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Home Seguridad

ONG de Chile alerta sobre Arbistar, Bitcoin Vault y otras 20 presuntas estafas

La Asociaciรณn Chilena de Criptotecnologรญas emitiรณ un comunicado sobre un grupo de organizaciones que tienen un "actuar poco รฉtico".

por Rafael Gรณmez Torres
3 octubre, 2020
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
precauciรณn empresarios piramides ponzi

Empresario apuntรกndole informaciรณn al otro, con logo de ONG Bitcoin Chile. Composiciรณn por CriptoNoticias Pressmaster / elements.envato.com ; ONG Bitcoin Chile / asociacionbitcoin.org

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  • Advierten que se captan fondos aprovechando el desconocimiento de los usuarios.
  • La entidad ofrece asesorรญas gratuitas para las vรญctimas que hayan perdido fondos.

La Asociaciรณn Chilena de Criptotecnologรญas, mejor conocida como ONG Bitcoin Chile, emitiรณ un comunicado en el que alerta sobre las operaciones de Arbistar, Bitcoin Vault y otras 20 presuntas estafas en el paรญs. La organizaciรณn advirtiรณ que se trata de grupos que tienen un ยซactuar poco รฉticoยป y que se aprovechan del desconocimiento de las personas para atraerlos a invertir dinero.

Bitcoin Chile cuestionรณ los modelos que utilizan estas supuestas empresas y que son denominados como multinivel, red de mercadeo, multinivel network marketing y otros esquemas potencialmente fraudulentos basados en sistemas piramidales.

ยซIncluimos en esta categorรญa a toda organizaciรณn cuya generaciรณn de ingresos para sus miembros se produzca mayormente gracias a la afiliaciรณn de nuevos inversionistas, aun cuando exista un producto o servicio ofrecido por dicha organizaciรณn (โ€ฆ) El enriquecimiento a travรฉs del ingreso de nuevos miembros es matemรกtica y financieramente insostenible en el tiempoยป, se resaltรณ en el pronunciamiento.

En el listado tambiรฉn se incluyรณ a las siguientes organizaciones: AirBit Club, OneCoin, Trust Investing, Bitcheke, EasyBizzi, iMarkets Live (IM Mastery Academy), Bitcoin Value, Mind Capital, Forsage, Toway Group, NeuronetMX, Dyzine, Kuailian, Kuvera, Stratus Academy, iComTech, Weltsys y Aenternam Group.

La ONG tambiรฉn dio a conocer que existe un grupo no autorizado que estรก utilizando su nombre e imagen en Chile para solicitar inversiones. El grupo dejรณ claro que no capta fondos para administrar portafolios ni promete rentabilidades futuras. Denunciรณ que se trata de una estafa en nombre de las criptomonedas.

Los pagos que han solicitado en el pasado son para pagar cursos acadรฉmicos, asesorรญas, como entrada para eventos o donativos, pero no para realizar inversiones. Ante la situaciรณn, la organizaciรณn estรก recopilando informaciรณn para presentar una denuncia por suplantaciรณn de identidad.

A quienes han sido estafados en Chile, la organizaciรณn les ofrece asesorรญas gratuitas para iniciar posibles acciones legales contra los responsables. Ademรกs, se invitรณ a denunciar ยซcualquier mala prรกctica que resulte en perjuicio econรณmico hacia otras personasยป. Para tal fin quedรณ habilitado el correo electrรณnico hola@asociacionbitcoin.org.

Estafas en nombre de bitcoin y criptomonedas

estafa esquema piramidal ponzi
La ONG Bitcoin Chile incluyรณ a AirBit Club en su lista de potenciales estafas. Fuente: airbitclub.com

El listado de Bitcoin Chile incluye algunos de los esquemas piramidales o ponzi mรกs denunciados en los รบltimos tiempos. En el caso de AirBit Club, por ejemplo, cinco de sus cabecillas fueron arrestados en Estados Unidos y Panamรก. Los detenidos fueron acusados de cometer fraude bancario y lavado de dinero.

Otro caso emblemรกtico es el de OneCoin, liderado por la bรบlgara Ruja Ignatova, de quien se desconoce su paradero desde el 2017. Esta organizaciรณn captรณ alrededor de 5.000 millones de dรณlares entre inversionistas de 175 paรญses. Su proyecto promovรญa el uso de una supuesta criptomoneda que serรญa la ยซasesina de bitcoinยป.

Hay que mencionar que Bitcoin Chile tambiรฉn apuntรณ contra IM Mastery Academy, una presunta academia financiera que funciona sobre un sistema multinivel para seguir operando. Distintos reguladores internacionales han advertido sobre la supuesta compaรฑรญa, como lo ha reportado CriptoNoticias.

Para minimizar el riesgo de caer en una estafa, la persona debe educarse, investigar y no creer en todo lo que se difunde a travรฉs de Internet. El comunicado cobra especial atenciรณn en el mundo de las criptomonedas ya que cientos de proyectos dicen tener bases sรณlidas, pero muchos resultan ser dรฉbiles y colapsan con el tiempo.

Etiquetas: Bitcoin (BTC)ChileCriptomonedasLatinoamรฉrica
ยฟTienes informaciรณn clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 03 octubre, 2020 01:28 pm GMT-0400 Actualizado: 03 octubre, 2020 01:28 pm GMT-0400
Autor: Rafael Gรณmez Torres
Periodista con mรกs de 22 aรฑos de trayectoria. Se ha desempeรฑado como corresponsal, reportero y editor para los diarios Panorama, El Regional del Zulia y la agencia The Associated Press. Su vinculaciรณn con Bitcoin iniciรณ en 2018 en CriptoNoticias. Ha diseรฑado la cobertura de reconocidos eventos como la Blockchain Summit Latam y laBitconf, entre otras.

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