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La organización usaba plataformas en línea para simular inversiones en bitcoin y atraer víctimas.
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Las víctimas veían ganancias iniciales, pero al intentar retirar su dinero se bloqueaban los fondos.
La policia española ha desarticulado una organización criminal que operaba en Madrid, Málaga y Murcia, dedicada a cometer fraudes en inversiones con criptomonedas mediante una estafa piramidal. La operación resultó en la detención de ocho personas y afectó a más de 3.600 víctimas, la mayoría en España, con pérdidas que podrían superar los 30 millones de euros.
La investigación, que se prolongó durante casi tres años, comenzó en 2022 tras la denuncia de una víctima en Murcia. La red, liderada por un programador informático detenido en Málaga, creó una plataforma en línea que ofrecía planes de inversión en bitcoins con promesas de rentabilidades elevadas, como un 40% en un mes o hasta un 300% en un año.
Inicialmente, los inversores recibían retornos para generar confianza y atraer más fondos, pero la estructura colapsaba cuando intentaban recuperar su capital, revelando la naturaleza fraudulenta del esquema.
Un fraude que alcanzó los 400 BTC
Durante los operativos, se intervinieron 73 cuentas bancarias, 12 vehículos, cinco motocicletas, material informático y 1.500 euros en efectivo, tal como lo reportó CriptoNoticias. Se estima que el fraude alcanzó los 400 bitcoins (BTC). Con la cotización actual de aproximadamente 93.000 euros por BTC, esto equivaldría a unos 37,2 millones de euros.
Las autoridades recomiendan a los inversores verificar la autorización de las entidades financieras a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y desconfiar de promesas de altas rentabilidades sin riesgo. Además, aconsejan evitar esquemas que soliciten la captación de nuevos clientes para obtener bonificaciones y desconfiar de solicitudes de instalación de aplicaciones de control remoto en dispositivos personales.
Este suceso resalta la importancia de la precaución al invertir en criptomonedas y la necesidad de realizar una investigación exhaustiva antes de comprometer fondos en plataformas no reguladas. Antes de involucrarse en el mundo de las criptomonedas, es importante informarse correctamente. En nuestra criptopedia sobre estafas de bitcoin y malware explicamos de forma detallada cada uno de estos casos.
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