Sin resultados
Ver todos los resultados
miércoles, julio 9, 2025
bloque ₿: 904.728
CriptoNoticias Logo
  • Criptopedia
  • Tutoriales y guías
  • Glosario
    • Acrónimos y frases
  • Reviews
  • Calendario
  • Precios BTC y ETH
  • Boletines
  • Anúnciate
    • Advertise
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoNoticias Logo
CriptoNoticias Logo
miércoles, julio 9, 2025 | bloque ₿: 904.728
Bandera de ARS
BTC 138.185.730,72 ARS 0,00% ETH 3.314.626,17 ARS 0,00%
Bandera de BOB
BTC 752.137,75 BOB 0,33% ETH 18.128,63 BOB 0,99%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 595.563,81 BRL 0,26% ETH 14.365,09 BRL 0,92%
Bandera de CLP
BTC 102.266.382,25 CLP -0,02% ETH 2.469.640,52 CLP 1,29%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 439.727.673,12 COP 0,27% ETH 10.637.802,93 COP 0,20%
Bandera de CRC
BTC 54.937.294,95 CRC 0,37% ETH 1.324.363,53 CRC 1,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.840,13 EUR 0,22% ETH 2.238,56 EUR 0,89%
Bandera de USD
BTC 108.887,75 USD 0,56% ETH 2.622,56 USD 0,90%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 835.791,50 GTQ 0,33% ETH 20.148,26 GTQ 1,00%
Bandera de HNL
BTC 2.846.273,32 HNL -0,19% ETH 68.614,54 HNL 0,46%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.027.366,40 MXN 0,02% ETH 48.857,51 MXN 0,61%
Bandera de PAB
BTC 108.780,94 PAB 0,33% ETH 2.622,36 PAB 0,99%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 867.557.847,00 PYG 1,18% ETH 20.914.041,56 PYG 1,85%
Bandera de PEN
BTC 386.422,61 PEN 0,32% ETH 9.286,38 PEN 0,75%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.527.797,64 DOP 0,39% ETH 157.364,30 DOP 1,05%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.383.374,17 UYU 0,33% ETH 105.669,11 UYU 0,99%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.779.064,61 VES 0,87% ETH 340.042,58 VES 4,69%
Bandera de ARS
BTC 138.185.730,72 ARS 0,00% ETH 3.314.626,17 ARS 0,00%
Bandera de BOB
BTC 752.137,75 BOB 0,33% ETH 18.128,63 BOB 0,99%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de BRL
BTC 595.563,81 BRL 0,26% ETH 14.365,09 BRL 0,92%
Bandera de CLP
BTC 102.266.382,25 CLP -0,02% ETH 2.469.640,52 CLP 1,29%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de COP
BTC 439.727.673,12 COP 0,27% ETH 10.637.802,93 COP 0,20%
Bandera de CRC
BTC 54.937.294,95 CRC 0,37% ETH 1.324.363,53 CRC 1,03%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de EUR
BTC 92.840,13 EUR 0,22% ETH 2.238,56 EUR 0,89%
Bandera de USD
BTC 108.887,75 USD 0,56% ETH 2.622,56 USD 0,90%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de GTQ
BTC 835.791,50 GTQ 0,33% ETH 20.148,26 GTQ 1,00%
Bandera de HNL
BTC 2.846.273,32 HNL -0,19% ETH 68.614,54 HNL 0,46%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de MXN
BTC 2.027.366,40 MXN 0,02% ETH 48.857,51 MXN 0,61%
Bandera de PAB
BTC 108.780,94 PAB 0,33% ETH 2.622,36 PAB 0,99%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de PYG
BTC 867.557.847,00 PYG 1,18% ETH 20.914.041,56 PYG 1,85%
Bandera de PEN
BTC 386.422,61 PEN 0,32% ETH 9.286,38 PEN 0,75%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de DOP
BTC 6.527.797,64 DOP 0,39% ETH 157.364,30 DOP 1,05%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de UYU
BTC 4.383.374,17 UYU 0,33% ETH 105.669,11 UYU 0,99%
Publicidad
Aliado Logo de Binance modo luz Logo de Binance modo nocturno
Bandera de VES
BTC 13.779.064,61 VES 0,87% ETH 340.042,58 VES 4,69%
Home Seguridad

Cártel de México lavó dinero a través de Binance usando bitcoin, reveló Forbes

La organización criminal movió entre 15 y 42 millones de dólares a través del exchange, según las autoridades.

por Nickolas Plaza
21 diciembre, 2022
en Seguridad
Tiempo de lectura: 3 minutos
dólares tendidos representando lavado de dinero

Un cártel mexicano utilizó a Binance para hacer transacciones de dinero en efectivo por bitcoin y USDC. Fuente: vasyl90 / adobe.stock.com.

Cambiar tamaño del texto
Copiar enlace del artículo
Postear en X
Enviar por correo
  • La DEA arrestó a uno de los involucrados en las transacciones con bitcoin y criptomonedas.
  • Binance trabajó con la DEA para detectar las transacciones por tráfico de drogas.

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos identificó a una organización criminal mexicana que utilizó al exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Binance para lavar entre 15 y 42 millones en ganancias ilícitas.   

El cártel mexicano que se dedica a traficar metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, Europa y Australia, utilizó bitcoin y otras criptomonedas para ocultar sus transacciones en Binance desde el 2020, de acuerdo al reporte de Forbes.  

En la investigación se pudo constatar que varios informantes de la DEA tuvieron contacto con un hombre llamado Carlos Fong Echavarria a través plataforma de compraventa entre pares LocalBitcoins.  

Fong Echavarria, de nacionalidad mexicana, quería intercambiar dinero en efectivo por bitcoin y la stablecoin USD Coin (USDC). El sujeto les comentó a los informantes que el dinero provenía de varios negocios familiares. 

Desde ese momento, Fong Echavarria fue puesto bajo vigilancia y se rastreó el dinero hasta detectar que provenía de la venta de drogas. La investigación tuvo como resultado el arresto de Echavarria en agosto del año pasado, por los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.  

Las transacciones de Echavarria

La pesquisa de la DEA se realizó junto a Binance y pudieron determinar que Echavarria realizó 75 transacciones con el agente encubierto, por un total de 4 millones de dólares.  

El organismo de seguridad estadounidense determinó que otro usuario de la plataforma también hizo transacciones con este ciudadano. Desde esa cuenta se realizaron 146 compras de criptomonedas por un monto de casi 42 millones de dólares y vendió más de 38 millones de dólares en 117 órdenes de venta.  

Aunque el sujeto está identificado, su nombre se mantiene en secreto, ya que las investigaciones continúan hasta el momento y no se ha hecho una acusación formal ante la justicia.  

Aprovechando la transparencia de las blockchains

Por su parte, el director de investigaciones de Binance, Matthew Price, comentó que el caso puso en evidencia una operación con sede en México mediante la cual se lavaba una cantidad significativa de dinero procedente de las drogas, a través de monederos de criptomonedas.  

«Este es en realidad un ejemplo de cómo la transparencia de las transacciones en blockchains funciona contra los actores criminales. Los malos están dejando un registro permanente de lo que están haciendo», destacó Prince.  

Si bien las organizaciones criminales pueden tener acceso a bitcoin para lavar dinero, hay investigaciones que aseguran que los delincuentes prefieren usar otro tipo de criptomonedas para sus fechorías, tal como lo ha reportado CriptoNoticias.   

En 2021, la actividad de lavado de dinero se hizo mayormente con otras monedas y no con bitcoin. Este activo fue el menos concentrado del mercado. Las 20 direcciones de depósito de lavado más conocidas recibieron apenas el 19% de los BTC enviados desde direcciones ilegales, según Chainalysis.

Etiquetas: BinanceBitcoin (BTC)Casas de Cambio (exchange)Lavado de dineroLo últimoMéxico
¿Tienes información clave para nuestros reporteros? Ponte en contacto

Publicado: 21 diciembre, 2022 10:18 am GMT-0400 Actualizado: 21 diciembre, 2022 10:18 am GMT-0400
Autor: Nickolas Plaza
Reportero especializado en mercados, ofrece constantemente análisis y noticias actualizadas sobre Bitcoin y otras monedas digitales. Nickolas es comunicador social venezolano con más de una década de experiencia en el periodismo.

Suscríbete a los boletines de CriptoNoticias

Mantente informado de los últimos acontecimientos del mundo de las  criptomonedas.

SUSCRIBIRME
Publicidad

Lo último

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sostiene una moneda de bitcoin en su mano.

Sancionar a Bukele e investigar el uso de bitcoin en El Salvador, proponen en EE. UU.

8 julio, 2025
Una balanza con un edificio con la bandera de argentina de un lado y una moneda bitcoin del otro

Inversiones en ladrillos vs. inversiones en bloques en Argentina

8 julio, 2025
gráfico del precio de bitcoin.

«Un ataque a la zona de ATH es inminente para bitcoin»

8 julio, 2025
Publicidad

Artículos relacionados

  • Seguridad

Estafa sofisticada emerge en la cadena de Bitcoin 

Por Franco Scandizzo
8 julio, 2025

Estafadores aprovechan OP_RETURN para llevar a un sitio web que pide datos personales.

Malware común en TikTok y Google Play puede robarte tus criptomonedas

24 junio, 2025

Trezor advierte: hackers se disfrazan de soporte técnico oficial por email

23 junio, 2025

Hackean el portal de CoinMarketCap con una ventana emergente maliciosa

21 junio, 2025
Publicidad

Aprende

  • Qué es Bitcoin
  • Qué son las criptomonedas
  • Minería de Bitcoin
  • Qué es Ethereum
  • Qué es una blockchain
  • Criptopedia

De interés

  • Reviews
  • Tutoriales
  • Opinión
  • Eventos
  • Precios BTC y ETH

Empresarial

  • Acerca de
  • Nuestro equipo
  • Trabaja con nosotros
  • Política de privacidad
  • Política publicitaria
  • Mapa del sitio

Publicidad

  • Contáctanos
  • Anúnciate
  • Advertise

© 2025 Hecho con ♥ por Latinos.

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Bitcoin (BTC)
  • Comunidad
    • Adopción
    • Regulación
    • Sucesos
  • Criptopedia
    • Glosario de Bitcoin y blockchains
    • Diccionario de acrónimos y frases sobre Bitcoin
  • Opinión
    • Editorial
  • Mercados
    • Negocios
  • Reviews
  • Tecnología
    • Seguridad
    • Minería
  • Tutoriales y guías
  • Calendario de eventos
  • Precios BTC y ETH
  • Publicidad
    • Advertise
  • Boletines

© 2020 Hecho con ♥ por Latinos.