Hechos clave:
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Desde el año pasado la FCA viene haciendo advertencias a Binance.
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Esta notificación se une a las de los reguladores de Japón y Alemania.
El organismo de control financiero del Reino Unido, conocido como Financial Conduct Authority (FCA, por sus siglas en inglés) prohibió a Binance Markets Limited llevar a cabo alguna actividad financiera que requiera regulación en el país, sin su autorización.
La información fue publicada este 26 de junio de 2021 en el portal del ente regulador a través de un escrito en el cual la FCA informa lo siguiente:
(…) debido a la imposición de requisitos por parte de la FCA, Binance Markets Limited no está actualmente autorizada a realizar ninguna actividad regulada sin el consentimiento previo por escrito de la FCA.
El comunicado del organismo británico apuntó además que ninguna otra entidad del Grupo Binance posee algún tipo de autorización, registro o licencia en el Reino Unido para llevar a cabo actividades reguladas en ese país. Además, advirtió que el Grupo Binance parece estar ofreciendo a los clientes del Reino Unido una gama de productos y servicios a través de un sitio web, Binance.com.
Vale recordar que la plataforma de intercambio recientemente solicitó convertirse en una empresa de criptomonedas registrada, tal y como se exige a las instituciones británicas que ofrecen servicios de activos digitales. Sin embargo, el exchange retiró dicha solicitud el mes pasado ante los estrictos criterios del organismo regulador a la hora de aprobar las prácticas para prevenir el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Entre las acciones emprendidas por la FCA, el regulador ha establecido que Binance tiene hasta el próximo miércoles 30 de junio para publicar en su sitio web que no tiene su permiso para llevar a cabo actividades reguladas en Reino Unido.
De este modo debe «asegurar y preservar todos los registros y / o información (…) relativos a todos los clientes del país desde sus sistemas» y poner fin a cualquier tipo publicidad y promociones financieras.
No es la primera advertencia que recibe Binance
El peligro de operar con criptoactivos había sido advertido con anticipación por la FCA. Binance se estableció hace un año como parte de un grupo más amplio para lanzar una plataforma en Reino Unido, Binance UK. Para poder operar en ese país, la plataforma compró una compañía financiera que ya estaba registrada con el regulador. La operación fue aprobada por la FCA en junio pasado.
Esta no es la primera vez que Binance recibe una advertencia por ofrecer productos y servicios a los ciudadanos sin el correspondiente permiso, como reportó CriptoNoticias el 7 de octubre de 2020. En esa fecha, la FCA expuso que su nuevo reglamento prohibía la venta de derivados como opciones, futuros y notas cotizadas en bolsa «que hacen referencia a criptoactivos transferibles no regulados por empresas que actúan en o desde el Reino Unido».
La advertencia del ente regulador parece contradictoria, por cuanto Binance ha ayudado a la policía del Reino Unido a investigar un fraude de USD 50 millones. El hecho fue publicado el pasado 24 de junio en el blog del exchange, resaltando que había recibido una carta de elogio de la Unidad de Delincuencia Organizada Regional Sureste del Reino Unido.
Como reseñó este medio de comunicación, el principal intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones aseguró que había ofrecido su apoyo al cuerpo policial británico. Así, lograron arrestar a un cibercriminal que vendió herramientas de phishing que resultaron en el robo de millones de libras.
El aviso de la FCA se suma otra advertencia hecha por Japón esta misma semana, y a la realizada el pasado mes abril por el regulador financiero de Alemania, BaFin. Asimismo, la plataforma está bajo el escrutinio de los reguladores de otros países, incluido Estados Unidos. Binance también anunció el pasado viernes el cierre de sus operaciones en Ontario (Canadá), sin especificar un motivo concreto.
