Monero, Zcash o Dash no plantean riesgos para el lavado de dinero, destaca reporte
Un análisis del bufete de abogados Perkins Coie afirma que las criptomonedas privadas como Monero o Zcash no requieren nuevas ...
Etiqueta: Anti-lavado de dinero (AML)
Las medidas Anti-lavado de dinero o AML son un conjunto de leyes y regulaciones. Las instituciones financieras y compañias deben cumplir dichas leyes para prevenir actividades ilĂcitas con monedas regulares, activos y tambiĂ©n criptomonedas.
Washington DC reconoce a Bitcoin como dinero
El fallo del tribunal de Washington considera que Bitcoin cumple con el significado común del término “dinero”.
Casas de cambio han recibido más de USD 1.400 millones en bitcoin manchados en 2020
Huobi, Binance y OKEx encabezan la lista de casas de cambio receptoras de bitcoins manchados con 90.000 BTC recibidos en ...
65% de los paĂses miembros del GAFI aplican regulaciones de criptomonedas
El Grupo de AcciĂłn Financiera (GAFI) considera que sus miembros han acatado parcialmente las regulaciones sobre criptomonedas.
GAFI prevé adopción masiva de las stablecoins
El organismo internacional insta a los paĂses miembros del Grupo de los 20 a establecer regulaciones para las stablecoins.
Alemania asume la presidencia del GAFI con la mira puesta en las criptomonedas
La nueva presidencia de Alemania en el GAFI busca consolidar el nuevo estándar ALD/CFT que integra a las criptomonedas.
La SEC demanda a la FundaciĂłn NAC por presunta estafa con la ICO de AML BitCoin
La comisiĂłn de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) demandan a la FundaciĂłn NAC por un fraude relacionado con AML BitCoin.
Medio asociado a ISIS habrĂa pasado de Bitcoin a Monero buscando mayor privacidad
Un sitio web relacionado con el grupo ISIS está alentando el uso de Monero, por su mayor privacidad, en contraste ...
En China congelan miles de cuentas bancarias dedicadas al comercio de criptomonedas OTC
La policia local de Guangzhou, China, ha congelado más de cuatro mil cuentas bancarias relacionadas con estafas y comercio de ...
Parlamento Europeo pide regular las criptomonedas con estándares internacionales
Un ComitĂ© del Parlamento Europeo pide actualizar las regulaciones de las criptomonedas en los paĂses europeos.
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