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Varios miembros del grupo fueron detenidos en distintas zonas del país.
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La banda se valía de una empresa ubicada en Hong Kong para encubrir sus operaciones.
Una organización criminal con operaciones internacionales, dedicada a fraudes vinculados a criptomonedas y mercados FOREX, fue desmantelada por la Guardia Civil en España, según comunicó hoy.
La red utilizaba una empresa con sede en Hong Kong como pantalla para realizar inversiones de forma ilícita y blanquear las ganancias obtenidas. De acuerdo a la Guardia Civil, hay más de 5.000 víctimas distribuidas en 30 países.
El montante estafado a nivel mundial alcanzaría los 460 millones de euros, siendo 39 millones la cantidad estafada en España, a unas 500 personas.
La investigación, denominada operación BORRELLI, resultó en la detención de varios miembros de la organización y en registros simultáneos en distintos puntos de España, incluyendo Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas).
Para aparentar legalidad y facilitar el movimiento, la organización habría utilizado una red de comerciales repartidos por el mundo, para captar fondos a través de disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptomonedas.
Además, según el anuncio, la banda habría constituido un entramado societario y bancario internacional, así como utilizando pasarelas de pagos y cuentas de usuario a nombres de diferentes personas y en diversos exchanges para recibir, almacenar y transferir los fondos de dinero.
Bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 y en coordinación con la Fiscalía, la investigación fue liderada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción. En el operativo también participaron unidades especializadas de las comandancias de Madrid y Las Palmas, junto con el Servicio Cinológico y el Servicio de Remonta, entre otras agencias.
La operación contó con la colaboración de fuerzas policiales de distintos países, incluyendo a Homeland Security Investigations de Estados Unidos, la Police and Border Guard Board de Estonia y la Gendarmerie Nationale de Nueva Caledonia (Francia), además del respaldo de Europol.
Asimismo, participaron autoridades de países como Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia. La investigación aún permanece abierta.
En España, las fuerzas de seguridad han desarticulado varias organizaciones criminales dedicadas a estafas con criptomonedas que afectaron a miles de personas. Como reportó CriptoNoticias, en una operación se detuvo a ocho individuos vinculados a un esquema piramidal que operaba en Madrid, Málaga y Murcia, y que habría estafado a más de 3.600 víctimas con un fraude que podría superar los 30 millones de euros.
Otra investigación, llevada a cabo en Granada y Alicante, permitió la captura de seis integrantes de una banda que habría estafado a más de 200 personas por más de 19 millones de euros. Los implicados se valieron de campañas en redes sociales y sitios web, y utilizaron incluso inteligencia artificial para crear videos falsos con figuras públicas recomendando las supuestas inversiones.
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