Sin resultados
Ver todos los resultados
domingo, mayo 22, 2022
bloque ₿: 737.410
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
domingo, mayo 22, 2022 | bloque ₿: 737.410
Bandera de ARS
BTC 5.939.138,69 ARS 4,69% ETH 396.543,86 ARS 0,29%
Bandera de BOB
BTC 215.313,07 BOB 0,00% ETH 14.464,73 BOB -0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 145.577,75 BRL 0,01% ETH 9.721,81 BRL 0,03%
Bandera de CLP
BTC 25.086.950,56 CLP 0,43% ETH 1.662.427,27 CLP 0,94%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 121.135.129,41 COP 5,45% ETH 8.000.981,06 COP 3,84%
Bandera de CRC
BTC 20.303.945,79 CRC 0,00% ETH 1.364.876,04 CRC -0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 27.941,64 EUR 0,02% ETH 1.870,82 EUR 0,04%
Bandera de USD
BTC 29.402,07 USD 0,03% ETH 1.975,31 USD 0,05%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 586.520,53 MXN 0,37% ETH 39.233,87 MXN -0,15%
Bandera de PAB
BTC 31.332,54 PAB 0,00% ETH 2.104,92 PAB -0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 181.753.683,28 PYG 0,00% ETH 12.210.212,44 PYG -0,02%
Bandera de PEN
BTC 113.922,77 PEN 2,09% ETH 7.436,50 PEN -1,47%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.758.190,61 DOP 0,41% ETH 120.433,68 DOP -0,02%
Bandera de UYU
BTC 1.004.547,25 UYU 0,00% ETH 67.485,48 UYU -0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 149.232,33 VED 0,49% ETH 16.239,25 VED -0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de ARS
BTC 5.939.138,69 ARS 4,69% ETH 396.543,86 ARS 0,29%
Bandera de BOB
BTC 215.313,07 BOB 0,00% ETH 14.464,73 BOB -0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de BRL
BTC 145.577,75 BRL 0,01% ETH 9.721,81 BRL 0,03%
Bandera de CLP
BTC 25.086.950,56 CLP 0,43% ETH 1.662.427,27 CLP 0,94%
Aliado Quantfury
Bandera de COP
BTC 121.135.129,41 COP 5,45% ETH 8.000.981,06 COP 3,84%
Bandera de CRC
BTC 20.303.945,79 CRC 0,00% ETH 1.364.876,04 CRC -0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de EUR
BTC 27.941,64 EUR 0,02% ETH 1.870,82 EUR 0,04%
Bandera de USD
BTC 29.402,07 USD 0,03% ETH 1.975,31 USD 0,05%
Aliado Quantfury
Bandera de MXN
BTC 586.520,53 MXN 0,37% ETH 39.233,87 MXN -0,15%
Bandera de PAB
BTC 31.332,54 PAB 0,00% ETH 2.104,92 PAB -0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de PYG
BTC 181.753.683,28 PYG 0,00% ETH 12.210.212,44 PYG -0,02%
Bandera de PEN
BTC 113.922,77 PEN 2,09% ETH 7.436,50 PEN -1,47%
Aliado Quantfury
Bandera de DOP
BTC 1.758.190,61 DOP 0,41% ETH 120.433,68 DOP -0,02%
Bandera de UYU
BTC 1.004.547,25 UYU 0,00% ETH 67.485,48 UYU -0,02%
Aliado Quantfury
Bandera de VED
BTC 149.232,33 VED 0,49% ETH 16.239,25 VED -0,02%
Aliado Quantfury
Publicidad
Home Judicial

Crimen organizado en Latinoamérica se estaría financiando con criptomonedas

por Rafael Gómez Torres
29 febrero, 2020
en Judicial
3 min de lectura
américa latina criptomonedas

Imagen destacada: collage de CriptoNoticias con imagen de Intsights / intsights.com

Publicidad
Exchange
La plataforma de cambio fácil y accesible

FixedFloat te permite intercambiar tus criptomonedas de forma rápida y segura. Tú eliges si las tasas de cambio fijas o variables se ajustan a tu estrategia y luego nuestros bots hacen el trabajo duro de elegir la mejor oferta para ti.

¡Conoce más!

Juega
- Juega Fútbol Fantasy y colecciona NFT!

¿Eres fanático del futbol? En Sorare puedes coleccionar e intercambiar NFT de tus jugadores favoritos y armar un equipo que compite con otros del mundo, basado en el rendimiento real de los jugadores.

¡Conoce más!

Trading
Binance - El ecosistema cripto.

Únete al principal exchange de criptomonedas del mundo, Binance. Haz trading en cualquier dispositivos desde cualquier parte del mundo. Comienza a hacer trading con seguridad y a tu conveniencia.

¡Regístrate ya!

Apuestas
- El mejor casino bitcoin!

La mejor experiencia online con pagos y retiros ultrarrápidos. Bonos y promociones increíbles y frecuentes para jugadores. Amplia selección de juegos de alta calidad y personal de soporte útil y receptivo.

¡Apuesta ahora!
FacebookTwitterLinkedinEmail
Hechos clave:
  • Un informe asegura que los delincuentes planifican estafas y blanquean capitales en criptobolsas.
  • La unión de los carteles de las drogas y los hackers es considerada una amenaza emergente.

La delincuencia organizada en Latinoamérica se estaría financiando con criptomonedas como bitcoin, según un reporte publicado por la firma de inteligencia y seguridad Intsights, en el que se señala que los criminales están usando plataformas como Localbitcoins, Paxful o Ccoins para lavar grandes cantidades de dinero y planificar estafas.

En el documento titulado «El lado oscuro de América Latina: criptomonedas, cárteles, carding y el auge del delito cibernético», se afirma que muy pocos países han establecido leyes para contrarrestar el lavado de dinero, lo que según los investigadores está generando que los involucrados utilicen sitios de intercambio no regulados o con débiles protocolos de Conoce a tu Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML).

También te podría interesar
“Bitcoin controla parte de la volatilidad de los mercados tradicionales”: fundador de Decrypto
Hay que «desdramatizar la caída de bitcoin», dicen bitcoiners latinoamericanos
21 mayo, 2022
Pancarta promocional de Swapin
Swapin rompe las barreras entre las criptomonedas y las finanzas tradicionales
20 mayo, 2022

«La financiación de las amenazas está evolucionando en América Latina a medida que los grupos del crimen organizado recurren a las criptomonedas para lavar grandes cantidades de dinero y sumergirse en la web oscura para encontrar y contratar piratas informáticos. Los países latinoamericanos encabezan la lista de las peores naciones de lavado de dinero del mundo», indica el reporte.

Publicidad

En relación con las operaciones en Localbitcoins, Paxful y Ccoins la investigación asegura que los criminales prefieren este tipo de plataformas P2P antes que usar los servicios de las casas de cambio de criptomonedas centralizadas. La razón es que estos intercambios «generalmente carecen de programas AML y realizan poca o ninguna diligencia debida en KYC».

Otro método que estarían usando los criminales para el lavado de dinero es a través del mezclado de criptomonedas. Se trata de un servicio por comisión que ofrecen diversas plataformas en el que los fondos potencialmente detectables son combinados con otros para hacer más difícil determinar su origen.

Un dato que revela Intsights es que el 97% de las criptomonedas que son blanqueadas termina en países que tienen débiles regulaciones KYC/AML y menciona que las naciones de Latinoamérica encabezan esta lista. Además, identificó que existe una amenaza creciente con la unión de los carteles de las drogas y los hackers.

Publicidad

Nuevos lineamientos

El estudio de Intsights abarca todo el 2019 un año en el que precisamente criptobolsas como Localbitcoins anunciaron que establecerían nuevos mecanismos de seguridad para la verificación de identidad de sus usuarios. En febrero del año pasado el sitio de intercambio indicó que cumpliría con legislaciones europeas, como la 5ta Directiva contra el lavado de dinero.

En el caso de Paxful, en abril del 2019 la compañía estableció protocolos KYC para los operadores que utilizaran su plataforma de intercambio. Además, el servicio de Ccoins también requiere KYC/AML para operar, aunque en este caso los volúmenes de intercambio son significativamente más bajos que los casos de Localbitcoins y Paxful.

Intsights pasó el resaltador sobre la ciberseguridad en Latinoamérica, pero no tiene oficinas en la región. Para esta investigación realizó un trabajo colaborativo con las empresas de ciberseguridad CipherTrace y Scitum. El método usado para la investigación incluyó el análisis de bases de datos restringidas, fuentes de las web oscura y búsquedas de conversaciones en plataformas de mensajería utilizadas por piratas informáticos.

Publicidad
Etiquetas: CriptomonedasLatinoaméricaLocalBitcoinsPaxful
Publicidad
Artículo previo

Bitfinex paga a Tether USD 100 millones para reponer los fondos de reserva utilizados

Siguiente artículo

México abre concurso de innovaciones FinTech relacionadas con blockchains

Relacionados Artículos

Preparan demanda contra el fundador de Terra USD
Judicial

Usuarios de Terra USD y LUNA preparan demanda contra el fundador de estas criptomonedas

por Nickolas Plaza
18 mayo, 2022

Un bufete de abogados prepara una demanda colectiva contra el creador de Terra, Do Kwon, ante las autoridades de Corea...

Un grupo de usuarios que compró GYEN demandó a Coinbase por pérdidas millonarias al no poder vender ese token. Composición por CriptoNoticias. Fuente: coinbase.com / Andrey Popov / stock.adobe.com.

Usuarios demandan a Coinbase por pérdidas con una stablecoin fallida

14 mayo, 2022
España investiga presunta estafa con bitcoin que llega a los USD 140 millones

Presunta estafa de USD 140 millones en bitcoin es investigada en España

28 abril, 2022
Estafa Adhemar Capital.

Estilo Generación ZOE: 20.000 personas perdieron sus criptomonedas en Adhemar Capital

26 abril, 2022
La policía acudió a las oficinas de Generación ZOE en el oeste de Venezuela. Fuente: zoe.coach / Maximusdn ; Carsten Reisinger ; Pixel-Shot / adobe.stock.com.

Justicia de Venezuela abre investigación sobre Generación ZOE

14 abril, 2022
Siguiente artículo
Imagen: collage de CriptoNoticias con imágenes por sandboxchallenge.com, Huebi y Chan2545 / stock.adobe.com

México abre concurso de innovaciones FinTech relacionadas con blockchains

Publicidad

Nosotros

  • Contacto
  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Mapa del sitio
  • Política de Privacidad
  • Política publicitaria
  • Trabaja con nosotros
  • Anuncios
  • Advertisement

Asesor SEO

© 2022 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precios BTC y ETH
  • Criptomonedas
    • Bitcoin (BTC)
    • Ethereum (ETH)
    • Monero (XMR)
  • Países
    • Argentina
    • Colombia
    • España
    • México
    • Venezuela
  • Tutoriales y guías
  • Reviews
  • Mercados
  • Minería
  • Regulación
  • Tecnología
  • Seguridad
  • Podcasts
  • Otras categorías
    • Comunidad
      • Adopción
      • Análisis e Investigación
      • Educación
      • Entretenimiento
      • Eventos
      • Ficción
    • Negocios
      • Judicial
      • Finanzas
    • Opinión
      • Editorial
      • Entrevistas
  • Criptopedia
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
  • Calendario de eventos
  • Voz Empresarial
    • IOV Labs
  • Contacto

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.

Posting....