital.

Suscrรญbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los รบltimos acontecimientos del mundo de lasย ย criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo รบltimo

Sorted Wallet funciona en Androids y KaiOS. Fuente: Microsoft Image Designer

Esta es Sorted, la wallet de Bitcoin respaldada por Tether para Nokia y celulares viejos

3 julio, 2025
Una moneda de BTC en un centro de computo.

Una terna de empresas mineras cimienta su poder en el hashrate de Bitcoinย ย 

3 julio, 2025
Bitcoin, grรกficas en verde y ATH.

ยฟQuรฉ le falta a bitcoin para romper mรกximos histรณricos?

3 julio, 2025
Publicidad

Artรญculos relacionados

  • Seguridad

Malware comรบn en TikTok y Google Play puede robarte tus criptomonedas

Por Franco Scandizzo
24 junio, 2025

Un software malicioso llamado SparkKitty roba frases semilla de wallets de BTC y de criptomonedas desde capturas de pantalla.

Trezor advierte: hackers se disfrazan de soporte tรฉcnico oficial por email

23 junio, 2025

Hackean el portal de CoinMarketCap con una ventana emergente maliciosa

21 junio, 2025

Alby, wallet que drenรณ bitcoins de herencia: ยซEnviamos advertencias a los usuariosยปย 

20 junio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Quรฉ es Bitcoin
  • Quรฉ son las criptomonedas
  • Minerรญa de Bitcoin
  • Quรฉ es Ethereum
  • Quรฉ es una blockchain
  • Criptopedia

De interรฉs

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opiniรณn
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Polรญtica de privacidad
  • Polรญtica publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contรกctanos
  • Anรบnciate
  • Advertise

ยฉ 2025 Hecho con โ™ฅย por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopciรณn
    • Regulaciรณn
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrรณnimos y frases sobre Bitcoin
  • Opiniรณn
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnologรญa
    • Seguridad
    • Minerรญa
  • Tutoriales y guรญas
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

ยฉ 2020 Hecho con โ™ฅ por Latinos.