Países Bajos exige justificar la compra de bitcoins incluso en exchanges sin custodia
Debido a nuevas presiones regulatorias del banco central, el servicio no custodio Bitonic está aplicando nuevos lineamientos en su plataforma.
Nuestra cuenta en Instagram está suspendida. Estamos trabajando para reactivarla. Cualquier otra cuenta con nuestro nombre es fraudulenta.
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilícitas con monedas regulares, activos y también criptomonedas.
Los FinCEN Files hicieron caer el precio de HSBC, Deutsche Bank… y también de Bitcoin
Bitcoin acompañó la caída del precio de las acciones de HSBC, Deutsche Bank y otros bancos tras la investigación de ...
Monero, Zcash o Dash no plantean riesgos para el lavado de dinero, destaca reporte
Un análisis del bufete de abogados Perkins Coie afirma que las criptomonedas privadas como Monero o Zcash no requieren nuevas ...
Washington DC reconoce a Bitcoin como dinero
El fallo del tribunal de Washington considera que Bitcoin cumple con el significado común del término “dinero”.
Casas de cambio han recibido más de USD 1.400 millones en bitcoin manchados en 2020
Huobi, Binance y OKEx encabezan la lista de casas de cambio receptoras de bitcoins manchados con 90.000 BTC recibidos en ...
65% de los países miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas.
GAFI prevé adopción masiva de las stablecoins
El organismo internacional insta a los países miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins.
Alemania asume la presidencia del GAFI con la mira puesta en las criptomonedas
La nueva presidencia de Alemania en el GAFI busca consolidar el nuevo estándar ALD/CFT que integra a las criptomonedas.
La SEC demanda a la Fundación NAC por presunta estafa con la ICO de AML BitCoin
La comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) demandan a la Fundación NAC por un fraude relacionado con AML BitCoin.
Medio asociado a ISIS habría pasado de Bitcoin a Monero buscando mayor privacidad
Un sitio web relacionado con el grupo ISIS está alentando el uso de Monero, por su mayor privacidad, en contraste ...
Aprende
De interés
Empresarial
Publicidad
© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.