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Estados Unidos demanda por USD 100 millones a un exoperador de BTC-e

Estados Unidos realizรณ una demanda civil a Alexander Vinnik para intentar recuperar las criptomonedas robadas.

por Redacciรณn
29 julio, 2019
en Sucesos
Tiempo de lectura: 2 minutos
Imagen destacada por Andrey Popov / stock.adobe.com

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  • Alexander Vinnik es acusado por los Estados Unidos por lavado de USD 4.000 millones en bitcoin.
  • La audiencia de extradiciรณn de Vinnik a los Estados Unidos fue pospuesta hasta el 6 de diciembre.

Uno de los operadores de la casa de cambio de criptomonedas BTC-e, Alexander Vinnik, ahora enfrentan una demanda civil en California. Vinnik es un ruso cuya extradiciรณn estรก siendo seguida por Estados Unidos desde Grecia, para enfrentar cargos criminales.

Los Estados Unidos estรก demandando por USD 100 millones a Alexander Vinnik y a su compaรฑรญa, por alegadas violaciones de la Ley de Secreto Bancario. Los demandantes federales en San Francisco acusaron en 2017 a Vinnik de robar bitcoins a otras casas de cambio de criptomonedas. Un experto legal especulรณ que los Estados Unidos estarรญa aรฑadiendo una demanda civil para obtener los bienes que la demanda penal no puede alcanzar, y para apropiarse de ellos antes de que desaparezcan.

BTC-e estรก incorporado en Cyprus o Seychelles, o ambos, dijeron en su declaraciรณn los demandantes. De acuerdo con la declaraciรณn, usuarios de varios lugares, incluyendo en el norte de California, utilizaron la casa de cambio para comerciar anรณnimamente bitcoin y otras criptomonedas.

Vinnik fue detenido en Grecia luego de que Estados Unidos lo acusara de supervisar una casa de cambio de criptomonedas que ayudรณ a criminales a lavar miles de millones de dรณlares. La casa de cambio manejรณ algunos bitcoin que fueron rastreados hasta Fancy Bear, uno de los nombres utilizados por los oficiales de inteligencia militar rusos, acusado de robar y liberar los correos electrรณnicos de demรณcratas para influir en los votantes en las elecciones de 2016, segรบn la compaรฑรญa analista Elliptic.

Vinnik ha estado en prisiรณn desde que fue arrestado, luchando contra la peticiรณn de extradiciรณn de los Estados Unidos. Rusia tambiรฉn estรก buscando su extradiciรณn. La agencia de noticias rusa Tass reportรณ el 11 de julio que el Consejo de la Corte de Salรณnica extendiรณ la detenciรณn de Vinnik por seis meses. Segรบn dijo el abogado de Vinnik, Tomefei Musatov, รฉl tenรญa previsto ser liberado para el 25 de julio.

ยซLos Estados Unidos estรก secuestrando a ciudadanos rusos a travรฉs de otros paรญsesยป, comentรณ Vinnik en una entrevista para un artรญculo de Bloomberg News el aรฑo pasado.

El caso es el U.S. v. BTC-e, 19-cv-04281, Corte del Distrito de Estados Unidos, Distrito Norteรฑo de California (Oakland).


Versiรณn traducida del artรญculo de Joel Rosenblatt y Olga Kharif, publicado en Bloomberg

Etiquetas: Estados UnidosRusia
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Publicado: 29 julio, 2019 02:00 pm GMT-0400 Actualizado: 29 julio, 2019 11:31 pm GMT-0400
Autor: Redacciรณn
Sala de Redacciรณn de CriptoNoticias, diario lรญder en noticias e informaciรณn en espaรฑol acerca de las tecnologรญas Bitcoin, blockchains y criptomonedas.

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